Nhiều doanh nghiệp sử dụng hóa đơn trôi nổi để trốn thuế

Bằng thủ đoạn ghi khống giá trị hàng hóa, dịch vụ, mua trôi nổi trên thị truờng trên hóa đơn GTGT và lợi dụng Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài Chính về “điều kiện chứng từ thanh toán qua bgân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT”, nhiều doanh nghiệp (DN) chỉ trong một thời gian ngắn đã trốn thuế Nhà nước số tiền lên đến hàng tỷ đồng…

Quá trình tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tình trạng các DN chiếm dụng tiền thuế GTGT xảy ra khá nhiều. Để chiếm đoạt số tiền này, các DN thường sử dụng “chiêu” mua hóa đơn từ các đối tượng chuyên đi môi giới, tiếp thị… và yêu cầu ghi khống trị giá hàng hóa hoặc dịch vụ, để làm chứng từ kê khai báo cáo thuế  đầu vào để trốn thuế.

Điển hình một số trường hợp trốn thuế mà Cục Thuế TP đã “điểm tên” trong thời gian gần đây như: Công ty TNHH Kim Thư (phường 1, quận 5); Công ty TNHH Vận tải Nhựt Huy (phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức); Công ty TNHH Ngọc Tuyết (phường An Phú, quận 2); Công ty CP ĐT XD Thanh Bi và DNTN Thanh Bi (phường Trường Thạnh, quận 9)…

Nhân viên ngành Thuế hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế.
Nhân viên ngành Thuế hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế.

Công ty TNHH Vận tải Nhựt Huy (Công ty Nhựt Huy) với ngành nghề hoạt động gồm: Vận tải hàng hóa đường bộ, ven biển, đường nội địa. Để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, từ tháng 7/2010 đến tháng 8-2011, Giám đốc công ty là Nguyễn Út Dân cũng đã tìm mua 15 tờ hóa đơn GTGT ghi khống tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng (giá mua hơn 170 triệu đồng, bằng 3% tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn) để làm chứng từ đầu vào cho các dịch vụ: sửa chữa, thuê xe vận chuyển… không có hoá đơn chứng từ của Công ty Nhựt Huy.

Để hợp thức hoá các chứng từ giao dịch qua ngân hàng, Dân cũng làm động tác giả là dùng tiền của mình nộp vào tài khoản của Công ty Nhựt Huy, sau đó số tiền này được chuyển vào tài khoản của các công ty bán hóa đơn cho Công ty Nhựt Huy. Tất nhiên, số tiền này sau khi rút ra tại các tài khoản của công ty bên bán sẽ được hoàn trả lại cho Dân. Số tiền trốn thuế của Công ty Nhựt Huy tại 15 tờ hóa đơn trên là hơn 620 triệu đồng.

Nguồn tin từ Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến việc trốn thuế của DN, ngày 24/8/2012, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trưng cầu số tiền trốn thuế của Công ty TNHH Ngọc Tuyết do Trần Thị Ngọc Trinh làm Giám đốc và Công ty CP ĐT XD Thanh Bi, DNTN Thanh Bi do Phan Văn Bi làm Giám đốc.

Kết luận Giám định thuế ngày 13/11/2012 và ngày 17/12/2012 của các giám định viên tư pháp Cục Thuế TP kết luận: Số tiền trốn thuế từ việc sử dụng 16 tờ hóa đơn GTGT khống (ghi khống nội dung, trị giá hơn 3,1 tỷ đồng) là gần 290 triệu đồng (làm tròn); còn với Công ty CP ĐT XD Thanh Bi và DNTN Thanh Bi, số tiền trốn thuế từ việc sử dụng 19 tờ hóa đơn ghi khống trị giá hơn 72,4 tỷ đồng để hợp thức hoá đầu vào cho số hàng hoá, dịch vụ mua trôi nổi trên thị trường, trốn thuế hơn 6,5 tỷ đồng…

Cũng theo Cục Thuế TP, việc trốn thuế của các DN trong thời gian qua không riêng ngành nghề, lĩnh vực nào. Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm về thuế, cơ quan thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý. Trong năm 2012, cơ quan thuế đã thanh tra các DN thường xuyên kê khai lỗ, DN có doanh thu lớn nhưng có số thuế nộp chưa tương xứng... Với 1.511 hồ sơ đã thanh tra, số thuế truy thu và phạt là 2.611 tỉ đồng.

Năm 2013, Cục Thuế sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách. Trong đó, sẽ thanh tra về các hoạt động giao nhận hàng hóa, vận tải biển, dầu khí, dược phẩm, dịch vụ du lịch, quảng cáo, vàng bạc, kinh doanh bất động sản, nhà thầu nước ngoài, kinh doanh qua mạng…

K.Ngân

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.