Cơ quan An ninh điều tra đã áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này.
Được biết, bị can Lê Minh Truyền là nhân viên môi giới chứng khoán, nắm vững các quy định về thị trường chứng khoán, biết Lê Văn Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Viễn Đông) không phải là chủ tài khoản hoặc được ủy quyền đối với 10 tài khoản liên quan mở tại Công ty SBS nhưng vẫn thực hiện các yêu cầu giao dịch gồm mua, bán, chuyển tiền mua bán chứng khoán của Lê Văn Dũng.
Trong đó có các giao dịch khớp chéo, chuyển tiền từ tài khoản bán sang tài khoản mua có liên quan đến cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Hành vi của Lê Minh Truyền đã tạo điều kiện cho Lê Văn Dũng và đồng bọn thực hiện việc mua bán, giao dịch chéo, chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản có liên quan, bị xác định là hành vi "thao túng giá chứng khoán". Do đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can để điều tra.
Trước đó, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ một loạt các bị can tại Công ty DVD và một số đơn vị khác, trong đó có Lê Văn Dũng. Ông Dũng bị xác định đã thông qua em trai là Lê Văn Mạnh cùng một số người khác mở 11 tài khoản giao dịch chứng khoán.
Ông Dũng cùng nhóm người này đặt mua cổ phiếu DHT của Công ty Dược phẩm Hà Tây với mục đích tạo giao dịch ảo trên thị trường, thao túng giá trị cổ phiếu DHT trên sàn chứng khoán. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư tưởng thật và tiến hành đầu tư vào loại cổ phiếu này dẫn đến thiệt hại tài chính hàng trăm triệu đồng/mỗi cổ đông. Từ đầu năm 2010 đến nay, Công ty Dược phẩm Hà Tây đã thiệt hại lớn về việc giá cổ phiếu bị thao túng trên thị trường chứng khoán.
Như vậy đến nay trong vụ án này, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can
