Theo điều tra, Tuấn từ quê vào Bình Dương sinh sống từ năm 2018. Để "lập nghiệp” nơi xứ lạ, Tuấn huy động vốn của bạn bè, người thân để tổ chức cho vay tiền (theo hình thức cho vay tiền góp và tiền đứng) đối với một số cá nhân sinh sống trên địa thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu, Tuấn đã cho chị T. (ngụ phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) vay 14 lần với tổng số tiền gốc là 1.317.000.000 đồng bằng hình thức cho vay tiền góp. Tỷ lệ lãi suất của các khoản đã vay trung bình từ 243% - 304%/năm. Qua đó, Tuấn đã thu lợi bất chính số tiền 237 triệu đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng cho Công an TP.Thủ Dầu Một tiếp tục thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Bắt 4 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng 
Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng thu lợi bất chính trên 335 triệu đồng 
Chủ tiệm bán sim bị khởi tố vì cho vay lãi suất gần 200%/năm 
