Theo điều tra, ngày 20/6, Nguyễn Thị Thu An mang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở mang tên Nguyễn Thị Thu An, số hồ sơ gốc 2363/2009/GCN thế chấp vay 300.000.000đ của bà Lương Thị Điệp (53 tuổi, ngụ quận 9). Theo thỏa thuận, bà Điệp sẽ cho An vay số tiền trên với lãi suất 5%/tháng và giữ giấy tờ nhà cùng thông báo nộp lệ phí trước bạ do An đưa.
Sau khi đưa cho An 100 triệu đồng, bà Điệp yêu cầu An viết giấy nợ và hẹn ngày hôm sau sẽ cùng An đến Phòng công chứng số 3 làm giấy xác nhận giấy tờ vay mượn rồi sẽ giao tiếp 200 triệu đồng còn lại. Đến ngày 2/7, An cùng bà Điệp đến Phòng công chứng số 3 để làm thủ tục vay mượn tiền. Tại đây, bà Điệp mới biết giấy tờ nhà An đưa cho mình là giả nên báo Công an.
Tại cơ quan điều tra, An khai nhận căn nhà địa chỉ 152/27, đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM (trong giấy tờ giả thế chấp bà Điệp) là do An mua vào tháng 8/2009 với giá 6,8 tỷ đồng nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Do cần tiền làm ăn, khoảng tháng 11/2009, An mang giấy tờ nhà thế chấp cho ngân hàng vay 5,1 tỷ đồng. Vì làm ăn thua lỗ, An phải vay nóng của nhiều người để trả lãi ngân hàng dẫn tới không có khả năng trả nợ.
Qua cò mồi, tháng 1/2010, An lên Lái Thiêu (Bình Dương) và gặp 1 nhóm nam nữ tiếp tục hỏi vay tiền thì nhóm này kêu An đưa giấy tờ nhà, CMND, hộ khẩu để họ kiểm tra, nếu đúng sẽ cho vay tiền. Tuy nhiên, An không những không được vay tiền mà còn bị nhóm này lừa viết giấy nợ 200 triệu đồng. Sau đó, bọn chúng đưa giấy tờ nhà giả trên yêu cầu An đi cầm để đem tiền về trả cho chúng. An đã cầm bộ hồ sơ giả trên vay tiền của bà Điệp như nội dung trên.
Qua xác minh tại UBND quận Bình Thạnh, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở mang tên Nguyễn Thị Thu An, số hồ sơ gốc 2363/2009/GCN mà An thế chấp vay tiền bà Điệp là giấy giả. Hiện lời khai của An còn nhiều mâu thuẫn, Công an quận 9 vẫn đang tiếp tục điều tra