Tội phạm "dạt vòm" từ Trung Quốc sang Việt
Thời gian gần đây, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an nhận được nhiều thông tin của lực lượng chống tội phạm các nước trong khu vực về đối tượng và thủ đoạn phạm tội xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của cá nhân, tổ chức qua tài khoản ngân hàng, tín dụng. Từ cuối tháng 6/2010, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an theo dõi, phát hiện nhiều nhóm tội phạm người Trung Quốc nhập cảnh vào nước ta qua nhiều đường khác nhau, hoạt động phạm tội bằng việc sử dụng công nghệ thông tin để tấn công vào ngân hàng, tài khoản của cá nhân, tổ chức.
Qua theo dõi, cơ quan An ninh có bằng chứng khẳng định nhiều nhóm đối tượng phạm pháp với thủ đoạn này. Ngay sau đó, 99 đối tượng đã bị bắt tại TP HCM và các tỉnh phía
Căn cứ hành vi phạm pháp của các đối tượng, cơ quan An ninh xác định, đây là nhóm tội phạm "xã hội đen" có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia. Các tài liệu thu thập được cho thấy, đối tượng đã gây nhiều thiệt hại cho tổ chức, cá nhân ở Trung Quốc. Chúng đã bị lực lượng bảo vệ pháp luật tại Trung Quốc, Thái Lan truy quét.
Để "tránh bão", chúng tìm cách lẩn tránh vào Việt
Hoạt động phạm tội theo phương thức chia nhỏ nhiều nhóm khác nhau, mỗi nhóm có trên dưới 10 đối tượng, trú tại nhiều địa điểm và mang tính độc lập, chỉ có tên cầm đầu mới nắm thông tin liên lạc giữa các nhóm. Mỗi nhóm, tên cầm đầu theo sự chỉ đạo từ bên ngoài, nhằm vào các mục tiêu cụ thể.
Theo tài liệu cơ quan An ninh thu thập được và lời khai của những tên cầm đầu cho thấy, mục tiêu của chúng là nhằm vào các ngân hàng và công dân Trung Quốc đang sinh sống ở tỉnh Giang Tây, An Huy, Thượng Hải… Khi sang Việt
Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng được xác định: Chúng lắp đặt hệ thống liên lạc quốc tế qua mạng Internet của các nhà cung cấp dịch vụ Việt
Các đối tượng chấp hành lệnh bắt giữ của cơ quan An ninh.
Giả danh cơ quan điều tra để đánh cắp mật khẩu
Thông tin về thủ đoạn phạm tội với phóng viên CAND, một số điều tra viên cơ quan An ninh điều tra cho hay: Đối tượng sau khi sang Việt Nam bằng các con đường khác nhau (hợp pháp và bất hợp pháp) thì thuê các nhà nghỉ, khách sạn mini để tụ tập mỗi nhóm trên dưới 10 người cùng cư trú.
Chúng lắp đặt các thiết bị Internet, công nghệ khác nhau như máy phát điện, máy đọc thẻ… ngay trong phòng thuê trọ. Bằng các mắt xích khác nhau, các đối tượng lần tìm những cá nhân, tổ chức người Trung Quốc đang sinh sống tại Việt Nam có "máu mặt" về tài chính trong ngân khoản.
Sau đó, chúng dàn xếp kịch bản để đánh lừa "con mồi" rất khéo léo. Chúng điện thoại vào số máy di động hoặc để bàn của chủ tài khoản, tự xưng là cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật (Trung Quốc) và nói bằng chính giọng Trung Quốc, đang điều tra vụ xâm nhập tài khoản trái pháp luật. Bằng cách này, chúng làm "con mồi" hoang mang và cảnh báo: tài khoản của khách hàng (người chúng gọi điện thoại) cũng nghi vấn bị xâm nhập, đánh cắp, do vậy đề nghị khách hàng cung cấp một số thông tin cần thiết.
Tránh bị nghi ngờ, chúng không xin mật khẩu mà chỉ thị cho "con mồi" vào ngay mạng máy tính, tự nhập mật khẩu để kiểm tra, đó cũng là khi đối tượng đã chờ sẵn ở máy tính bên kia để đánh cắp mật khẩu bằng công nghệ Internet. Nhằm tránh bị lộ, chúng sử dụng nhiều chiêu đánh vào niềm tin như không gọi dồn dập một thời điểm mà phân chia nhiều người, gọi nhiều lần, tại nhiều thời điểm khác nhau. Một khi mật khẩu khách hàng lọt vào tay đối tượng, lập tức chúng rút hoặc chuyển khoản…
Theo xác minh của Interpol, loại tội phạm này xuất hiện lần đầu tiên tại Đài Loan, nạn nhân ban đầu chỉ là người về hưu, người có thu nhập trung bình có thẻ tín dụng. Về sau, chúng gia tăng phạm vi, cường độ, có vụ chiếm đoạt hàng triệu đô la. Khi vụ việc ở Đài Loan, Trung Quốc đại lục bị phát giác, Cảnh sát tại đây truy quét ráo riết, các băng nhóm tìm cách "lánh bão" ra Thái Lan, Việt Nam.
Hộ chiếu và tang vật đối tượng sử dụng để phạm tội.
Khách hàng Việt Nam phải cảnh giác
Theo nhận định của cơ quan An ninh, đây là loại tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động bằng cách lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngân hàng, tín dụng và tài khoản cá nhân. Rất đáng mừng là khi hành vi này vừa nhen nhóm tại Việt
Tuy nhiên, theo đánh giá, nếu không kịp thời ngăn chặn thì khả năng đối tượng sử dụng thủ đoạn này để mở rộng phạm vi hoạt động, tấn công vào cá nhân, tổ chức người Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. Trong điều kiện hội nhập, việc "nhập khẩu" tội phạm ngoại cả về thủ phạm và phương thức, thủ đoạn phạm pháp đã và đang là vấn đề nhức nhối, vụ việc này là minh chứng sâu sắc. Các chiêu lừa lợi dụng công nghệ cao đã được cảnh báo, với thủ đoạn nêu trên, đối tượng có thể đánh lừa, chiếm đoạt số lượng tiền rất lớn từ tài khoản của cá nhân, tổ chức.
Do vậy, việc vạch trần phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng, xử lý trước pháp luật và nêu cao nhận thức, ý thức cảnh giác đối với cá nhân, tổ chức là rất cần thiết. Hiện, trong số 99 đối tượng bị bắt, phần lớn đều là người Trung Quốc đang bị cơ quan bảo vệ pháp luật nước này truy nã, do đó các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ để xử lý nghiêm khắc
