Mượn danh quỹ quốc tế để lừa đảo

Huyền sử dụng giấy tờ giả chứng minh mình có 50 triệu USD do Quỹ Hy vọng toàn cầu tài trợ để lừa "chạy vốn" cho các công trình tại các địa phương nhưng thực chất là chiếm đoạt số tiền lớn của một số tổ chức, cá nhân.

Ngày 5/9, theo tin từ cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Hà Nội, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Quý Huyền - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Mỹ - Việt (Công ty Mỹ Việt) để phục vụ công tác điều tra. Sau khi Huyền bị bắt, nhiều bị hại đã gọi điện đến cơ quan điều tra tố cáo Huyền lừa đảo. Vậy Huyền là ai và đã dùng thủ đoạn gì mà qua mặt được nhiều tổ chức và cá nhân như vậy?

Nguyễn Thị Quý Huyền, 66 tuổi, ở tại G4, tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước khi làm Giám đốc Công ty Mỹ - Việt, Huyền đã có những năm tháng đứng trên bục giảng; nhưng có lẽ nghề sư phạm không hợp với một người có tham vọng làm giàu như Huyền. Vì vậy, sau một thời gian sang Liên bang Nga làm ăn, Huyền về nước.

Đến năm 2001, Huyền đăng ký thành lập Công ty Mỹ - Việt, đăng ký trụ sở tại nơi ở, nhưng tự ý chuyển văn phòng sang phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa mà không báo cáo với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. Công ty của Huyền có 6 ngành nghề đăng ký kinh doanh, nhưng thực chất, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực "chạy" vốn đầu tư cho các dự án "điện - đường - trường - trạm" ở các địa phương.

"Thùng rỗng kêu to" - đến đâu, bà Huyền cũng khoe khoang Công ty Mỹ - Việt là đại diện của "Quỹ Hy vọng toàn cầu" - một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, có chi nhánh tại Việt Nam. Để phô trương "sức mạnh tài chính" của Quỹ, Huyền nói với mọi người "Quỹ Hy vọng toàn cầu" được lập bởi các tỷ phú Mỹ, trong đó có tỷ phú danh tiếng Rockefeller đóng góp rất nhiều tiền cho Quỹ. Quỹ này dành cho Việt Nam 1 tỷ USD, nhưng Huyền đã tranh đấu, xin thành 1,5 tỷ USD. Hiện nay Huyền đang nắm giữ 50 triệu USD để giúp đỡ các địa phương nông thôn Việt Nam có khó khăn về kinh phí...

Khi nhận được đơn tố cáo của quần chúng về dấu hiệu lừa đảo của Huyền, cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Hà Nội đã xác minh tại một số cơ quan chức năng, đều có chung một kết quả trả lời: Không hề có "Quỹ Hy vọng toàn cầu" đăng ký hoạt động tại Việt Nam và cũng chưa có thông tin nào về Quỹ này tại nước ngoài.

Năm 2007, UBND xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội muốn đầu tư xây dựng Trường Tiểu học xã Đắc Sở nhưng không có vốn để thực hiện. Thông qua giới thiệu, ngày 21/3/2007, UBND xã này đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn dự án với Công ty Mỹ Việt để tìm nguồn tài trợ về tài chính cho dự án. Theo hợp đồng, Công ty Mỹ - Việt cam kết sẽ "gọi vốn" cho xã, với trị giá đầu tư xây dựng lên tới 90 ngàn USD. Tuy nhiên, theo qui định của Công ty Mỹ - Việt, UBND xã Đắc Sở phải nộp 30 triệu đồng tiền đặt cọc cho công ty. Nhưng có lẽ, vì Đắc Sở nằm ngay Hà Nội, không dễ gì "nuốt trôi" khoản tiền này.

Vì vậy, "tương kế tựu kế", Huyền đã ra một nước cờ khá cao tay. Bằng tiền cá nhân, Huyền tự bỏ ra 250 triệu đồng, chia thành 2 đợt rót vốn về dự án Trường Tiểu học xã Đắc Sở, trên danh nghĩa là tiền từ "Quỹ Hy vọng toàn cầu" đã được giải ngân. Trong buổi lễ khởi công xây dựng, có đầy đủ các vị quan khách, mọi người đều tin "Quỹ Hy vọng toàn cầu" là có thật, và những việc làm của Giám đốc Huyền thật hết sức "nhân văn"... Dĩ nhiên, qua buổi lễ khởi công trang trọng đó, có nhiều người đã "quảng cáo không công" và "bảo đảm niềm tin" cho Huyền. Ngay sau đó, Huyền đã ký được 6 hợp đồng với các đối tác, thu trên 660 triệu đồng tiền đặt cọc. Đến nay, dự án Trường Tiểu học xã Đắc Sở mới xây xong tầng 1 đã phải ngừng thi công do không có vốn, trong khi UBND xã nợ đơn vị thi công khoảng 800 triệu đồng. Trong phi vụ này, Huyền đã "bỏ con săn sắt" để bắt con cá sộp.

Đến nay, theo tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra, bằng cách "chạy vốn" cho dự án nêu trên, Huyền đã chiếm đoạt 840 triệu đồng của một số tổ chức, cá nhân. Cơ quan điều tra còn thu thập được một số tài liệu thể hiện việc Huyền còn chiếm đoạt của một số xã thuộc các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Hà Nội và cá nhân khác với số tiền 655 triệu đồng. Ngoài ra, Huyền còn vay của một số cá nhân 177 triệu đồng và 1.400 USD.

Đáng chú ý là Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hưng Yên, đã ký với Công ty Mỹ - Việt 3 hợp đồng để xin vốn dự án xây dựng Trường THPT Nguyễn Du, Bệnh viện dân lập Chữ thập đỏ Hưng Yên và đường giao thông nông thôn xã Lý Thường Kiệt. Hiệp hội đã nộp 220 triệu đồng tiền đặt cọc cho Công ty Mỹ - Việt; ngoài ra, một vị Phó Chủ tịch còn cho Công ty Mỹ - Việt vay 160 triệu đồng và 1.300 USD mà không mảy may nghi ngờ.

Được biết, sau khi có đủ bằng chứng để bắt giữ Nguyễn Thị Quý Huyền, cơ quan điều tra đã phải rất khó khăn mới xác định được nơi ở của Huyền, vì Huyền luôn thay đổi văn phòng và nơi ở. Sau gần một tháng trời truy tìm, Công an mới bắt được Huyền đang trú tại thị trấn Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, chúng tôi sẽ trở lại vụ án này khi có thêm thông tin từ cơ quan điều tra. Đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Thị Quý Huyền đến trình báo tại cơ quan Cảnh sát điều tra  (PC44) Công an TP Hà Nội - số 55A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Điện thoại: 04.39396380 để giải quyết

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.