Theo kết quả điều tra, ngày 2/3/2009, cơ quan Công an tiếp nhận đơn tố cáo của 2 ông Phạm Tiến Tạo (trú ở thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm) và ông Lê Chính Đại (trú phố Nguyễn Biểu, quận Ba Đình), tố cáo ông Nguyễn Thanh Hà đã sử dụng giấy tờ giả mạo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội về nguồn gốc và quyền sở hữu từ Nigeria chuyển qua Mỹ về Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ 25 đầu tài liệu, trong đó có 2 tài liệu giả mạo FBI (Mỹ).
Qua xác minh, ngày 3/3/2009, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có công văn thông báo cho Công an Hà Nội với nội dung: Sau khi kiểm tra hồ sơ lưu giữ và căn cứ vào bản chụp mẫu chữ ký của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho thấy chữ ký và con dấu trên giấy tờ của Công ty TNHH Thành Hà là không giống với mẫu con dấu và chữ ký đã được giới thiệu. Do đó, Cục Lãnh sự thông báo hủy 4 chứng nhận hợp pháp hoá lãnh sự 3033/LS - CN 2009 ngày 19/2/2009 trên 4 giấy tờ của Công ty TNHH Thành Hà, đề nghị Công an Hà Nội thu hồi các giấy tờ này.
Ngoài ra, Nguyễn Thanh Hà còn sử dụng một số giấy tờ khác xác nhận 3 dự án giả mạo như dự án 22 triệu USD tại Nigieria, dự án 36 triệu USD tại Moldova, dự án 20,85 triệu USD tại Cộng hoà Ghana, để lừa đảo chiếm đoạt gần 400.000 USD và hơn 2 tỷ đồng của 9 bị hại.
Thông qua Interpol Việt
Để lừa đảo những bị hại nộp tiền tham gia 3 dự án giả mạo trên, Hà đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như: Giới thiệu trước đây đã từng làm ở Bộ Ngoại giao, có mối quan hệ rộng rãi, thành thạo tiếng Anh, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại quốc tế nên Công ty TNHH Thành Hà có uy tín lâu năm trong lĩnh vực đầu tư, xúc tiến thương mại quốc tế, được nhiều đối tác nước ngoài biết đến và ký hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhiều khoản vốn hàng trăm triệu USD để đầu tư tại Việt Nam; in màu những giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài có con dấu, chữ ký giả… nội dung thông báo về dự án và nguồn vốn sắp chuyển về Việt Nam, xin phép được chuyển tiền… để cho bị hại xem.
Để thu được tiền của các bị hại, Hà lấy lý do khoản tiền vốn sắp chuyển về tài khoản của Công ty TNHH Thành Hà. Khi vốn về, Hà sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền đã thu của các bị hại, cộng với lãi suất và còn thưởng thêm từ 2-4 lần số tiền các bị hại đã nộp. Ngoài ra, Hà còn hứa sẽ dành một khoản ngoại tệ lớn cho các bị hại vay với lãi suất thấp, trong thời gian dài và không cần thế chấp.
Để các bị hại tin tưởng, khi thu tiền, Hà luôn trực tiếp viết giấy tờ biên nhận dưới hình thức hợp đồng đầu tư, vay tiền, phiếu thu… có đóng dấu Công ty TNHH Thành Hà và có sự chứng kiến của người thứ ba. Đến khi không có tiền trả như đã cam kết, Hà tiếp tục khất lần, lấy lý do khách quan, do bên nước ngoài có yêu cầu mới để trốn nợ...
