Hành trình lừa đảo tiền tỷ của nam nhân viên ngân hàng

Khi không còn tiền trả nợ, Lộc đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng bắt đầu hành trình lừa đảo tiền tỷ qua hình thức "ủy thác đầu tư" dành cho khách hàng VIP.

Ngày 9/10, đối tượng Nguyễn Hải Lộc, 28 tuổi, trú tại số 21, ngõ Huy Văn, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội đã bị cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, Công an TP Hà Nội bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và được di lý ra Hà Nội.

Được biết, năm 2009, Lộc xin vào Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thanh Xuân và làm việc ở Phòng khách hàng. Tháng 1/2011, Lộc được chuyển sang Phòng Hành chính. Là một người không chí thú làm ăn, ngoài ham chơi, lên bar, anh ta còn lao vào lô đề, chứng khoán và liên tục thua lỗ. Lộc bắt đầu trượt dốc, gia đình đã phải chi ra nhiều tiền để trả nợ cho cậu quý tử nhưng không đủ. Khi không còn tiền trả nợ, Lộc đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng bắt đầu hành trình lừa đảo qua hình thức "ủy thác đầu tư" dành cho khách hàng VIP.

Cuối tháng 11/2011, thông qua mối quan hệ bạn bè, Lộc biết chị Nguyễn Thu Trang, ở đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm. Lộc đã tiếp cận chị Trang và giới thiệu cho chị các sản phẩm của ngân hàng và khuyên chị lựa chọn gửi tiền theo hình thức "ủy thác đầu tư" với lãi suất 20%/năm. Hợp đồng ủy thác tiền gửi được nhiều ngân hàng áp dụng, nó thường được dùng để phục vụ khách hàng VIP (đưa hợp đồng đến tận nhà cho khách hàng).

Qua quảng cáo của Lộc, sử dụng loại hình "ủy thác đầu tư" thì cả hai bên cùng có lợi, chị Trang đã đồng ý. Khi chị Trang hỏi về loại hình dịch vụ chăm sóc khách hàng nào thuận tiện nhất thì Lộc cho biết sẽ mang Hợp đồng ủy thác gửi tiền của Chi nhánh VCB Thanh Xuân đến cơ sở kinh doanh của chị tại phố Thợ Nhuộm, Hà Nội để ký kết hợp đồng.

Cuối năm 2011, Lộc mang Hợp đồng đề ngày 17/1/2011 đến đưa cho chị Trang. Bên ủy thác là Nguyễn Thu Trang (bên A) và bên nhận ủy thác là VCB Thanh Xuân (bên B) có chữ ký đứng tên Ngô Quốc Kỳ, Giám đốc, đóng dấu của ngân hàng. Nội dung hợp đồng này là bên A ủy thác cho bên B toàn quyền cho vay, đầu tư hoặc sử dụng 1,4 tỷ đồng trong thời hạn 60 ngày và Giấy giới thiệu số 92/GT ngày 7/12/2011 của VCB Thanh Xuân giới thiệu Lộc đến nhận tiền gửi tiết kiệm của chị Trang.

Tin tưởng nên chị Trang đã ký kết, thực hiện hợp đồng. Tổng cộng chị đã giao cho Lộc 1,5 tỷ đồng chia làm 3 đợt để gửi tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng, lãi suất 20%/năm (có biên bản giao nhận tiền). Đến kỳ hạn không thấy Lộc đem tiền đến trả, chị Trang không liên lạc được với Lộc để thanh lý hợp đồng, tìm tới VCB Thanh Xuân để thanh toán thì mới vỡ lẽ bị Lộc lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Chị Trang khiếu kiện, VCB Thanh Xuân cho biết, Hợp đồng ủy thác số 05/2012/UTĐT/VCB-CN, đề ngày 17/1/2011 và Giấy giới thiệu số 92/GT ngày 7/12/2011 mà Lộc sử dụng để ký kết với chị Trang là giả mạo. Tháng 7/2012, trong lúc Công an Hà Nội đang tiến hành điều tra thì Lộc bỏ trốn. Công an Hà Nội đã ra Quyết định truy nã Nguyễn Hải Lộc trên toàn quốc.

Ngày 7/10, cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư đã bắt giữ Lộc ở nhà trọ tại đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Còn ai nữa là bị hại của Lộc thì hãy liên hệ với cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội theo số điện thoại: 04.39397359 để trình báo

Nhóm PVPL

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.