Hơn 300 nạn nhân bị Công ty Khải Tín lừa như thế nào?

Các bị hại ở khắp các tỉnh, thành như: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… đã bị “bộ sậu” của Công ty CP Tập đoàn Khải Tín lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng nói, không ít các ngân hàng cũng đã bị Công ty Khải Tín qua mặt và trở thành nạn nhân.

Thay trụ sở, thay kế toán như thay áo

Giữa năm 2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện, Công ty CP Tập đoàn Khải Tín đứng ra mua hàng loạt lô đất ở riêng lẻ. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, các lô đất này sau khi được đấu nối, đầu tư hạ tầng thì doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước trước khi tổ chức rao bán.

Tuy nhiên, để trốn thuế, các đối tượng “hô biến” những khu đất này cho một nhân viên bất kỳ của công ty đứng tên. Bởi, nếu người dân đứng tên thì thủ tục đơn giản, lệ phí, thuế giảm hàng chục lần so với doanh nghiệp. Sau khi giao nhân viên đứng tên làm các thủ tục, giấy tờ, Công ty Khải Tín với vai trò môi giới lại đứng ra rao bán các khu đất này.

Ngoài ra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an phát hiện, các đối tượng có nhiều biểu hiện mờ ám, gian dối trong hoạt động kinh doanh, nhất là đồng tiền giao dịch… Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lập chuyên án đấu tranh, điều tra làm rõ. Quá trình thâm nhập vào Công ty Khải Tín, các trinh sát xác định, dù chỉ là những khu đất ở riêng lẻ nhưng lãnh đạo Công ty đã yêu cầu nhân viên phải tư vấn, giới thiệu với khách hàng là các dự án nhà ở cao cấp để bán được hàng.

Cụ thể, nhiều khu đất ở riêng lẻ nằm tại các địa bàn như: TP Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Quảng Điền, huyện Phong Điền… thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế sau khi được Công ty CP Tập đoàn Khải Tín mua lại của người dân đã “thổi phồng”, tự phong thành dự án cao cấp. Nhiều khách hàng tin tưởng và ký hợp đồng mua đất, mua nhà của công ty này.

Quá trình xác minh, thu thập chứng cứ, cơ quan Công an phát hiện, dù chỉ chuyên về lĩnh vực kinh doanh và môi giới bất động sản nhưng trong thời gian ngắn, Tập đoàn Khải Tín đã lập ra hàng loạt công ty thành viên cũng chuyên về lĩnh vực bất động sản để môi giới mua bán. Việc giao dịch không chỉ ở địa bàn Thừa Thiên-Huế mà còn vươn ra tại nhiều tỉnh, thành phố lớn. Chỉ trong vòng hơn 1 năm qua, Công ty Khải Tín đã hơn 10 lần thay đổi trụ sở văn phòng (đều là trụ sở thuê ở các khu đất vàng đắc địa của trung tâm TP Huế). Dù, thời điểm làm hợp đồng thuê nhà, công ty đã trả tiền dài hạn nhưng chỉ hoạt động khoảng 2-3 tháng thì thay trụ sở mới. Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn Khải Tín ra luật riêng cho mình, là cứ trung bình chưa đầy 2 tháng phải thay đổi kế toán 1 lần. Mỗi lần như thế, các tài liệu, dữ liệu của công ty đều được “bộ sậu” yêu cầu xóa sạch, không lưu trữ trong máy…

Sau thời gian dài điều tra, xác minh và có đầy đủ các chứng cứ, giữa tháng 10-2021, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế; Ban chuyên án đã quyết định phá án. Bất chấp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, giữa thời tiết mưa bão, đường sá sạt lở, một Tổ công tác của Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế trong đêm khuya đã tức tốc đi Gia Lai và mật phục, bắt giữ Phan Minh Thi, sinh năm 1971, trú tại số 36 đường Lý Tự Trọng, TP Huế, là Tổng Giám đốc Công ty Khải Tín. Cùng thời điểm đó, các tổ công tác khác cũng đã tóm gọn đối tượng Tống Phước Hoàng Hưng, sinh năm 1985, trú tại số 9 đường Nguyễn Minh Vỹ, phường Vỹ Dạ, TP Huế, là Chủ tịch HĐQT Công ty Khải Tín; và Nguyễn Hà Tấn, sinh năm 1983, tạm trú tại nhà C3, Chung cư Vicoland, nhân viên của công ty. Hiện, cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng nói trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Những tiếng kêu cứu

Theo cơ quan Công an, quá trình điều tra ban đầu đã xác định được, các đối tượng nói trên đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, cấu kết, thành lập nhiều công ty thành viên để vẽ ra các dự án mua bán, môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Hàng trăm tổ chức, cá nhân bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng của các bị hại ở nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh…

Dự án “Vạn Xuân Compoud” ở số 67 đường Vạn Xuân (phường Kim Long, TP Huế) chỉ là khu đất ở riêng lẻ rộng gần 3.000m2 nhưng Khải Tín cho xây dựng 2 căn nhà dang dở rồi quảng bá đây là “dự án cao cấp”. Chị T.T.T.T. (36 tuổi, trú tại TP Huế) nhớ lại: “Khi biết Tập đoàn Khải Tín quảng cáo trên các trang web là sắp ra mắt dự án cao cấp “Compound Vạn Xuân”, kèm theo đó là các dịch vụ như: khu mua sắm, phòng tập gym, bể bơi, nhà hàng… nên tôi đã giấu chồng đi vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm hợp đồng đặt cọc trước 50% số tiền mua căn hộ 3 tỷ đồng”.

Nhưng không ngờ, sau khi đưa tiền, chị T. chờ hoài vẫn không được giao nhà theo cam kết. Chị T. đã nhiều lần liên hệ với người của Công ty Khải Tín để đòi lại tiền nhưng không có kết quả. “Gần 2 năm qua, hàng tháng, tôi phải xoay xở đủ cách để có một khoản tiền trả lãi vay. Cách đây 3 tháng, chồng tôi biết chuyện nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chồng tôi đòi từ mặt. Vì Công ty Khải Tín làm ăn gian dối nên đã đẩy gia đình tôi vào hoàn cảnh trớ trêu này”, chị T. bức xúc.

Không chỉ nhầm tưởng “Compound Vạn Xuân” là dự án đô thị cao cấp mà hàng trăm khách hàng khác còn “sập bẫy” lừa của Công ty CP Tập đoàn Khải Tin ở nhiều dự án khác. Trình bày với cơ quan Công an, chị N. (trú tại TP Hà Nội), một trong những nạn nhân của Công ty CP Tập đoàn Khải Tín cho biết: Giữa năm 2020, chị nghe một người quen bảo, ở Huế sắp ra mắt dự án bất động sảnPark Hill Villas tọa lạc trên đồi Thiên An thuộc xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế), địa bàn này hiện đã nhập vào TP Huế. Ngay sau đó, chị vào các trang web của dự án này tìm hiểu nên quyết định đầu tư 3 lô đất với giá 4,2 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng, chị đã chuyển gần 3,8 tỷ đồng, tương đương với 95% giá trị 3 lô đất). Theo cam kết, 3 tháng sau, các đối tượng sẽ bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng, đã 2 năm trôi qua nhưng chị vẫn không được bàn giao nhà. Tìm hiểu từ cơ quan chức năng, chị mới biết dự án bị thổi phồng nhằm chiếm đoạt tiền. Theo chị N., để có được số tiền gần 3,8 tỷ đồng, vợ chồng chị đã phải thế chấp căn hộ chung cư tại 1 ngân hàng ở Hà Nội để vay số tiền 1,5 tỷ đồng. “Gần 2 năm qua, tôi sống dở chết dở theo Công ty Khải Tín. Có nhiều tháng, cả nhà phải “thắt lưng buộc bụng” để trả lãi ngân hàng”.

Xuất hiện nhiều thủ đoạn mới

Ngoài thủ đoạn “thổi phồng” dự án, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Khải Tín còn lập ra hàng loạt công ty thành viên, chỉ đạo cấp dưới nộp hồ sơ, tham gia đấu giá đất tại các dự án bất động sản lớn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, khi trúng đấu giá thì không nộp khoản tiền còn lại để nhận đất. Sau đó, công ty này lấy hồ sơ thông báo trúng đấu giá đưa cho một số tổ chức, đơn vị và thỏa thuận chuyển nhượng lại với giá thấp hơn giá đấu. Nhiều người tưởng là thật nên đã đồng ý mua lại và chuyển cho Khải Tín số tiền nhiều tỷ đồng. Ngoài các thủ đoạn nêu trên, sau khi được một số dự án ở các khu đô thị ký kết hợp đồng làm đại lý cấp 1 để bán căn hộ, các đối tượng đã đi bán lại cho các công ty khác và “nổ” rằng, sẽ cho các công ty này độc quyền trong việc bán các căn hộ cao cấp nên nhiều công ty tin tưởng và đưa tiền chênh lệch.

Chưa dừng lại ở đó, ngoài việc lừa tiền của bị hại là các cá nhân, Khải Tín còn lợi dụng kẽ hở, lừa vay tiền của 1 ngân hàng tại Hà Nội, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Cụ thể, sau khi biết thông tin chủ một căn nhà ở trung tâm TP Huế rao bán với giá 27 tỷ đồng, các đối tượng đã đồng ý mua. Sau khi đặt cọc 1 tỷ đồng, lãnh đạo Công ty Khải Tín hẹn chủ nhân căn nhà này ra phòng công chứng để làm giấy tờ và chồng đủ số tiền. Tuy nhiên, tại đây, các đối tượng lại đưa ra lý do, tiền giải ngân chưa đủ nên mượn sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng để được vay thêm và trả sớm cho chủ nhà. Chủ nhà này tin tưởng nên đồng ý.

Tuy nhiên sau khi vay được số tiền gần 20 tỷ đồng, các đối tượng không trả cho chủ nhà và đưa ra nhiều lý do nhằm kéo dài việc ra công chứng. Các đối tượng đã bí mật đem số tiền gần 20 tỷ đồng vay từ ngân hàng đi mua 1 căn nhà khác cũng tại TP Huế, sau đó đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà vừa mua này ra 1 ngân hàng tại Hà Nội để thế chấp vay nhiều tỷ đồng. Số tiền vay được, các đối tượng lại đưa vào TP Hồ Chí Minh cho những người bà con mua đất, mua nhà. Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT Tống Phước Hoàng Hưng còn có dấu hiệu giả chữ ký của những người cùng góp vốn thành lập công ty để vay tiền ngân hàng nhằm chiếm đoạt…

Trung tá Đặng Đại Dương, Đội trưởng Đội 1 Phòng CSKT cho biết, chỉ trong buổi sáng 28-10, đã có hơn 60 đơn thư của các tổ chức, cá nhân gửi tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Khải Tín. Trước đó, ngay sau khi các đối tượng bị bắt giữ, chỉ trong vòng 10 ngày (từ 17 đến 27-10), đã có hơn 200 bị hại ở khắp các tỉnh, thành từ Bắc đến Nam như: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của công ty này. Trong đó, nạn nhân bị lừa nhiều nhất với số tiền 56 tỷ đồng, nạn nhân bị lừa ít nhất hơn 1 tỷ đồng.

Tập đoàn Khải Tín đã nhiều lần bị xử phạt hành chính do quảng cáo sai sự thật. Theo cơ quan điều tra, số bị hại không chỉ dừng lại ở con số khoảng 300 người mà sẽ còn thêm nhiều nạn nhân sập bẫy lừa của Công ty Khải Tín. Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục điều tra, mở rộng. Cũng theo cơ quan Công an, hiện rất nhiều người dân vẫn chưa biết được thông tin về lãnh đạo của Công ty Khải Tín bị bắt giữ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vì vậy, cơ quan điều tra đang phối hợp với các đài truyền hình để thông báo rộng rãi. Ai là nạn nhân của Công ty Khải Tín thì sớm liên hệ với đồng chí Đặng Đại Dương, cán bộ điều tra thụ lý vụ án (qua số điện thoại 0935730779) để quyền lợi sớm được giải quyết.