Làm hợp đồng lùi ngày để buôn lậu cát

Giám đốc Nguyệt đã làm “phù phép” bản hợp đồng bằng cách lùi ngày lại 8 tháng trước và ung dung xuất 8.500 tấn cát sang Singapore.

Sáng 7/1, cơ quan CSĐT (PC15) Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội buôn lậu, thực hiện biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Thu Nguyệt (42 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đạt Thành Nguyên (trụ sở đặt tại xã Vĩnh Hòa, huyện Tân Châu, An Giang).

Theo cơ quan điều tra, công ty vừa kể được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp phép thành lập vào cuối tháng 4/2008 với ngành nghề kinh doanh khai thác cát, đá, mua bán vật liệu xây dựng. Công ty bắt đầu tham gia vào lĩnh vực tạm nhập, tái xuất khẩu cát được khai thác từ Campuchia sang Singapore từ giữa tháng 10/2008 và xuất khẩu cát Việt Nam sang Singapore từ tháng 16/3/2009.

Để đối phó với tinh thần Chỉ thị 29/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 2/10/2008 (cho phép doanh nghiệp được xuất khẩu với các hợp đồng ký trước ngày 30/11/2008 - PV), Giám đốc Công ty TNHH Đạt Thành Nguyên đã ký hợp đồng lùi ngày với đối tác Singapore nhằm tiếp tục xuất khẩu cát.

Cụ thể, vào tháng 6/2009, tại nhà bà Nguyệt (Mỹ An, huyện Mang Thít, Vĩnh Long), Công ty TNHH Đạt Thành Nguyên thỏa thuận ký Hợp đồng SPSC 0015/009 DTN với Công ty Goodhill Enterprise (S) PTE LTD, Singapore . Hợp đồng được ký, đóng dấu thành 4 bản, bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, thời gian xác lập hợp đồng không được ghi đúng vào thời điểm được ký mà bà Nguyệt đã cho lùi lại hơn 8 tháng trước, tức ngày 13/10/2008.

Ngay sau khi "phù phép" ra được hợp đồng xuất khẩu cát khá béo bở, ghi lùi ngày, ngày 7/7/2009, Giám đốc Ngô Thị Thu Nguyệt chỉ đạo cán bộ thuộc quyền là Trần Thị Hương làm thủ tục đăng ký mở tờ khai Hải quan số 1137/XK/KD/C54B, xuất khẩu cát theo Hợp đồng 0015. Đây là lần xuất khẩu đầu tiên theo hợp đồng. Hàng xuất khẩu là "cát sông đã qua tuyển rửa", khối lượng 8.500 tấn, trị giá 32.000 USD (tương đương 547.678.800 đồng), thuế xuất khẩu là 93.105.396 đồng. Toàn bộ lượng cát kể trên đã được xếp lên tàu MEGATOP 21/Falcon (do ông Anthon Eduard Wantania, quốc tịch Indonesia làm Thuyền trưởng), đã hoàn thành các thủ tục hải quan về xuất khẩu.

Đến ngày 10/7/2009, phát hiện Công ty Đạt Thành Nguyên có dấu hiệu làm giả giấy tờ, đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Cần Thơ đã lập biên bản tạm giữ tàu và hàng kể trên. Lúc này, Giám đốc Nguyệt mới xuất hiện và sau đó mới khai báo với cơ quan Hải quan rằng Hợp đồng 0015 được thỏa thuận ký vào tháng 6/2009.

Hợp đồng đã… lụi, nguồn gốc của khối lượng cát kể trên cũng… lụi. Cụ thể, cát này được Công ty Đạt Thành Nguyên mua lại của Công ty Thiện Phúc (An Giang) và Công ty Xây lắp An Giang. Số cát này được khai thác trực tiếp từ các mỏ của Công ty Thiện Phúc và Công ty Xây lắp, sau đó đưa trực tiếp lên sà lan rồi vận chuyển bốc xếp lên tàu MEGATOP 21/Falcon để xuất khẩu, không qua tuyển rửa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khi thành lập cho đến khi ký Hợp đồng số 0015 vào tháng 6/2009, Công ty Đạt Thành Nguyên đã ký nhiều hợp đồng với các đối tác nước ngoài. Và cũng tương tự như hợp đồng lụi số 0015, chẳng có hợp đồng nào là căn cứ vào bản ghi nhớ. Đấu trí không xong, Giám đốc Nguyệt cũng "xì" ra sự thật làm ăn bất chấp pháp luật của mình rằng: "Sau khi thỏa thuận, nếu hai bên thống nhất về khối lượng, giá cả, phương thức thanh toán, giao nhận… thì tiến hành ký hợp đồng, không cần thiết phải ký bản ghi nhớ".

Cũng trong sáng 7/1, cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục mở rộng vụ án buôn lậu cát. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ cũng có dấu hiệu làm hợp đồng lùi ngày để đối phó với Chỉ thị 29/2008/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Binh Huyền

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.