Theo thông tin từ Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, ngày 4/9/2012, Công ty TNHH TM-DV Tạ Giang Linh (địa chỉ tại phường 13, quận Tân Bình) do Đào Uyên Vân (31 tuổi) làm Giám đốc mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá số 108343/NKD01 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lái. Hàng hoá theo khai báo là: ví bằng vải, túi xách, màng nhựa PE, lưỡi cưa, thắt lưng, vòng đá, móc treo chìa khoá (mới 100%), với giá trị khai báo chỉ từ 0,2 đến 1,3 USD/cái. Đơn vị xuất khẩu là Công ty GUANGZHOU U-RIDES ATTRACTION Co., LTD, HongKong với trị giá lô hàng chỉ có 2.524 USD.
Ngày 12 và 13/9/2012, Đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng trên và phát hiện hàng hoá không đúng như khai báo trên tờ khai nhập khẩu 108343/NKD01, mà đó là hơn 2.000 sản phẩm mang nhãn hiệu của các hãng thời trang nổi tiếng thế giới như Gucci, YvL, MCQ, trên các sản phẩm đều ghi là Italia, Italia - Brazil hoặc Italia - France, gồm giày, quần áo, ví, túi xách, thắt lưng, cà vạt, phụ kiện thời trang... Tổng trị giá lô hàng này lên đến hơn 15,9 tỷ đồng.
Ngày 2/11/2012, Đội Kiểm soát Hải quan tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH TM-DV Tạ Giang Linh về hành vi "không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế xuất hàng hóa nhập khẩu mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình thông quan".
Sau đó, Công ty Tạ Giang Linh đã có công văn gửi Cục Hải quan TPHCM cho rằng đối tác nước ngoài gửi nhầm hàng để từ chối nhận lô hàng trên. Đồng thời yêu cầu cho doanh nghiệp được xuất trả lô hàng trên cho đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, xét thấy hành vi không khai báo và khai báo sai tên hàng với giá trị hàng vi phạm chênh lệch có giá trị và số tiền trốn thuế gần 1,6 tỷ đồng. Vì vậy, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã có công văn chuyển toàn bộ hồ sơ sang Phòng PC46 Công an TP Hồ Chí Minh để xử lý.
Theo cơ quan CSĐT, Công ty TNHH TM-DV Tạ Giang Linh có dấu hiệu "buôn lậu", cơ quan điều tra xác minh nhưng Lê Trọng Nghĩa hiện không có mặt tại nơi đăng ký HKTT để làm việc với cơ quan CSĐT. Vì vậy, cơ quan CSĐT đề nghị Nghĩa đến PC46 - Đội 9 gặp ĐTV Đào Thanh Tùng, điạ chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10; điện thoại 08.38623638. Ai phát hiện Nghĩa ở đâu, đề nghị báo cho cơ quan CSĐT theo địa chỉ và số điện thoại trên