Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an Bình Dương đang kết thúc điều tra. Theo hồ sơ thể hiện sẽ đề nghị truy tố Vũ Đình Châu và Lê Hoàng An, về nhiều tội danh.
Mua tài sản… không có thật
Tài liệu điều tra cho thấy, tháng 10/2006, Vũ Đình Châu cùng Lê Thị Kim Chi là nhân viên Phòng Đầu tư kỹ thuật đến gặp ông Đặng Văn Đức, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tấn Lợi, trụ sở tại số 672 đại lộ Bình Dương, để trao đổi, bàn bạc việc sang nhượng mặt bằng và tài sản trên đất của Công ty cổ phần Tấn Lợi.
Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất: Giá trị chuyển nhượng gần 7 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Đặng Văn Đức và ông Đỗ Văn Hạnh, Giám đốc Công ty cổ phần Tấn Lợi lại ém nhẹm sự thật là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận sở hữu công trình của Công ty cổ phần Tấn Lợi đang thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương KCN Bình Dương từ ngày 2/2/2005.
Tháng 12/2006, ông Đỗ Văn Hạnh và Vũ Đình Châu ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên diện tích đất 8.054m2 tại địa chỉ 672 đại lộ Bình Dương, với giá 6.999.995.000 đồng, tài sản chuyển nhượng gồm 7 hạng mục. Trong đó, riêng mục thứ 7 ghi chi trả 600 triệu đồng tiền hỗ trợ di dời, nhưng trên thực tế, Công ty cổ phần Tấn Lợi chỉ di dời một số trang thiết bị văn phòng và dụng cụ sản xuất.
Khi ký kết hợp đồng, Vũ Đình Châu cũng không yêu cầu Công ty Tấn Lợi đưa giấy tờ chứng minh tài sản chuyển nhượng là hợp pháp! Ngày 30/12/2006, Công ty cổ phần Tấn Lợi ký biên bản bàn giao mặt bằng và tài sản trên đất cho Công ty XSKT - Dịch vụ Bình Dương. Còn Công ty XSKT - Dịch vụ Bình Dương cũng đã chuyển khoản cho Công ty Tấn Lợi tổng số tiền 6,8 tỉ đồng.
Như vậy, khi thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của Công ty Tấn Lợi, Vũ Đình Châu đã không yêu cầu đại diện Công ty Tấn Lợi đưa ra giấy tờ chứng minh tài sản chuyển nhượng hợp pháp, khi ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cũng không yêu cầu Công ty Tấn Lợi phải bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận sở hữu công trình cũng như không thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản tại phòng công chứng. Do vậy, đến ngày vụ án được khởi tố (ngày 4/5/2006), tài sản chuyển nhượng vẫn không làm thủ tục chuyển nhượng được do giấy tờ pháp lý về tài sản của Công ty Tấn Lợi đều "nằm" trong ngân hàng!
Với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty XSKT - Dịch vụ Bình Dương, Vũ Đình Châu trực tiếp thực hiện việc chuyển nhượng tài sản trên gây thiệt hại cho Công ty XSKT - Dịch vụ Bình Dương 6,8 tỉ đồng.
Khám xét nơi làm việc và nhà riêng của Vũ Đình Châu.
Dung dưỡng cấp dưới làm sai
Quá trình điều tra còn cho thấy, tháng 9/2001, Lê Hoàng An (nguyên là Phó phòng Kế toán) lợi dụng việc đi kiểm kê sản phẩm tại phân xưởng in 2, đã lấy trộm một số dụng cụ, tài liệu gồm nhiều tờ giấy in vé số (chưa có sêri) của các kỳ: KT 38 (hoặc KT 39), KT40, KT 41, KT 42 của Công ty XSKT - Dịch vụ Bình Dương với mục đích làm giả vé số trúng thưởng. Sau khi có kết quả xổ số của Công ty XSKT - Dịch vụ Bình Dương, An đã làm thành những tờ vé số trúng giả.
Sau nhiều lần lĩnh thưởng trót lọt. Lần sau cùng An đưa cho Nguyễn Đức Phong đi lĩnh thưởng thì bị phát hiện. Toàn bộ số vé số trúng giả trên được giao nộp tới Vũ Đình Châu, còn ngày 22/10/2001, Lê Hoàng An đem toàn bộ tang vật trên đến phòng Vũ Đình Châu nộp, tường trình lại sự việc. Hành vi làm giả 177 tờ vé số trúng để chiếm đoạt số tiền 65,1 triệu đồng của Lê Hoàng An cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra cũng chứng minh, trong việc thi công Trung tâm Thương mại thị xã Thủ Dầu Một do Công ty XSKT - Dịch vụ Bình Dương làm chủ đầu tư, Vũ Đình Châu đã bị nhà thầu xây dựng qua mặt, buộc phải thanh toán thêm hơn 1,2 tỉ đồng cho hạng mục
