Hám lợi, nhiều người mắc bẫy kinh doanh tiền ảo

Vì hám lợi, hàng trăm người dân ở Gia Lai đã bị dính bẫy lừa khi tham gia vào hệ thống kinh doanh tiền ảo trên mạng. Theo thống kê chưa đầy đủ, số tiền bị lừa của các cá nhân lên đến hơn 50 tỷ đồng; nhiều người vì mất tiền mà tự vẫn, bỏ bê công việc, tan cửa nát nhà ...

Thời gian qua, ở địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai một số đối tượng lừa đảo đã đưa ra hệ thống mạng kinh doanh với cái gọi là “Ngân hàng cộng đồng Bitcoin” (FXMT4); “Mạng luân chuyển sự giàu có M5”; Zewang.help (luân chuyển tài chính sinh lãi)... với cách thức hoạt động theo một hình thức huy động vốn theo kiểu đa cấp biến tướng, sử dụng đồng tiền ảo Bitcoin để giao dịch trong hệ thống kinh doanh ảo. Cái đích mà các đối tượng nhắm đến là trả lợi nhuận cao để mọi người hám lợi chui vào bẫy.

Chị T. ở thị xã An Khê cho biết, khi hệ thống kinh doanh “Mạng luân chuyển sự giàu có M5” ra đời trên địa bàn thị xã An Khê rất nhiều người tham gia vì lợi nhuận cao. Đơn giản, ban đầu chỉ nộp 6,6 triệu đồng vào hệ thống trang web thì một tháng sau thu về 8,5 triệu đồng, trong đó lãi 1,9 triệu đồng. Với cách tính lãi đặc biệt cao này đã thu hút nhiều người tham gia và càng nộp tiền nhiều thì nhận lãi nhiều. Thời gian đầu phía đối tác kinh doanh chuyển tiền trả lãi cao, dần về sau thì bắt đầu nêu lý do và không chuyển trả tiền nữa.

Tương tự như vậy, hệ thống mạng “Ngân hàng cộng đồng Bitcoin” (FXMT4) khi người tham gia kinh doanh ban đầu được hứa trả lãi cao hơn M5 nhiều lần. Cụ thể, mức lãi suất công khai trên sàn tài chính của các đối tượng đưa ra là 4,8%/ngày, tương đương 144%/tháng. Ngoài ra, các cá nhân còn bị “ru ngủ” bởi tiền phần trăm hấp dẫn nếu lôi kéo được nhiều người tham gia nộp tiền vào hệ thống kinh doanh ảo này.

Một điểm kinh doanh đa cấp, lừa đảo huy động vốn đã đóng cửa.
Một điểm kinh doanh đa cấp, lừa đảo huy động vốn đã đóng cửa.

Chị Thanh ở thị xã An Khê tham gia 9 sân chơi đồng tiền ảo, đã dồn hết số tiền tích góp từ việc bán mấy lứa heo, gà và vay thêm người quen, bạn bè; tổng cộng chị bị mất 197 triệu đồng. Vì sau khi nộp tiền nhiều vào thì không rút được mà trên mạng cứ thông báo là hệ thống bị lỗi hiện đang bảo trì... rồi sau đó sàn tuyên bố sập. Trước sự mất tiền đau đớn, chị Thanh quẫn trí nên đã gieo mình xuống giếng để giải thoát, nhưng may mắn được chồng và hàng xóm phát hiện cứu giúp kịp thời nên thoát chết.

 Chị Nga ở thị xã An Khê đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của gia đình 870 triệu đồng thông qua trò chơi “Cho - Nhận” FXMT4. Theo chị Nga, lúc đầu để tham gia trò chơi lấy lãi cao này, người tham gia phải mua ít nhất 1 Bitcoin (có giá trị tương đương tiền mặt 14 triệu đồng). Sau khi mua Bitcoin được chủ sàn tạo cho một tài khoản để truy cập vào trang web “Cho – Nhận”, rồi người chơi phải bỏ tiền ra cho và chờ đến lượt được nhận lại với mức lãi suất công khai trên sàn tài chính là 4,8%/ngày (tương đương 144%/tháng)...

