Cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2010, TAND TP Hà Nội đã đưa hai vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chứng khoán với số tiền lớn nhất từ trước đến nay tại Thủ đô ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.
Đây là hai vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi những năm gần đây, đã có rất nhiều người dân tham gia mua cổ phiếu của các doanh nghiệp với hi vọng sẽ gặp được vận may khi chứng khoán lên điểm. Và chẳng có lý do gì khi những người tham gia thị trường chứng khoán lại tìm được "cửa" mua cổ phiếu với giá ưu đãi do chính người có cổ phần trong doanh nghiệp bán cho. Lợi nhuận từ việc mua cổ phiếu ưu đãi của doanh nghiệp chưa thấy đâu, chỉ biết rằng, hệ quả là từ tham vọng làm giàu chính đáng của người dân đã trở thành miếng mồi béo bở cho đối tượng xấu lợi dụng để hưởng lợi cá nhân.
Cáo buộc của cơ quan công tố thể hiện, Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (41 tuổi), trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng của nhiều bị hại. Trong hai năm 2007 và 2008, Nghĩa đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết của mình và tự giới thiệu có khả năng mua giúp cổ phiếu ưu đãi từ các doanh nghiệp cổ phần hóa, chưa đưa lên sàn giao dịch (cổ phiếu OTC) với mức lãi suất hấp dẫn cho những ai có nhu cầu.
Với mục đích chiếm đoạt tài sản, Nghĩa nói với mọi người rằng, muốn có cổ phiếu ưu đãi thì chị ta phải đứng tên, bởi các mối quan hệ của chị ta thì người khác không biết. Do quá tin tưởng vào Nghĩa và quá hám lợi nên những người có nhu cầu mua cổ phiếu đã chuyển thẳng tiền đến tài khoản của Nghĩa.
Từ nguồn tiền hơn 34 tỉ đồng có được nhờ chiêu lừa "hợp lý", Nghĩa không dùng vào việc mua cổ phiếu cho những người nộp cho Nghĩa. Đến thời điểm sự việc bại lộ, người ta mới biết Nghĩa không còn khả năng thanh toán số tiền đã nhận của họ. Khi biết bị Nghĩa lừa, các bị hại đã gửi đơn đến cơ quan Công an tố giác hành vi phạm tội của Nghĩa. Trong ngày xét xử đầu tiên, Nghĩa đã phủ nhận nhiều lời khai mà trước đó trong quá trình điều tra đã thể hiện. Hội đồng xét xử sơ thẩm đã phải tạm dừng phiên tòa, trả hồ sơ để cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung.
Ngay sau phiên tòa xét xử Đoàn Vũ Thanh Nghĩa, ngày 2/4, TAND TP Hà Nội tiếp tục mở phiên tòa xét xử vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gần 3 tỉ đồng tiền mua cổ phiếu, bị cáo là Phạm Duy Hùng (33 tuổi), trú tại Khu tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, cán bộ Phòng chế bản Công ty Đầu tư và Phát triển giáo dục, thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội.
Ngày 23/3/2007, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội ra quyết định thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội. Tháng 6/2007, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội phát hành cổ phiếu. Phạm Duy Hùng có cổ phần theo tiêu chuẩn là 6.500 cổ phiếu. Hùng đã mua và bán hết lấy tiền sử dụng cho cá nhân.
Trong thời gian từ tháng 6/2007 đến tháng 10/2007, Hùng đã nhận của chị Hoàng Kiều Trang, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội số tiền 579 triệu đồng và nhận của chị Lê Thị Thanh Hằng, cũng trú tại quận Cầu Giấy, số tiền 2 tỉ 230 triệu đồng, với lời hứa để mua 110.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội cho hai chị. Sau đó, Hùng không mua cổ phiếu cho hai chị Trang và Hằng như đã hứa mà bỏ trốn khỏi địa phương.
Đầu tháng 7/2009, Hùng đã tới cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Hùng 12 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Điểm chung mà các bị hại trong hai vụ án phải gánh chịu đều do quá cả tin vào những lời hứa của đối tượng lừa đảo
