Lãnh đạo công ty lừa đảo người lao động

Ngày 10/8, Thượng tá Phan Cao Thu, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi lừa đảo trong lĩnh vực XKLĐ đối với Lê Trần Khánh Dũng (51 tuổi), Chủ tịch HĐQT; Hoàng Thế Bốn (55 tuổi), Giám đốc Công ty CP Trang Minh Nhất, trụ sở tại 221 phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên và khởi tố bị can (cho được hưởng tại ngoại) đối với một thành viên trong Ban lãnh đạo của công ty này là Phạm Phú Tuấn (49 tuổi), giữ chức vụ Phó Giám đốc, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2008, Lê Trần Khánh Dũng liên kết với Hoàng Thế Bốn và Phạm Phú Tuấn thành lập Công ty CP Trang Minh Nhất. Đăng ký kinh doanh của công ty chỉ được phép kinh doanh các ngành nghề: Đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng, dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; tư vấn du học nước ngoài. Công ty không có chức năng tuyển người đi xuất khẩu lao động, làm việc ở nước ngoài.

Mặc dù vậy, do có mối quan hệ với ông Đặng Đình Lợi, người Việt quốc tịch Slovakia, Lê Trần Khánh Dũng đã nhờ ông Lợi liên hệ giao dịch với Công ty Trenk Weldev tại Slovakia, một doanh nghiệp sử dụng người lao động để ủy quyền cho Công ty CP Trang Minh Nhất tìm ứng viên đi XKLĐ. Các đối tượng phân công Dũng chịu trách nhiệm quan hệ với đối tác nước ngoài; Bốn chịu trách nhiệm tuyển dụng người lao động trong nước; Tuấn làm kế toán.

Giữa năm 2008, qua một số người môi giới, Công ty Trang Minh Nhất phát thông báo tuyển lao động làm việc tại Slovakia với các nghề thợ may đối với nữ và thợ hàn, cơ khí đối với lao động nam, mức lương từ 1.000 - 1.200 USD/tháng. Anh Nguyễn Trọng Trung, ở Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, qua thông báo trên, anh cùng 14 lao động nam khác ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Yên Bái, Hưng Yên đã tìm đến Công ty Trang Minh Nhất, được công ty bán cho mỗi người một bộ hồ sơ, trong đó có quy định về lao động có thời hạn ở nước ngoài để tìm hiểu.

Ban lãnh đạo công ty cho biết nếu ai chưa có nghề sẽ được công ty giới thiệu đi học nghề để đáp ứng yêu cầu của đơn hàng và nhà tuyển dụng phía Slovakia . Công ty còn hứa hẹn sẽ đưa người lao động đi nhanh, chỉ từ 2-3 tháng sau khi nộp hồ sơ là được xuất cảnh. Nếu sau 6 tháng mà không đưa người lao động đi như cam kết thì công ty sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền đã nộp và tiền lãi. Để người lao động tin tưởng, các đối tượng Dũng, Bốn và Tuấn còn nói bừa rằng đây là chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH thử nghiệm chương trình XKLĐ theo hình thức trực tiếp!

Sau khi nộp tiền đặt cọc 1.200 USD/người, 15 lao động nam được Công ty Trang Minh Nhất đưa đến Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long tại Đông Ngạc, Từ Liêm để học nghề hàn công nghệ cao (hàn TIG). Tại đây, mỗi lao động phải đóng 7 triệu đồng tiền học hàn trong vòng một tháng rưỡi và 5,5 triệu đồng tiền thi lấy chứng chỉ hàn theo tiêu chuẩn châu Âu. Đạt yêu cầu tay nghề xong, công ty tiếp tục yêu cầu người lao động lên Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) học tiếng Slovakia tại một cơ sở tư nhân với mức học phí 700.000 đồng/tháng.

Trải qua mấy tháng trời mất tiền thuê nhà ăn ở để học nghề, học tiếng rồi làm hồ sơ khám sức khỏe, người lao động được Công ty Trang Minh Nhất hứa sẽ đưa lao động có mặt tại Slovakia làm việc theo hợp đồng trước ngày 1/1/2009. Quá thời hạn nhưng không được đưa đi lao động, người lao động đến công ty Trang Minh Nhất tìm hiểu thì những người trong ban lãnh đạo công ty đùn đẩy trách nhiệm rồi lẩn tránh, tắt máy điện thoại di động, đóng cửa trụ sở.

Sau nhiều ngày "phục kích", cuối tháng 4/2009, người lao động mới "tóm" được Chủ tịch HĐQT Lê Trần Khánh Dũng tại trụ sở công ty, đồng thời cũng là nhà riêng của ông này. Không những không trả tiền, ông Dũng còn thách thức người lao động đợi ra tòa mà đòi tiền...

Trước hành vi lừa đảo trên, 15 người lao động đã làm đơn gửi tới cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị làm rõ.

Qua điều tra, Phòng PC46 làm rõ Công ty Trang Minh Nhất đã nhận hồ sơ của 30 người lao động với tổng số tiền đặt cọc là 33.600 USD. Sau khi không đưa được người lao động đi Slovakia làm việc, công ty mới chỉ trả lại 15.800 USD cho 5 người lao động nghề thợ may, cơ khí. Còn 17.800 USD tiền đặt cọc của 15 lao động có nhu cầu đi làm nghề hàn, các đối tượng Dũng, Bốn và Tuấn đã sử dụng chi tiêu cá nhân, trong đó Bốn có giấy tạm ứng vay công ty 20 triệu đồng và 10.300 USD

H.Vũ

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.