Theo đơn tố cáo của hàng chục người dân ở thị xã An Khê và huyện Đăk Pơ (Gia Lai) thì người tên Vũ ở An Khê, Gia Lai làm đầu line Zewang.help chiếm đoạt số tiền gần 600 triệu đồng; Đào Thị Thanh Thủy ở thị xã An Khê làm đầu line FXMT4 chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng...

Qua điều tra ban đầu, Công an thị xã An Khê xác định khoảng tháng 5-2016, bà Mai ở An Khê tham gia sân chơi tài chính đa cấp mạng Zewang.help (F1) phụ trách tại thị xã An Khê, dưới Mai có 30 người tham gia được Mai biết, còn dưới 30 người tham gia có hàng trăm người khác không nắm hết.

Do không biết công nghệ thông tin nên Mai thuê Vũ, giáo viên một trường cấp 3 ở An Khê làm quản lý hệ thống, tạo tài khoản cá nhân (mã ID) của những người tham gia, đặt lệnh chuyển nhận tiền (thông qua việc giao dịch đồng tiền ảo Bitcoin). Cứ lập một tài khoản cá nhân thì Mai trả cho Vũ 200 ngàn đồng. Mỗi người chơi ban đầu phải đăng ký từ 100USD - 4.000USD, lãi suất 3%/ngày, đổi ra đồng tiền ảo để giao dịch.

Sau một thời gian, hàng trăm người tham gia nạp tiền vào sân chơi Zewang.help thì bị sập mạng, không rút tiền được nữa. Đến tháng 8-2016, mạng Zewang.help hoạt động trở lại nhưng các dữ liệu, lịch sử giao dịch của người tham gia bị mất hết. Hàng trăm người tham gia trò chơi này đã trắng tay (người ít 100USD, người nhiều 6.000USD) liền  kéo đến đòi nợ bà Mai và Vũ nhưng không được.

Ngoài sân chơi trên, Vũ còn điều hành hệ thống FXMT4 ở địa bàn An Khê với cách thức giao dịch tương tự thông qua giao dịch mạng bằng đồng tiền ảo Bitcoin, lợi nhuận 144%/tháng. Tại An Khê, Đào Thị Thanh Thủy là người đầu tiên tham gia hệ thống này và tuyến dưới trực tiếp của một người tên Tuấn ở TP Pleiku. Còn hệ thống giao dịch này do ông Lâm ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cầm đầu.

Bà Thủy đã sử dụng hệ thống giao dịch FXMT4 để lôi kéo hơn 300 người tham gia với 1.900 Bitcoin, tương ứng với số tiền huy động lên đến 22 tỷ đồng. Cuối tháng 6-2016, sàn giao dịch này bị báo lỗi và dừng hoạt động nên nhiều người đành... trắng tay.

Các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cảnh báo, tình trạng huy động vốn thông qua hình thức Bitcoin đang giăng bẫy khắp nơi ở các vùng quê, miền núi... và đã lôi kéo không ít người dân tham gia. Những kẻ lừa đảo lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp, lôi kéo người dân tham gia rồi cho sập mạng, không trả lại tiền... Cách thức lừa đảo qua hệ thống mạng này đã và đang làm đảo lộn cuộc sống người dân, nhiều gia đình tan gia, bại sản, dẫn đến nhiều bi kịch thương tâm.

Ngọc Như

Các tin khác

Tuyến đường gần 200 tỷ đồng chưa bàn giao đã phải… xử lý lún

Tuyến đường gần 200 tỷ đồng chưa bàn giao đã phải… xử lý lún

Sau khi hoàn thiện xây dựng, tuyến đường Chợ Mai – Tân Mỹ (TP Huế) có vốn đầu tư 195 tỷ đồng cho phép lưu thông hơn 1 năm qua. Tuy nhiên, dù chưa bàn giao cho đơn vị quản lý nhưng mặt đường tuyến đường này đã bị hằn lún, buộc nhà thầu phải chắn đường xử lý.

Bài cuối: Để “sát thủ” kích điện không còn trên dòng sông

Bài cuối: Để “sát thủ” kích điện không còn trên dòng sông

Sau những chuyến đi thực tế trên sông, những gì phóng viên ghi nhận cho thấy kích điện không còn đơn thuần là câu chuyện về một phương thức đánh bắt cá. Phía sau những mẻ cá là nguồn lợi thủy sản bị tác động, những hiểm nguy đối với con người, sinh kế của cộng đồng ven sông và một hành vi đã bị pháp luật nghiêm cấm.

Bài 4: Lần theo đường đi của “sát thủ” kích điện

Bài 4: Lần theo đường đi của “sát thủ” kích điện

Những bộ kích điện đang được sử dụng trên sông đến từ đâu? Lần theo nguồn cung, phóng viên ghi nhận từ mạng xã hội, nền tảng trực tuyến đến một số điểm bán, việc tiếp cận thiết bị phục vụ đánh bắt cá bằng điện không quá khó. Nghịch lý là trong khi sử dụng dòng điện để khai thác thủy sản bị pháp luật nghiêm cấm, những thiết bị phục vụ hoạt động này vẫn được chào bán công khai.

Bài 3: Kích điện không chỉ giết cá

Bài 3: Kích điện không chỉ giết cá

Sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản không chỉ tác động đến nguồn lợi và hệ sinh thái. Chính người trực tiếp cầm sào, đưa dòng điện xuống nước cũng phải đối mặt với nguy cơ bị điện giật, thương tích, thậm chí tử vong. Những vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra. Có người vĩnh viễn không trở về, có người thoát chết nhưng nỗi ám ảnh còn kéo dài. Thế nhưng, vì sinh kế, nhiều người vẫn tiếp tục bám lấy dòng sông.

Loay hoay xử lý công trình trái phép tồn tại 20 năm trên đê Tả Lam

Loay hoay xử lý công trình trái phép tồn tại 20 năm trên đê Tả Lam

Tại Nghệ An, một công trình nhà ở được xây dựng trái phép trên hành lang đê điều tồn tại suốt 20 năm, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa nhưng không được xử lý dứt điểm đang gây ra nhiều hệ luỵ cho chính quyền lẫn các đơn vị quản lý.

Bài 2: “Lời khai” của dòng sông

Bài 2: “Lời khai” của dòng sông

Dòng điện khi được sử dụng để khai thác thủy sản không lựa chọn cá lớn hay cá nhỏ. Những cá thể không bị bắt lên cũng có thể chịu tác động. Đáng lo hơn, cá non, cá bố mẹ, trứng và nhiều sinh vật thủy sinh khác cũng nằm trong vùng ảnh hưởng. Phía sau những mẻ cá được đưa lên bờ là một câu chuyện khó nhìn thấy bằng mắt thường, nguy cơ nguồn lợi tự nhiên mất dần khả năng tái tạo.

Bài 1: Dòng sông “chết” dưới những mẻ kích điện

Bài 1: Dòng sông “chết” dưới những mẻ kích điện

Sau khi nổ máy cho thuyền chạy sát bờ, ngược dòng sông Hồng, sông Đuống, những người sử dụng kích điện nhanh chóng tiếp cận những vị trí quen thuộc. Chỉ vài thao tác, đầu kích được đưa xuống nước, công tắc được bật. Vài giây sau, trong tiếng xèo xèo, ù ù phát ra từ bộ kích điện, những con cá lớn, nhỏ nhao lên mặt nước. Cá nhỏ nhanh chóng được vớt lên thuyền; gặp cá lớn không thể vớt bằng vợt, người đánh bắt sẵn sàng lao xuống nước để bắt...

Kỳ cuối: Lập dự án mới nghìn tỷ, đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn

Kỳ cuối: Lập dự án mới nghìn tỷ, đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn

Theo tham mưu của sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh: Việc “khai tử” dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh để thay thế dự án đầu tư mới sẽ giảm bớt các thủ tục pháp lý liên quan; đặc biệt là để đề xuất hỗ trợ, tận dụng tối đa nguồn lực Ngân sách Trung ương dành cho địa phương.

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư hơn 886 tỷ đồng, sau 16 năm thi công nhưng không thể hoàn thành, đã bị chấm dứt đầu tư. Thay vào đó, một dự án mới có tổng mức gần 1.400 tỷ đồng được phê duyệt khẩn cấp để giải nguy tình trạng ngập úng cục bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Do rác thải tồn đọng, quá tải nên tại một số địa phương, các doanh nghiệp ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển đã có dấu hiệu tự ý chôn lấp rác thải chưa qua xử lý. Tình trạng chôn rác thải không chỉ tiềm ẩn mối nguy về môi trường sinh thái, mà còn vi phạm pháp luật về môi trường, cần được chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Cải tạo trường học chậm tiến độ, nhà thầu bị phạt hơn 850 triệu

Cải tạo trường học chậm tiến độ, nhà thầu bị phạt hơn 850 triệu

Sau khi bị chấm dứt hợp đồng tại gói thầu số 22 dự án xử lý ô nhiễm môi trường TP Huế, một nhà thầu tiếp tục bị cơ quan chức năng TP Huế ra quyết định xử phạt hơn 850 triệu đồng do thi công cải tạo các hạng mục tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế chậm tiến độ.

Dự án xử lý ô nhiễm dang dở nhiều năm, Huế “trảm” nhà thầu

Dự án xử lý ô nhiễm dang dở nhiều năm, Huế “trảm” nhà thầu

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn TP Huế (gọi tắt dự án xử lý ô nhiễm môi trường) thi công nhiều năm vẫn chưa hoàn thành. Chủ đầu tư đã ra quyết định xử phạt, chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Loạt nhà máy rác “ngắc ngoải”, nguy cơ phát sinh điểm nóng về môi trường

Loạt nhà máy rác “ngắc ngoải”, nguy cơ phát sinh điểm nóng về môi trường

Các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không thể đầu tư xây dựng, hoặc xây dựng xong thì gặp sự cố, không phát huy hiệu quả. Để xử lý lượng rác thải tồn đọng, một số doanh nghiệp liên quan đã lén lút chôn lấp trái phép hoặc xin ngừng hoạt động buộc cơ quan Công an phải vào cuộc.

Bãi tập kết dăm gỗ ém cạnh 4 tổng kho nhiên liệu, hoá chất

Bãi tập kết dăm gỗ ém cạnh 4 tổng kho nhiên liệu, hoá chất

Tại khu vực hậu cảng Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng hiện đang tập trung 4 tổng kho của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, hoá chất và khí hóa lỏng LPG. Tuy nhiên, cũng trong khu vực này đang hiện hữu bãi tập kết dăm gỗ quy mô lớn nhưng không đảm bảo các biện pháp về PCCC và các biện pháp che chắn ứng phó với gió lớn, đe doạ trực tiếp đến sự an toàn của các doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu, hoá chất.

Loay hoay xử lý “núi rác” khổng lồ chôn lấp trong Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Loay hoay xử lý “núi rác” khổng lồ chôn lấp trong Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã phát hiện “núi rác” tồn đọng được chôn lấp dưới lòng đất trong dự án Khu công nghiệp (KCN) VSIP Hà Tĩnh. Đến nay, ngành chức năng vẫn loay hoay tìm giải pháp trong khi chưa có đầy đủ thông tin, cơ sở để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Dù không được giao nhiệm vụ thu tiền, làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD), nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Tây Hồ (cũ), vẫn tự ý xuống chợ dân sinh Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ cũ), nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội, yêu cầu các hộ kinh doanh nộp tiền, làm GCNĐKKD, khiến nhiều người bức xúc…

Ai chịu trách nhiệm về sai phạm dự án Khu du lịch thác Đam B’ri ?

Ai chịu trách nhiệm về sai phạm dự án Khu du lịch thác Đam B’ri ?

Hàng chục năm kể từ khi được chấp thuận đầu tư, dự án Khu du lịch thác Đam B’ri (Lâm Đồng) vẫn dang dở. Kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra những vi phạm của chủ đầu tư và còn cho thấy dấu hiệu buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng qua nhiều giai đoạn.