“Hô biến” thành Sông Đà Nhật Nam, Công ty Nhật Nam ôm tiền thu hồi hợp đồng gốc của nhà đầu tư

Hàng nghìn nhà đầu tư của Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) đang hoang mang, lo lắng khi nhận được thông báo từ công ty về việc thu hồi hợp đồng gốc, chuyển đổi sang tư cách pháp nhân mới là Sông Đà Nhật Nam. Trong khi đó, hơn nửa năm trôi qua, tiền gốc lẫn lãi hàng tháng công ty vẫn không chi trả cho theo như hợp đồng hợp tác đầu tư đã cam kết.

Nguy cơ tay trắng vì đầu tư vào Nhật Nam

Suốt gần 6 tháng nay, chị Hoàng Thị D. (SN 1979), trú tại xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tất tả chạy đi chạy lại giữa Hà Tĩnh và Nghệ An và cũng có những thời điểm phải ra tận Hà Nội để tìm hiểu về khoản đầu tư đã gửi vào Công ty Nhật Nam (trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) tại vì sao nhiều tháng trôi qua nhưng không được phân chia lợi nhuận theo hợp đồng đã cam kết. Song, câu trả lời vẫn là sự khất lần, thông cảm và mong khách hàng chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 3 và tháng 7/2022, qua lời giới thiệu của một người quen về việc đầu tư, hợp tác kinh doanh siêu lợi nhuận, lãi tức lên đến 144% chỉ trong thời gian 24 tháng, chị D. đã bỏ ra số tiền 200 triệu đồng ký kết hợp 2 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhật Nam.

“Hô biến” thành Sông Đà Nhật Nam, Công ty Nhật Nam tiếp tục ôm tiền, thu hồi hợp đồng gốc của nhà đầu tư -0
Khách hàng nộp tiền vào tài khoản công ty, nhưng khoản tiền lãi và một phần tiền gốc nhận được hàng tháng (nếu có) lại được chuyển từ tài khoản cá nhân bà giám đốc Vũ Thị Thúy là có dấu hiệu che giấu thu nhập, trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế. 

Hai bên thỏa thuận việc Công ty Nhật Nam nhận tiền từ chị D. được toàn quyền sử dụng để đầu tư vào các dự án mà công ty làm chủ đầu tư. Bù lại, chị D. được phân chia lợi nhuận hàng tháng theo tiêu chuẩn của công ty. Cụ thể, với mỗi hợp đồng góp vốn 100 triệu đồng, chị D. được trả mỗi ngày 400.000 đồng, mỗi tháng tính theo 20 ngày làm việc. Sau 24 tháng, số tiền mà chị D. nhận được sẽ là 192 triệu đồng.

Nếu số tiền đầu tư vào công ty càng lớn, thì mức lợi nhuận thu về càng “khủng”, với mức đầu tư thấp nhất là 100 triệu đồng và cao nhất là 5 tỷ đồng. Theo thông báo của công ty, nếu khách hàng đầu tư số tiền ban đầu 5 tỷ đồng, mỗi ngày sẽ thu về 20 triệu đồng và sau 24 tháng, sẽ nhận đủ số tiền 9,6 tỉ đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng 2 vé khách hàng và 2 vé nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Những tháng đầu tiên, chị D. đều đặn nhận được số tiền lãi kèm một phần tiền gốc đúng như cam kết, nên rất tin tưởng, kêu gọi thêm anh em, bạn bè gom tiền vào Nhật Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, có hàng chục người trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã đầu tư. Trong đó, có thể kể đến như chị Nguyễn Thị T. (SN 1985), trú tại xã Cổ Đạm ký 4 hợp đồng với số tiền 400 triệu đồng; chị Phan Thị P. (SN 1978), trú tại xã Xuân Thành, ký 7 hợp đồng với số tiền 700 triệu đồng… Riêng nhóm của chị D., đã đầu tư tổng cộng 1,6 tỉ đồng vào Nhật Nam.

“Hô biến” thành Sông Đà Nhật Nam, Công ty Nhật Nam tiếp tục ôm tiền, thu hồi hợp đồng gốc của nhà đầu tư -0
Chuyển sang Sông Đà Nhật Nam, công ty đưa ra lộ trình 4 giai đoạn chi trả nhưng phần lớn các nhà đầu tư đều mất niềm tin vì đã lâu phía công ty không trả tiền hàng tháng theo cam kết.

