Liên quan đến vụ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại Công ty Ong Trung ương: Đối tượng Phan Anh Tuấn đã bị bắt
Lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT của Nhà nước, đối tượng Lê Minh Sơn, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Vật tư chế biến hàng xuất khẩu I thuộc Công ty Ong Trung ương đã cùng 8 đối tượng lập hồ sơ khống xuất khẩu nông sản, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng tiền hoàn thuế.
Quá trình gây án, Lê Minh Sơn và đối tượng Phan Anh Tuấn, khi đó là Phó phòng Tài vụ Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Nông Lâm nghiệp đã sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Ong Trung ương móc nối với nhiều đơn vị, cá nhân hoàn thành trót lọt 79 bộ hồ sơ xuất khẩu, tờ khai hải quan xuất khẩu mực khô, hoa quả, giá trị trên 78 tỷ đồng. Ngoài những hành vi trên, Sơn và Tuấn còn móc nối mua hoá đơn khống, hợp thức hoá đầu vào.
Khi bại lộ, Phan Anh Tuấn, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã trốn sang Hàn Quốc. CQĐT Bộ Công an đã ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phan Anh Tuấn và có công văn đề nghị Interpol Việt
Đầu năm 2011, Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện tại địa bàn TP Hồ Chí Minh có một người tên là Phan Văn Hùng, người gốc Bắc có đặc điểm giống với đối tượng truy nã quốc tế Phan Anh Tuấn. Sau khi Tuấn trốn truy nã, vợ con Tuấn đi đâu không rõ.
Cũng trong thời điểm này, các trinh sát Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã làm rõ việc Tuấn đã nhập cảnh về nước nhưng chưa xuất cảnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi đã xác định Phan Văn Hùng chính là Phan Anh Tuấn, chiều 7/7, tổ công tác Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hồ Chí Minh, Công an xã Phong Phú, huyện Bình Chánh phối hợp bắt giữ đối tượng. Hùng đã khai nhận hắn chính là Phan Anh Tuấn.
Sau khi từ Hàn Quốc về nước, hắn không dám về nhà ở Hà Nội, cũng không dám về quê mà ở TP Hồ Chí Minh, Tuấn đã đưa cả vợ con từ ngoài Bắc vào. Bước đầu, Tuấn đã khai nhận hành vi cùng đồng bọn làm hồ sơ khống chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng của Nhà nước.
Chiều 9/7, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Phan Anh Tuấn cho Cục CSĐT tội phạm về TTXH - đơn vị ra lệnh truy nã để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền