Nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Techcombank, bị bắt giam về hành vi nhận hối lộ

Ngày 29/5, Thượng tá Nguyễn Minh Thông, Phó -thủ trưởng cơ quan CSĐT tội phạm kinh tế - Công an TP HCM cho biết, cơ quan điều tra tội phạm kinh tế Công an TP HCM đang điều tra vụ án Phan Thanh Nhật, Nguyễn Anh Tuấn can tội "nhận hối lộ" xảy ra tại Phòng giao dịch Lê Quang Định - Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Chi nhánh Gia Định.

Qua đó được biết: Ngày 11/8/2010, Techcombank có Quyết định số 5671/2010/QĐ-TGĐ bổ nhiệm Phan Thanh Nhật giữ chức vụ Giám đốc Phòng giao dịch Lê Quang Định, Ngân hàng Techcombank, Chi nhánh Gia Định, với nhiệm vụ quản lý, điều hành toàn bộ họat động của Phòng giao dịch Lê Quang Định; Tiếp đó ngày 6/9/2010, Ngân hàng Techcombank có Quyết định số 7449/2010/QĐ-TGĐ về việc tuyển dụng chính thức Nguyễn Anh Tuấn làm chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Phòng giao dịch Lê Quang Định.

Khoảng giữa tháng 10/2010, thông qua một người phụ nữ tên Hà, ông Võ Đình Minh, đại diện Công ty TNHH Đất Vàng Len, đến quan hệ và nộp hồ sơ cho Phan Thanh Nhật đề nghị thế chấp 5 căn nhà, trong đó có 4 căn số 53, 55, 57, 59 Khu dân cư Bình Phú, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh và căn nhà số 48/2 đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP Hồ Chí Minh để được vay 20 tỉ đồng.

Do hồ sơ 5 căn nhà đem thế chấp có liên quan đến tài sản của bên thứ 3, nên Phòng tái thẩm định và chuyên gia phê duyệt Ngân hàng Techcombank yêu cầu phải bổ sung thêm tài sản thế chấp của thành viên góp vốn Công ty TNHH Đất Vàng Len. Sau đó, ông Võ Đình Minh đã bổ sung căn nhà số 42/6 đường Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM là nhà của Võ Minh Hùng, con trai ông Minh…

Nhưng do Phan Thanh Nhật đã thuyết phục Phòng Chuyên gia phê duyệt đồng ý giải ngân trên 5 tài sản Công ty TNHH Đất Vàng Len thế chấp nên bỏ căn nhà số 42/6 Trương Quốc Dung, vì tài sản có giá trị không cao. Sau khi ký được hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng thế chấp với ngân hàng, Công ty TNHH Đất Vàng Len đã được giải chấp 8.434.155.000 đồng, chuyển vào tài khoản Công ty TNHH TMDV Vĩnh Định để thanh toán tiền hàng cho Công ty TNHH Đất Vàng Len.

Tại cơ quan điều tra, Phan Thanh Nhật khai nhận, chị Hà và ông Võ Đình Minh có hứa hẹn sẽ chi cho Nhật 3% trên tổng số tiền mà Cty TNHH Đất Vàng Len được giải ngân. Nhật có trao đổi với Nguyễn Anh Tuấn về 3% số tiền ông Minh hứa hẹn bồi dưỡng.

Cũng qua thẩm định, Nguyễn Anh Tuấn biết được ông Võ Đình Minh đại diện Công ty TNHH Đất Vàng Len đang vay nóng tiền bên ngoài với lãi suất cao để thanh toán tiền mua nhà trước khi thế chấp tại Phòng giao dịch Lê Quang Định, Chi nhánh Gia Định, nên Nguyễn Anh Tuấn nhiều lần đòi ông Minh phải chi riêng 50 triệu mới làm thẩm định hồ sơ…

Tuy nhiên, theo ông Võ Đình Minh khai tại cơ quan điều tra, từ khi giao dịch thẩm định hồ sơ vay, Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn luôn đòi hỏi Công ty TNHH Đất Vàng Len phải chi 5% trên tổng số tiền được giải ngân thì mới được cho vay. Trước và sau khi giải ngân, Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn  nhiều lần điện thọai cho ông đòi Công ty TNHH Đất Vàng Len phải chi tiền thì mới được giải ngân sớm (các cuộc thỏa thuận, đề nghị qua điện thoại này, ông Võ Đình Minh có ghi âm lại).

Do vậy, ngày 10/1, ông Võ Đình Minh đại diện Công ty TNHH Đất Vàng Len đã có đơn gửi Công an quận Phú Nhuận, TP HCM, tố cáo hành vi đòi nhận hối lộ của Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn. Đến ngày 22/1, khi anh Hồ Ngọc Quý nhân viên Kế toán Công ty TNHH Đất Vàng Len đưa khoản tiền 50 triệu đồng cho Nguyễn Anh Tuấn và 48,5 triệu đồng cho Phan Thanh Nhật theo thỏa thuận thì bị bắt quả tang, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án  đến cơ quan CSĐT tội phạm kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 30/1, cơ quan CSĐT tội phạm kinh tế - Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phan Thanh Nhật và Nguyễn Anh Tuấn về tội "nhận hối lộ" theo Điều 279 Bộ luật Hình sự

Phương Quỳnh

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.