Sự việc xảy ra tại Công ty TNHH Cheng Shing Piston (gọi tắt là Công ty CS Piston) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, có trụ sở tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam và Công ty Liên doanh Trung tâm Dịch vụ Total (gọi tắt là Công ty LD Total) - đơn vị Liên doanh giữa Total Rafinaage Distri Bution S.A Cộng hòa Pháp với Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng.
Kết luận của cơ quan điều tra cho thấy, từ năm 2004, Công ty LD Total ký hợp đồng mua bán dầu diesel và nhớt total các loại với Công ty CS Piston. Theo đó, Công ty LD Total giao cho Trung tâm Total số 92, Điện Biên Phủ, Đà Nẵng, chịu trách nhiệm cung cấp hàng; trường hợp không có hàng cung ứng thì Trung tâm Total số 172, Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng, cung cấp cho Công ty CS Piston.
Về phía Công ty CS Piston giao cho Kiều Văn Lợi (34 tuổi), trú ở tổ 7, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, là nhân viên vật tư của công ty có trách nhiệm liên hệ với Công ty LD Total mua hàng. Với công việc được giao, Lợi liền "bắt mối" thông đồng cùng kế toán Công ty CS Piston là Huỳnh Thị Phú (28 tuổi), trú tại tổ 42, Xuân Dương, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Trung tâm Total số 92, Điện Biên Phủ, Đà Nẵng - nơi Kiều Văn Lợi câu móc với một số người để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty CS Piston.
Theo lời khai của Lợi, khi được nhận vào làm phiên dịch cho Giám đốc Công ty CS Piston, phụ trách vật tư... Lợi đã phát hiện nhiều sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh doanh, nên đã nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tài sản.
Lợi đã nhờ phụ trách Trung tâm Total số 92, Điện Biên Phủ, kê khống số lượng dầu, nhớt total cao hơn số lượng Công ty CS Piston đã mua rồi đem về đưa cho Phú lập ủy nhiệm chi trả tiền. Phú kiểm tra phát hiện Lợi kê khống, nhưng được Lợi "bồi dưỡng" nên đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi lập chứng từ hợp thức hóa, thoát khỏi sự kiểm tra của lãnh đạo Công ty CS Piston. Từ đó, Lợi và Phú câu kết "làm ăn" cho đến cuối năm 2008, đã chiếm đoạt số tiền trên 1,129 tỉ đồng chia nhau.
Đến khi Huỳnh Thị Phú nghỉ việc tại Công ty CS Piston, bà Tôn Nữ Hồng Liên thay Phú phụ trách kế toán. Do không thể câu kết với bà Liên để làm những việc sai trái như trước, Lợi đã dùng các quyển mẫu biên lai nhận hàng do Công ty LD Total phát hành mà Nguyễn Thị Thanh Vân, phụ trách Trung tâm Total số 92, Điện Biên Phủ, đã đưa cho Lợi để mang về Công ty CS Piston đóng dấu, kê khống số lượng xăng, dầu vào. Tiếp đó, Lợi giả chữ ký Giám đốc Công ty CS Piston, lấy trộm con dấu của Công ty CS Piston đóng vào và đưa cho Vân đi tiêu thụ. Với thủ đoạn lừa đảo trên, Lợi đã chiếm đoạt của Công ty LD Total với tổng số tiền gần 2,468 tỉ đồng.
Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố đối với Lợi và Phú về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chuyển kết quả điều tra sang VKSND TP Đà Nẵng để truy tố các đối tượng này ra Tòa án xét xử theo luật định