Ngày 29/4, Báo CAND được biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can gồm: Vũ Thị Nghĩa (tức Hằng), trú ở phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ngọc Lan Anh; Cao Văn Thôi (tức Khôi), trú ở Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao A Dũng và Nguyễn Vinh Khoa, trú ở phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, nguyên cán bộ một chi nhánh ngân hàng tại Phú Mỹ Hưng, TP Hồ Chí Minh về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 267 BLHS.
Trong số 3 bị can nêu trên, có Vũ Thị Nghĩa cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; Cao Văn Thôi và Nguyễn Vinh Khoa bị áp dụng biện pháp ngăn chặn để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.
Theo tài liệu điều tra ban đầu: Đầu năm 2011, một công ty tại TP Hồ Chí Minh kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài đã được đối tác chấp nhận nhưng đối tác yêu cầu phải chứng minh năng lực tài chính với số vốn đối ứng 100 triệu USD tương đương 2 ngàn tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã tìm đến Thôi đặt vấn đề tìm hồ sơ chứng minh năng lực tài chính nêu trên.
Thôi nhận lời bàn bạc với Nghĩa và Khoa, 3 đối tượng này đã thống nhất làm hồ sơ giả với điều kiện phải chi hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm. Sau khi thỏa thuận và nhận một khoản phần trăm với số tiền hàng trăm triệu đồng, các đối tượng trên đã làm giả hồ sơ theo yêu cầu đặt hàng. Sau khi làm giả hồ sơ vốn đối ứng 2 ngàn tỷ đồng và giao nhận cho nhau thì bị cơ quan Công an phát hiện, lần lượt bắt các đối tượng.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cũng đã phát hiện đường dây làm giả chứng thư bảo lãnh, xác nhận năng lực tài chính của ngân hàng cho một số doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam với số vốn hàng ngàn tỷ đồng. Vụ án này Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ hơn 20 đối tượng