Chiều 27/2, Công an TP Trà Vinh (Trà Vinh) cho biết vừa bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của Trần Văn Đực (49 tuổi, ngụ ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Tại nơi làm việc của ông Đực (Công ty TNHH MTV thương mại Công Đức, đặt tại Khóm 10, phường 9, TP Trà Vinh), Cơ quan Công an thu giữ 1.150 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), 5 con dấu cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.
Theo điều tra ban đầu, lợi dụng kẻ hở trong các quy định quản lý lĩnh vực kinh doanh thương mại và thuế nhà nước, trong năm 2011, Trần Văn Đực đứng ra thành lập 3 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV thương mại Công Đức; Công ty TNHH MTV thương mại Hoàn Thành (đặt ở ấp Ngãi Hiệp, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh) và Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu Chí Thiện (ở ấp Mỹ Lộc, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) và đều do ông làm giám đốc.
Ba doanh nghiệp vừa kể có ngành nghề đăng ký kinh doanh là san lấp, xây dựng công trình, mua bán nông, lâm sản, đồ uống, thức ăn gia súc, tôm sú giống... nhưng thực tế, không hề hoạt động kinh doanh, dịch vụ mà chỉ thực hiện việc đăng ký in và bán hóa đơn GTGT cho các công ty khác để thu lợi với mức 10% giá trị hàng hóa khống ghi trên mỗi hóa đơn theo thỏa thuận với đối tác; đồng thời 3 công ty của ông Đực còn thực hiện việc mua bán hàng hóa khống qua lại cho nhau nhằm khấu trừ hóa đơn giữa “đầu ra” và “đầu vào”, tránh tiền thuế phải nộp cho Nhà nước.
Ông Đực thừa nhận, với thủ đoạn này, từ năm 2011 đến đầu năm 2013, đã bán 291 hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo cho 38 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Trà Vinh với tổng giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn là hơn hai mươi tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 2 tỷ đồng. Công an TP Trà Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
