Sáng 7/1, cơ quan CSĐT (PC15) Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội buôn lậu, thực hiện biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Thu Nguyệt (42 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đạt Thành Nguyên (trụ sở đặt tại xã Vĩnh Hòa, huyện Tân Châu, An Giang).
Theo cơ quan điều tra, công ty vừa kể được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp phép thành lập vào cuối tháng 4/2008 với ngành nghề kinh doanh khai thác cát, đá, mua bán vật liệu xây dựng. Công ty bắt đầu tham gia vào lĩnh vực tạm nhập, tái xuất khẩu cát được khai thác từ Campuchia sang Singapore từ giữa tháng 10/2008 và xuất khẩu cát Việt Nam sang Singapore từ tháng 16/3/2009.
Để đối phó với tinh thần Chỉ thị 29/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 2/10/2008 (cho phép doanh nghiệp được xuất khẩu với các hợp đồng ký trước ngày 30/11/2008 - PV), Giám đốc Công ty TNHH Đạt Thành Nguyên đã ký hợp đồng lùi ngày với đối tác Singapore nhằm tiếp tục xuất khẩu cát.
Cụ thể, vào tháng 6/2009, tại nhà bà Nguyệt (Mỹ An, huyện Mang Thít, Vĩnh Long), Công ty TNHH Đạt Thành Nguyên thỏa thuận ký Hợp đồng SPSC 0015/009 DTN với Công ty Goodhill Enterprise (S) PTE LTD,
Ngay sau khi "phù phép" ra được hợp đồng xuất khẩu cát khá béo bở, ghi lùi ngày, ngày 7/7/2009, Giám đốc Ngô Thị Thu Nguyệt chỉ đạo cán bộ thuộc quyền là Trần Thị Hương làm thủ tục đăng ký mở tờ khai Hải quan số 1137/XK/KD/C54B, xuất khẩu cát theo Hợp đồng 0015. Đây là lần xuất khẩu đầu tiên theo hợp đồng. Hàng xuất khẩu là "cát sông đã qua tuyển rửa", khối lượng 8.500 tấn, trị giá 32.000 USD (tương đương 547.678.800 đồng), thuế xuất khẩu là 93.105.396 đồng. Toàn bộ lượng cát kể trên đã được xếp lên tàu MEGATOP 21/Falcon (do ông Anthon Eduard Wantania, quốc tịch
Đến ngày 10/7/2009, phát hiện Công ty Đạt Thành Nguyên có dấu hiệu làm giả giấy tờ, đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Cần Thơ đã lập biên bản tạm giữ tàu và hàng kể trên. Lúc này, Giám đốc Nguyệt mới xuất hiện và sau đó mới khai báo với cơ quan Hải quan rằng Hợp đồng 0015 được thỏa thuận ký vào tháng 6/2009.
Hợp đồng đã… lụi, nguồn gốc của khối lượng cát kể trên cũng… lụi. Cụ thể, cát này được Công ty Đạt Thành Nguyên mua lại của Công ty Thiện Phúc (An Giang) và Công ty Xây lắp An Giang. Số cát này được khai thác trực tiếp từ các mỏ của Công ty Thiện Phúc và Công ty Xây lắp, sau đó đưa trực tiếp lên sà lan rồi vận chuyển bốc xếp lên tàu MEGATOP 21/Falcon để xuất khẩu, không qua tuyển rửa.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khi thành lập cho đến khi ký Hợp đồng số 0015 vào tháng 6/2009, Công ty Đạt Thành Nguyên đã ký nhiều hợp đồng với các đối tác nước ngoài. Và cũng tương tự như hợp đồng lụi số 0015, chẳng có hợp đồng nào là căn cứ vào bản ghi nhớ. Đấu trí không xong, Giám đốc Nguyệt cũng "xì" ra sự thật làm ăn bất chấp pháp luật của mình rằng: "Sau khi thỏa thuận, nếu hai bên thống nhất về khối lượng, giá cả, phương thức thanh toán, giao nhận… thì tiến hành ký hợp đồng, không cần thiết phải ký bản ghi nhớ".
Cũng trong sáng 7/1, cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục mở rộng vụ án buôn lậu cát. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ cũng có dấu hiệu làm hợp đồng lùi ngày để đối phó với Chỉ thị 29/2008/TTg của Thủ tướng Chính phủ