Thông tin từ đại điện Nhật Nam tại Nghệ An, tính từ ngày khai trương vào tháng 8/2020 đến nay, tại khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh đã có hàng trăm nhà đầu tư, với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Số liệu thống kê cho thấy, tính đến tháng 8/2022, số tiền mà Công ty Nhật Nam đã huy động từ hàng nghìn nhà đầu tư trong cả nước là hơn 3,8 nghìn tỉ đồng. 

Tuy nhiên, bất ngờ từ tháng 9/2022 đến nay, thay vì nhận tiền hoa hồng và một phần tiền gốc theo cam kết, hàng tháng khách hàng của Nhật Nam chỉ nhận được thông báo điều chỉnh tỉ lệ và thời gian phân chia lợi nhuận, khiến ai cũng như ngồi trên đống lửa.

“Hô biến” thành Sông Đà Nhật Nam, thu hồi hợp đồng gốc của khách hàng

Theo thông báo từ Công ty Nhật Nam mà các khách hàng đã đầu tư vào đây nhận được hàng tháng, tính từ tháng 9/2022 đến nay, lấy lý do “với dự định thâu tóm và mua thêm nhiều dự án bất động sản có giá trị sinh lời cao bên ngoài thị trường, công ty tạm thời không chi trả tiền gốc mà chỉ trả tiền lãi 2.8%/tháng để tập trung vốn mua dự án sinh lời”.

Song, sau nhiều lần “mong khách hàng thông cảm và ủng hộ”, từ đầu năm 2023, hàng nghìn khách hàng của Nhật Nam bất ngờ nhận được thông báo từ công ty về việc thu hồi hợp đồng gốc để chuyển sang tư cách pháp nhân mới. Cụ thể, theo “thông báo chuyển đổi hợp đồng Nhật Nam sang Sông Đà Nhật Nam” mà công ty gửi cho khách hàng, thì doanh nghiệp này yêu cầu tất cả khách hàng đã ký hợp đồng trước đó phải nộp lại toàn bộ hợp đồng gốc để cấp lại hợp đồng mới mang tên Sông Đà Nhật Nam.

“Hô biến” thành Sông Đà Nhật Nam, Công ty Nhật Nam tiếp tục ôm tiền, thu hồi hợp đồng gốc của nhà đầu tư -0
Văn phòng đại diện Công ty Nhật Nam tại TP Vinh, Nghệ An.

Cùng với đó, Sông Đà Nhật Nam cũng đưa ra nhiều giai đoạn chi trả tiền cho khách hàng. Doanh nghiệp này cũng yêu cầu tất cả hợp đồng phải được chuyển đổi trong tháng 2/2022 thì sau 3 tháng sẽ nhận lãi các tháng 3,4,5 và sẽ được nhận trong tháng 6/2023. Nhà đầu tư nào chuyển đổi chậm sẽ nhận gối đầu theo các tháng.

“Còn những nhà đầu tư không chuyển đổi qua Sông Đà Nhật Nam, quyền lợi vẫn được giữ nguyên cho đến khi tài sản công ty tăng trưởng và bán đi có dòng tiền về sẽ hoàn lại cho nhà đầu tư nhưng không có thời gian cụ thể, phải tuỳ thuộc vào sự phát triển của doanh nghiệp”, thông báo nhấn mạnh.

Động thái nói trên được đưa ra sau thương vụ bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Nhật Nam đã mua vào 1.631.622 cổ phần Công ty CP Sông Đà 1.01, trở thành cổ đông lớn thứ 2 với tỉ lệ 23,53% vốn điều lệ. Tại Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP Sông Đà 1.01 diễn ra vào ngày 31/12/2022, bà Vũ Thị Thuý được HĐQT họp bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện trước pháp luật của Công ty Sông Đà 1.01.

Trước đó, Công ty CP tập đoàn Sông Đà Nhật Nam cũng đã được thành lập và được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 21/11/2022, trụ sở chính đặt tại 79 Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội và 449 – 451 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Báo CAND Online sẽ tiếp tục thông tin liên quan đến doanh nghiệp này.

Thiên Thảo

Các tin khác

Nếu vụ án đã được giải quyết thì sẽ đình chỉ thụ lý

Nếu vụ án đã được giải quyết thì sẽ đình chỉ thụ lý

Báo CAND có đăng bài “Hoãn thi hành án vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tại TP Hồ Chí Minh: Những dấu hiệu bất thường cần được làm rõ”. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo CAND đã có những trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Toà án nhân dân Khu vực 16 - TP Hồ Chí Minh (TAND Khu vực 16) về vụ việc.

