Ngày 11/7, Báo CAND được biết, trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn để phục vụ công tác điều tra đối với ông Lê Hữu Thọ (trú tại đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, TP HCM), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy đặc sản (Seaspimex) và bà Nguyễn Thị Kim Loan (trú tại đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận Bình Thạnh, TP HCM), nguyên Kế toán trưởng Công ty này về tội "tham ô tài sản". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.
Được biết, năm 2007, Công ty Seaspimex (có trụ sở tại TP HCM) ký kết hợp đồng tư vấn với ông Nguyễn Thanh Sơn (Tổng Giám đốc Công ty Thuận Thiên) để thiết kế dự án "Khu liên hợp thương mại - nhà ở cao tầng" tại đường Hòa Bình, quận Tân Phú, TP HCM với chi phí 1,5 tỉ đồng. Sau đó, ông Lê Hữu Thọ đã ký kết với ông Nguyễn Thanh Sơn thực hiện dự án "đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản Seaspimex" tại huyện Bình Chánh và đầu tư xây dựng dự án "Khu liên hợp thương mại - nhà ở cao tầng" với nội dung Công ty Thuận Thiên chịu trách nhiệm về kinh phí thiết kế dự án và phải trả cho Seaspimex số tiền 183,5 tỉ đồng.
Hợp đồng của ông Thọ ký với Công ty Thuận Thiên không có giá trị pháp lý (vì ông Thọ là Chủ tịch HĐQT, không phải người đại diện của công ty) nhưng bản hợp đồng lại có ý nghĩa xác định Công ty Thuận Thiên chịu trách nhiệm phần vốn đầu tư cho dự án. Sau khi ký kết hợp đồng, ông Thọ yêu cầu ông Sơn thành lập thêm Công ty Đại Đô Thành và ký kết bổ sung thêm nội dung giai đoạn 1 dự án "Khu liên hợp thương mại - nhà ở cao tầng", Công ty Đại Đô Thành phải trả 30 tỉ đồng cho Seaspimex. Sau đó ông Võ Phước Hòa (TGĐ Công ty Seaspimex) ký hợp đồng kinh tế với Công ty Đại Đô Thành cho phép toàn quyền đầu tư, kinh doanh, trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng tại dự án "Khu liên hợp thương mại - nhà ở cao tầng" này.
Cơ quan điều tra xác định ông Thọ đã lợi dụng hợp đồng tư vấn, tự ý ký hợp đồng kinh tế với ông Nguyễn Thanh Sơn, trong đó điều khoản góp vốn mập mờ, không rõ ràng để yêu cầu ông Sơn viết giấy đề nghị thanh toán, cử người sang Seaspimex ký nhận khống 3 phiếu chi tiền của Seaspimex. Tiếp đó, ông Thọ chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục hợp thức hóa 2 chứng từ và trực tiếp ký một chứng từ chi tiền để rút 1,5 tỉ đồng của Công ty Seaspimex để ông Thọ chiếm hưởng.
Đối với bà Nguyễn Thị Kim Loan đã yêu cầu nhân viên làm thủ tục chi 1 tỉ đồng nhưng để ngoài sổ sách để cá nhân chiếm đoạt. Hành vi này của ông Thọ và bà Loan đã phạm vào tội "tham ô tài sản".
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định khi ông Thọ kiêm giữ chức Tổng giám đốc Seaspimex đã ký hợp đồng với ông Tạ Kim Hùng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Êđen - TP HCM) hợp tác thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại XNK thủy đặc sản Êđen để chuyển nhượng dự án "Khu liên hợp thương mại - nhà ở cao tầng" là dự án chưa có thật. Theo thỏa thuận, phía ông Tạ Kim Hùng phải chi cho Seaspimex 90 tỉ đồng và đã 3 lần chuyển đến Seaspimex tổng cộng 35 tỉ đồng. Số tiền trên Seaspimex sử dụng trả nợ mà không thực hiện dự án.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Thanh Sơn (Tổng Giám đốc hai Công ty Thuận Thiên và Đại Đô Thành) về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra xác định ông Sơn đã sử dụng dự án "Khu liên hợp thương mại - nhà ở cao tầng" chưa có thật nhưng tiến hành thu tiền góp vốn của 29 khách hàng, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang áp dụng một số biện pháp nghiệp vụ để làm rõ hành vi của một số cá nhân khác tại Công ty Seaspimex và một số ngân hàng có liên quan
