Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị tuyên phạt 36 tháng tù do tạo điều kiện cho Công ty Khoáng sản Thiên An Phát khai thác cát gấp 4 lần giấy phép, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.
Ngày 13/11, Viện kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Tuyến cùng 67 bị can khác về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”…
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bảo kê “cát tặc” nhận “cảm ơn” 180 triệu đồng bị truy tố và xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Trước đó, phiên tòa này đã được mở lần một nhưng phải tạm hoãn do vắng mặt một bị cáo.
Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi trốn thuế.
Bị cáo Chu Thị Thành dù đã nộp gần 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo bị cáo buộc là chủ mưu cầm đầu ở hành vi tham ô hơn 79 tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu và mua bán hóa đơn thu lợi bất hợp pháp hơn 20 tỷ đồng nên bị tuyên phạt 18 năm tù.
Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc Công ty Hiến Tài, bị khởi tố và bắt tạm giam vì cáo buộc trốn thuế gần 1,9 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE.
Chu Thị Thành dù đã nộp gần 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo là chủ mưu cầm đầu ở hành vi tham ô hơn 79 tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu và mua bán hóa đơn thu lợi bất hợp pháp hơn 20 tỷ đồng nên bị đề nghị từ 16 đến 18 năm tù.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố 9 bị can liên quan đến đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng thông qua hình thức livestream trên mạng xã hội…
Phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bảo kê “cát tặc” và nhận “cảm ơn” 180 triệu đồng đã tạm hoãn, do vắng mặt 1 bị cáo cùng 30 tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang giúp Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát Nguyễn Xuân Tùng mua mỏ cát ở Thanh Hóa, sau đó nhận “cảm ơn” hàng trăm triệu đồng của doanh nghiệp này.
Chu Thị Thành bị cáo buộc hưởng lợi bất hợp pháp 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn xăng dầu nên bị truy tố và xét xử về hai tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Công an tỉnh Thanh Hóa xác định một đường dây sử dụng máy POS để thực hiện dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng dưới hình thức giao dịch mua bán hàng hóa khống, qua đó thu doanh thu gần 100 tỷ đồng và trốn thuế hàng chục tỷ đồng.
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang “giúp” Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát Nguyễn Xuân Tùng mua mỏ cát ở Thanh Hóa, sau đó nhận “cảm ơn” hàng trăm triệu đồng của doanh nghiệp này.
Sau khi “giúp đỡ” Giám đốc Công ty Đông Á Cao Tiến Đoan trúng đấu giá đất Dự án Quảng Thành, cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi đã nhận “cảm ơn” 200.000 USD của Cao Tiến Đoan.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới cho doanh nghiệp của “Bầu” Đoan trúng thầu dự án. Qua đó, ông Đỗ Trọng Hưng nhận 150.000 USD, ông Đỗ Minh Tuấn nhận gần 2 tỷ đồng.
Một giám đốc doanh nghiệp ở TP Cần Thơ bị khởi tố vì đã mua hóa đơn khống nhằm trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước trên 2 tỷ đồng.
Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.
Từ cuối năm 2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng nhóm đối tượng đã lập và mua lại 326 công ty "ma", xuất bán trái phép hơn 178.000 hóa đơn GTGT cho trên 17.600 doanh nghiệp trên toàn quốc với tổng doanh số ghi nhận gần 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền lớn...
12 bị cáo bị xác định, có hành vi buôn lậu hàng hóa trị giá 904 tỷ đồng và vận chuyển trái phép 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc.