Sống ngột ngạt cạnh những lò sấy cà phê

Sống ngột ngạt cạnh những lò sấy cà phê

Giữa trưa, theo làn gió, ống khói từ xưởng sấy cà phê của cơ sở kinh doanh do gia đình bà Mai Thị Hương, thôn Quang Trung 1, xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) làm chủ phả thẳng vào nhà ông Nguyễn Chí Hiếu. Không khí càng trở nên ngột ngạt hơn khi mùi cà phê sấy tỏa ra, xộc thẳng vào mũi từng người.

Những dấu hiệu bất thường cần được làm rõ

Những dấu hiệu bất thường cần được làm rõ

Trong khi cơ quan Thi hành án (THA) Khu vực 16 - TP Hồ Chí Minh đang tiến hành thi hành bản án Dân sự phúc thẩm số 342/2025/DS-PT, ngày 25/6/2025 của Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương nay là TAND TP Hồ Chí Minh, đã có hiệu lực pháp luật thì bất ngờ nhận được các thông báo từ TAND Khu vực 16 – TP Hồ Chí Minh lại tiếp tục thụ lý vụ án với cùng những nội dung liên quan khiến cho việc THA lỡ dở.

Khách hàng bất an khi dự án nhiều năm chưa “về đích”

Khách hàng bất an khi dự án nhiều năm chưa “về đích”

Khởi công cách đây gần 2 thập kỷ, ngừng thi công rồi lại tái khởi động dự án kèm theo những lời hứa sẽ sớm bàn giao nhà, thế nhưng đến nay khách hàng mua nhà tại Toà 104 Cụm CT1 Dự án Khu đô thị mới Văn Khê mở rộng (phường Hà Đông, Hà Nội) vẫn bất an khi không biết liệu dự án có thể bàn giao theo cam kết mới nhất từ phía chủ đầu tư. Phản ánh đến Báo CAND, khách hàng mua nhà dự án này cho biết, không chỉ mòn mỏi đợi chờ, mà còn hàng loạt vấn đề phát sinh liên quan khiến họ lo lắng.

Nhiều tàu cá của ngư dân ở Huế nằm bờ do chưa nhận được kinh phí hỗ trợ nhiên liệu

Nhiều tàu cá của ngư dân ở Huế nằm bờ do chưa nhận được kinh phí hỗ trợ nhiên liệu

Cách nay nửa năm, cụ thể vào giữa tháng 5/2025, Báo CAND đã có bài viết “Sớm tháo gỡ vướng mắc để ngư dân an tâm bám biển”, phản ánh sự việc ngư dân ở TP Huế gặp nhiều khó khăn trong hoạt động bám biển do cơ quan chức năng chậm giải quyết kinh phí hỗ trợ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Đến nay, sau nhiều tháng trôi qua, vẫn còn hàng nghìn hồ sơ tàu cá đánh bắt xa bờ bị tồn đọng chờ được giải quyết. Không có kinh phí hỗ trợ nhiên liệu, các ngư dân đành phải cho tàu cá nằm bờ.

Sai phạm đất đai ở xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị: Vì sao sau 7 năm vẫn chưa thực hiện kết luận thanh tra?

Sai phạm đất đai ở xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị: Vì sao sau 7 năm vẫn chưa thực hiện kết luận thanh tra?

Gần 7 năm kể từ khi Kết luận thanh tra số 585 (KLTT) được ban hành, những tồn tại, sai phạm trong quản lý tài chính và đất đai tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong (nay là xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Thực tế cho thấy, việc kéo dài không chỉ bắt nguồn từ các khoảng trống pháp lý trong quá trình xử lý, mà còn xuất phát từ cách thức tổ chức thực hiện của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương thời kỳ trước chưa thực sự thấu tình, đạt lý, khiến vụ việc rơi vào trạng thái bế tắc kéo dài.

Đà Nẵng lý giải về loạt cao ốc ken dày bờ sông Hàn

Đà Nẵng lý giải về loạt cao ốc ken dày bờ sông Hàn

Sông Hàn - dòng sông biểu tượng của TP Đà Nẵng từ lâu không chỉ là trục cảnh quan trung tâm mà còn là “linh hồn” gắn với lịch sử hình thành, phát triển và bản sắc của đô thị biển miền Trung. Thế nhưng, những năm gần đây, dọc hai bờ sông, đặc biệt khu vực cửa sông giáp vịnh Đà Nẵng, hàng loạt dự án quy mô lớn đồng loạt triển khai, với cao ốc, khu đô thị, tổ hợp nghỉ dưỡng, bến du thuyền mọc lên san sát, làm thay đổi nhanh chóng không gian vốn thông thoáng của sông Hàn.

