Ngày 25/3, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Mạnh, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng đầu tháng 12/2009, chị Nguyễn Thị H., trú ở Khương Đình, quận Thanh Xuân đi mua sắm quần áo ở phố Khương Trung đã gặp Mạnh ở đó, sau này thi thoảng Mạnh gọi điện thăm hỏi chị H. và khoe với chị bố đẻ của Mạnh ở Hàn Quốc, làm Chủ tịch HĐQT Công ty Atua Tech chuyên xuất khẩu về nhựa, hiện đang có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam với mức lương từ 800 đến 1.000 USD/tháng/người. Nếu chị H. có người quen muốn đi làm thì nộp hồ sơ với điều kiện mỗi suất ứng trước 7.000 USD và đặt cọc 36 triệu đồng/người.
Chị H. tưởng thật đã về tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thông báo cho người thân, bạn bè làm hồ sơ cho 28 người. Sau khi nộp cho Mạnh mỗi hồ sơ 36 triệu đồng, ít ngày sau, Mạnh lại yêu cầu chị H. nộp thêm mỗi suất 2.000 USD để làm các thủ tục và hẹn sau Tết Canh Dần sẽ bay ra nước ngoài. Chị H. đã thu đủ và nộp cho Mạnh số tiền trên.
Để tạo lòng tin, Mạnh đi thuê người làm thẻ nhân viên của 28 người theo tên trên hộ chiếu sau đó chuyển cho chị H. để phát cho từng người. Và yêu cầu nộp thêm 500 USD/người và hẹn ngày 24/3 mang số tiền này đến quán café ở đường Huỳnh Thúc Kháng. Trong lúc giao nhận tiền, Mạnh đã bị tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang.
Tại cơ quan Công an, Mạnh khai nhận không có bố đẻ làm ở công ty trên, không có chức năng tuyển người đi lao động ở nước ngoài. Như vậy, Mạnh đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền là 126.000 USD. Số tiền trên Mạnh đã dùng để mua 1 căn nhà và tiêu xài cá nhân