Công an TP Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt tạm giam Nguyễn Bá Tuấn, 32 tuổi, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa (nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Quỳnh Trang) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT.
Mở rộng điều tra vụ án này, mới đây tại một khách sạn thuộc Vị Hoàng, TP Nam Định, Công an TP Thanh Hóa đã bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: Lê Danh Ngưu, 51 tuổi, ở phố Trần Văn Ơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa; Cao Thị Dung, 40 tuổi, ở thị trấn An Dương, TP Hải Phòng và Nguyễn Văn Cầm, 40 tuổi, ở Kim Thành, tỉnh Hải Dương đang có hành vi mua bán, trao đổi hóa đơn thuế GTGT khống.
Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu được 2 hóa đơn thuế GTGT liên 2 của Công ty TNHH Thương mại Phương Hòa mang ký hiệu KX/2010B số 0042411 và 0042412; 4 con dấu tên Công ty TNHH Thương mại Phương Hòa, tờ khai báo cáo thuế của Công ty Phương Hòa cùng nhiều tang vật khác liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận: Từ tháng 8/2010 đến khi bị bắt, do được Nguyễn Bá Tuấn "mời" làm kế toán, Lê Danh Ngưu đã đứng ra câu kết với Nguyễn Văn Cầm và Cao Thị Dung để cùng nhau thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Để thực hiện được hành vi phạm tội, tại Hải Phòng, Nguyễn Văn Cầm cũng đứng ra thành lập Công ty TNHH Thương mại Phương Hòa và thuê Mai Thị Hòa làm Giám đốc. Sau khi mua được hóa đơn, Nguyễn Văn Cầm đã câu kết với Cao Thị Dung mang hóa đơn vào Thanh Hóa bán cho Công ty Tuấn Quỳnh Trang do Nguyễn Bá Tuấn làm Giám đốc để Tuấn kê hóa đơn để khấu trừ tiền thuế đầu vào nhằm rút tiền của Nhà nước.
Với những thủ đoạn này, chỉ trong gần 7 tháng, các đối tượng nói trên đã mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước với tổng số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra, làm rõ để đưa các đối tượng nói trên ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật