Cả 2 đối tượng Nguyễn Trần Hoàng và Nguyễn Thị Trúc Anh đều là thành viên sáng lập Công ty CP Đầu tư Du lịch Xuyên Việt (trụ sở tại phường 3, quận Tân Bình).
Thực tế, Công ty CP Đầu tư Du lịch Xuyên Việt thành lập không kinh doanh ngành du lịch như đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà chỉ kinh doanh sàn thương mại điện tử www.binhongiathitruong.com.vn. Trang web này do Nguyễn Trần Hoàng đứng tên chủ thể đăng ký sử dụng. Các hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Xuyên Việt trên trang www.binhongiathitruong.com.vn không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Thống kê sơ bộ của cơ quan điều tra, đã có 50 người tham gia khai báo số tiền đầu tư vào sàn thương mại điện tử trên với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Trong đó, có 20 người nộp hơn 2,5 tỷ đồng (có giấy ký xác nhận) cho Nguyễn Thị Trúc Anh và Nguyễn Trần Hoàng. Sau khi trừ hoa hồng, số tiền mà 50 người này bị chiếm đoạt là hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó, Trúc Anh và Hoàng thừa nhận chiếm đoạt của 20 cá nhân (có ký nhận) số tiền gần 2 tỷ đồng