Với vỏ bọc hào nhoáng là những doanh nghiệp lớn, tưởng chừng hoạt động hợp pháp nhưng thực chất các đối tượng tội phạm hình sự cộm cán đã âm thầm cài cắm, thao túng và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tinh vi, nguy hiểm. Việc nhận diện đúng, bóc tách trúng và triệt phá tận gốc tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp trở thành một trong những thách thức cam go đối với lực lượng Công an.
Trong vụ án khai thác trái phép quặng titan hơn 1.500 tỷ đồng xảy ra tại tỉnh Bình Thuận, Viện kiểm sát xác định, bị can Nguyễn Văn Đông (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rạng Đông, sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) bị truy tố về tội “Trốn thuế” do liên quan đến sai phạm của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh Phan Thành Muôn.
Trong vụ án khai thác trái phép quặng titan hơn 1.500 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, bị can Phan Thị Xuân Thu, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận bị cáo buộc, đã nhận hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng để bỏ qua sai phạm cho doanh nghiệp.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.
Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can trong 2 vụ án gồm: Trần Văn Khánh (SN 1987, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam) và Trần Văn Đoàn (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh) cùng về hành vi phạm tội “Trốn thuế”.
Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giám đốc và kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong cùng Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng về hành vi trốn thuế, nhiều vấn đề khuất tất trong hoạt động xe điện chở khách tại Sầm Sơn từng bước được làm rõ.
Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương về hành vi phạm tội trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Ngày 6/2, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an thành phố vừa phát hiện, khởi tố vụ trốn thuế hàng trăm triệu đồng tại doanh nghiệp kinh doanh xe máy tại thành phố.
Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có địa chỉ tại lô 89 đường Dương Đình Nghệ và số nhà 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Theo Thuế TP Hồ Chí Minh, thực hiện việc kiểm tra đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT), năm 2025 Thuế thành phố đã xử lý 2.500 tổ chức, cá nhân với tổng số thuế truy thu và phạt khoảng 295 tỷ đồng từ các đối tượng nộp thuế…
Sáng 26/12/2025, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Vi (thường gọi Vi “ngộ”, SN 1981), Phạm Thị Hương Giang (SN 1980, vợ bị cáo Vi, cùng ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thế Thuận (SN 1963, ngụ phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Trốn thuế”, theo điểm đ, khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú tại số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng vợ Lê Thị Thu Hương (SN 1960) và cháu ruột là Nguyễn Thu Nga (SN 1990, trú tại số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.
Chiều 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội “Trốn thuế”. Đây là kết quả bước đầu của chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh.
Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
Một thời, livestream bán hàng được xem là biểu tượng của thời đại số - nơi ai cũng có thể trở thành “ngôi sao”, biến lượt xem thành tiền, biến cảm xúc thành doanh thu. Nhưng khi cơn mê ảo đã qua, hào quang của những “chiến thần” mạng bắt đầu phai màu, để lộ những mảng tối: trốn thuế, lừa đảo, phông bạt giả tạo và cả sự tha hóa về giá trị sống. Sự vào cuộc của ngành thuế không chỉ là chuyện quản lý ngân sách, mà là lời cảnh tỉnh với cả một thế hệ đang sống bằng ảo tưởng.
Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dư Chế Linh (SN 1972, trú tại số 1220, Quốc lộ 80, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH Dư Linh (Mã số thuế: 1801617325) để tiếp tục điều tra về tội “Trốn thuế”.
Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Ba (SN 1960, ngụ phường Tân Lộc, TP Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố (Mã số thuế: 1801327256, địa chỉ: Khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ) về hành vi "Trốn thuế".
Sáng 31/10, người dân phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ chứng kiến lực lượng Công an triển khai phong tỏa toàn bộ tuyến phố Lê Hoàn – con phố trung tâm, nơi tập trung nhiều tiệm vàng và cửa hàng kinh doanh lớn.
Giám đốc công ty và người phụ trách truyền thông cho công ty thay vì phải dùng tài khoản của công ty để thanh toán thu – chi, thì họ lại lấy tài khoản cá nhân của mình để nhận thanh toán tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng doanh thu, qua đó thực hiện trót lọt hành vi trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng.
Theo thông báo về việc công khai danh sách nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước của Thuế tỉnh Đồng Nai, đến ngày 30/9 trên địa bàn có 110 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền hơn 440 tỷ đồng…
