Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Hải (38 tuổi), trú tại phường Tứ Liên (Tây Hồ), nhân viên kinh doanh Công ty TNHH quốc tế Trà Giang về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào cuối năm 2012, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH quốc tế Trà Giang, có địa chỉ ở phường Tứ Liên tố cáo nhân viên của công ty là Lê Tuấn Hải chiếm đoạt số tiền 778.322.240đ... Quá trình điều tra, cơ quan Công an bước đầu làm rõ, vào năm 2007, Lê Tuấn Hải được Công ty Trà Giang (là công ty kinh doanh các sản phẩm phục vụ cho việc làm tóc như gội đầu, dầu xả, màu nhuộm...) tuyển dụng và ký hợp đồng lao động, đồng thời giao nhiệm vụ làm nhân viên kinh doanh, quản lý và phát triển các khách hàng.
Tháng 9/2012, công ty giao cho Hải số phiếu giao hàng để đi thu tiền của 35 khách hàng với tổng số tiền trên. Theo quy định của Công ty THHH quốc tế Trà Giang, từ ngày 15 đến 30 hàng tháng, thủ quỹ của công ty giao các phiếu giao hàng cho nhân viên kinh doanh để đi thu tiền của khách hàng về nộp cho công ty. Tuy nhiên, quá hạn ngày 5/10/2012, Hải vẫn chưa nộp tiền về cho thủ quỹ của công ty. Tháng 10/2012, Hải tự ý bỏ việc tại Công ty Trà Giang.
Công an quận Tây Hồ đã triệu tập nhiều lần nhưng Hải đã bỏ trốn khởi nơi cư trú. Đến ngày 21/3/2013, Lê Tuấn Hải đến Công an quận Tây Hồ đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận đã thu số tiền bán hàng trong tháng 9/2012, với tổng số tiền là hơn 400 triệu đồng...
Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền Hải chiếm đoạt của Công ty Trà Giang là 144.085.900 đồng. Đối với số tiền còn lại, đang tiếp tục củng cố chứng cứ, điều tra làm rõ