Cần làm rõ giá trị pháp lý của những tờ giấy bán đất viết tay

Cần làm rõ giá trị pháp lý của những tờ giấy bán đất viết tay

Một thửa đất ở Lào Cai có tới nhiều giấy bán viết tay dẫn đến tranh chấp kéo dài. Mặc dù vụ việc đã qua các phiên tòa xét xử từ sơ thẩm, phúc thẩm tại địa phương đến Giám đốc thẩm Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhưng vẫn chưa đi vào hồi kết. Nguyên nhân cũng bởi chủ sử dụng đất ban đầu ký tới 2 giấy bán đất viết tay khác nhau…

Nhà máy xử lý rác ở Bỉm Sơn xây dựng 20 năm chưa xong

Nhà máy xử lý rác ở Bỉm Sơn xây dựng 20 năm chưa xong

Nhiều năm qua, bãi rác Núi Voi tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. Điều khiến dư luận bức xúc hơn là ngay bên cạnh bãi rác này, một dự án nhà máy xử lý rác thải được đầu tư gần 20 năm trước vẫn đang trong tình trạng thi công dở dang, chưa thể đưa vào vận hành.

Người dân Đông Hà sống giữa hai nỗi lo

Người dân Đông Hà sống giữa hai nỗi lo

Hơn 15 năm kể từ khi công trình cầu sông Hiếu cùng các tuyến đường dẫn hai đầu cầu trên địa bàn phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được triển khai thi công, đến nay những đoạn đường chỉ dài vài trăm mét vẫn còn dang dở, mặt nhựa chưa hoàn thiện, bụi mù trời mỗi khi nắng, vũng nước sâu ngập mỗi khi mưa.

Nhiều dự án trường học đầu tư gây lãng phí

Nhiều dự án trường học đầu tư gây lãng phí

Trong khi Đảng, Nhà nước đang dồn sức xây dựng nhiều trường học ở vùng biên giới, hàng trăm cơ sở giáo dục bị hư hỏng sau bão lụt vẫn chưa thể khắc phục thì nhiều dự án trường học tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh lại đầu tư ì ạch, dang dở; thậm chí có công trình xây xong thì cửa đóng then cài trong khi học trò phải dồn ca, ghép lớp.

Ám ảnh khi lưu thông trên tuyến đường gần 100 tỷ thi công dở dang

Ám ảnh khi lưu thông trên tuyến đường gần 100 tỷ thi công dở dang

Dự án từng được kỳ vọng sẽ mở ra trục giao thông huyết mạch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các xã Như Xuân, Thượng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) và vùng phụ cận. Nhưng trái với mong chờ, tuyến đường gần 100 tỷ đồng này đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với người dân: Ngày nắng bụi bẩn mù mịt, ngày mưa bùn lầy trơn trượt, ổ voi, ổ gà chi chít mặt đường…

Dự án nghìn tỷ ở Quảng Trị “ngủ” trên… giấy, vì sao?

Dự án nghìn tỷ ở Quảng Trị “ngủ” trên… giấy, vì sao?

Đến cuối tháng 10/2025 vừa qua, tiến độ giải ngân đầu tư công của Quảng Trị đã chạm mức báo động. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tỷ lệ giải ngân mới đạt 41,24% kế hoạch Thủ tướng giao, thấp hơn gần 10 điểm phần trăm so với trung bình cả nước.

Vì sao tranh chấp ở chung cư Hei Tower nhiều năm vẫn nóng?

Vì sao tranh chấp ở chung cư Hei Tower nhiều năm vẫn nóng?

Người dân vào ở đến nay đã 11 năm, Ban Quản trị (BQT) được thành lập cũng đã qua 4 khóa, nhưng những tranh chấp liên quan đến phí bảo trì, nhà sinh hoạt cộng đồng và một số vấn đề nữa ở chung cư Hei Tower (số 1, Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội) giữa BQT, cư dân với chủ đầu tư vẫn tồn tại dai dẳng.

Sai phạm trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng tại nhiều dự án ở Khánh Hòa

Sai phạm trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng tại nhiều dự án ở Khánh Hòa

Những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm để thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030. Tuy nhiên, do tốc độ đầu tư và nhu cầu sử dụng đất tăng nhanh, hội nhập kinh tế sâu rộng cùng với một số yếu tố khác, khiến cho một số dự án thiếu sót, vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng…