Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến đường dây làm giả chứng thư bảo lãnh

Ngày 4/3, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can theo đề nghị của cơ quan ANĐT - Bộ Công an đối với: Nguyễn Thị Kim Bình, trú tại phường 4, quận Tân Bình, TP HCM, Giám đốc Công ty Hoàn Thành; Lê Ngọc Quý, trú tại phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quý Trường An và Nguyễn Hữu Phúc, trú tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo kết quả điều tra mở rộng, Nguyễn Thị Kim Bình đã móc nối với bị can Lê Thanh Phong, nguyên Trưởng phòng giao dịch Tân Bình - Chi nhánh Bạch Đằng thuộc Ngân hàng TMCP Gia Định để làm giả chứng thư bảo lãnh thanh toán số tiền 18 tỷ đồng theo yêu cầu của bị can Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Lộc Bình Phú; tạo điều kiện cho bị can Tuấn mua 14 tỷ đồng tiền thép xây dựng của Công ty TNHH Ngôi Sao Lam Sơn chiếm đoạt không thanh toán. Đổi lại, Bình được Tuấn trả công 200 triệu đồng.

Nguyễn Hữu Phúc là đối tượng tham gia làm giả 3 chứng thư bảo lãnh thanh toán, trong đó có 2 chứng thư bảo lãnh giả của Ngân hàng HSBC trị giá 27 tỷ đồng, 1 chứng thư bảo lãnh giả của Ngân hàng TMCP Gia Định trị giá 18 tỷ đồng để Nguyễn Minh Tuấn sử dụng ký hợp đồng mua thép xây dựng với Công ty TNHH Ngôi Sao Lam Sơn và Công ty  C&T nhằm hưởng "thù lao" số tiền 300 triệu đồng. Khi vụ việc xảy ra, Phúc đã trả lại cho Tuấn hơn 260 triệu đồng, số còn lại đã nộp cho cơ quan điều tra.

Đối với Lê Ngọc Quý là đối tượng được bị can Lê Nho Diễn, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Vạn Gia Phát nhờ làm 1 chứng thư bảo lãnh giả của Ngân hàng HSBC trị giá 50 tỷ đồng để Diễn ký hợp đồng mua sắt thép. Tiền công mà Diễn hứa trả cho Quý là 250 triệu đồng; nhưng xong việc Diễn chưa trả số tiền này cho Quý.

Sau đó ít tháng, Diễn  thông qua một đối tượng khác nhờ làm chứng thư bảo lãnh giả, không qua "kênh" của Lê Ngọc Quý để tránh phải trả nợ. Biết được thông tin này, Quý thông qua đối tượng mà Lê Nho Diễn nhờ để làm chứng thư bảo lãnh giả cho Diễn, với mức giá 150 triệu đồng.

Thông qua 2 đối tượng Đinh Quốc Việt và Lê Quý Đắc trước đó đã bị khởi tố trong vụ án này, chứng thư bảo lãnh giả trị giá 10 tỷ đồng được làm bằng phương pháp in lưới đã được giao cho Diễn. Trong vụ này, Quý đã nhận được 70 triệu đồng, cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã thu hồi 20 triệu đồng.

Việc khởi tố 3 đối tượng trên nằm trong tiến trình mở rộng điều tra vụ án Trương Công Dũng, nguyên nhân viên Ngân hàng HSBC cùng đồng bọn làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Đến nay, cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã khởi tố 16 đối tượng để phục vụ công tác điều tra vụ án

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.