Lập hồ sơ khống "ăn" tiền hoàn thuế hàng tỷ đồng

Lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT của Nhà nước, Lê Minh Sơn, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Vật tư chế biến hàng xuất khẩu I thuộc Công ty Ong Trung ương đã cùng 8 đối tượng lập hồ sơ khống xuất khẩu nông sản, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Liên quan đến vụ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại Công ty Ong Trung ương: Đối tượng Phan Anh Tuấn đã bị bắt

Lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT của Nhà nước, đối tượng Lê Minh Sơn, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Vật tư chế biến hàng xuất khẩu I thuộc Công ty Ong Trung ương đã cùng 8 đối tượng lập hồ sơ khống xuất khẩu nông sản, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Quá trình gây án, Lê Minh Sơn và đối tượng Phan Anh Tuấn, khi đó là Phó phòng Tài vụ Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Nông Lâm nghiệp đã sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Ong Trung ương móc nối với nhiều đơn vị, cá nhân hoàn thành trót lọt 79 bộ hồ sơ xuất khẩu, tờ khai hải quan xuất khẩu mực khô, hoa quả, giá trị trên 78 tỷ đồng. Ngoài những hành vi trên, Sơn và Tuấn còn móc nối mua hoá đơn khống, hợp thức hoá đầu vào.

Khi bại lộ, Phan Anh Tuấn, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã trốn sang Hàn Quốc. CQĐT Bộ Công an đã ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phan Anh Tuấn và có công văn đề nghị Interpol Việt Nam phối hợp với Interpol Hàn Quốc bắt giữ Tuấn.

Đầu năm 2011, Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện tại địa bàn TP Hồ Chí Minh có một người tên là Phan Văn Hùng, người gốc Bắc có đặc điểm giống với đối tượng truy nã quốc tế Phan Anh Tuấn. Sau khi Tuấn trốn truy nã, vợ con Tuấn đi đâu không rõ.

Cũng trong thời điểm này, các trinh sát Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã làm rõ việc Tuấn đã nhập cảnh về nước nhưng chưa xuất cảnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi đã xác định Phan Văn Hùng chính là Phan Anh Tuấn, chiều 7/7, tổ công tác Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hồ Chí Minh, Công an xã Phong Phú, huyện Bình Chánh phối hợp bắt giữ đối tượng. Hùng đã khai nhận hắn chính là Phan Anh Tuấn.

Sau khi từ Hàn Quốc về nước, hắn không dám về nhà ở Hà Nội, cũng không dám về quê mà ở TP Hồ Chí Minh, Tuấn đã đưa cả vợ con từ ngoài Bắc vào. Bước đầu, Tuấn đã khai nhận hành vi cùng đồng bọn làm hồ sơ khống chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng của Nhà nước.

Chiều 9/7, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Phan Anh Tuấn cho Cục CSĐT tội phạm về TTXH - đơn vị ra lệnh truy nã để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền

Anh Hiếu

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.