Hám lợi, nhiều người mắc bẫy kinh doanh tiền ảo

Vì hám lợi, hàng trăm người dân ở Gia Lai đã bị dính bẫy lừa khi tham gia vào hệ thống kinh doanh tiền ảo trên mạng. Theo thống kê chưa đầy đủ, số tiền bị lừa của các cá nhân lên đến hơn 50 tỷ đồng; nhiều người vì mất tiền mà tự vẫn, bỏ bê công việc, tan cửa nát nhà ...

Thời gian qua, ở địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai một số đối tượng lừa đảo đã đưa ra hệ thống mạng kinh doanh với cái gọi là “Ngân hàng cộng đồng Bitcoin” (FXMT4); “Mạng luân chuyển sự giàu có M5”; Zewang.help (luân chuyển tài chính sinh lãi)... với cách thức hoạt động theo một hình thức huy động vốn theo kiểu đa cấp biến tướng, sử dụng đồng tiền ảo Bitcoin để giao dịch trong hệ thống kinh doanh ảo. Cái đích mà các đối tượng nhắm đến là trả lợi nhuận cao để mọi người hám lợi chui vào bẫy.

Chị T. ở thị xã An Khê cho biết, khi hệ thống kinh doanh “Mạng luân chuyển sự giàu có M5” ra đời trên địa bàn thị xã An Khê rất nhiều người tham gia vì lợi nhuận cao. Đơn giản, ban đầu chỉ nộp 6,6 triệu đồng vào hệ thống trang web thì một tháng sau thu về 8,5 triệu đồng, trong đó lãi 1,9 triệu đồng. Với cách tính lãi đặc biệt cao này đã thu hút nhiều người tham gia và càng nộp tiền nhiều thì nhận lãi nhiều. Thời gian đầu phía đối tác kinh doanh chuyển tiền trả lãi cao, dần về sau thì bắt đầu nêu lý do và không chuyển trả tiền nữa.

Tương tự như vậy, hệ thống mạng “Ngân hàng cộng đồng Bitcoin” (FXMT4) khi người tham gia kinh doanh ban đầu được hứa trả lãi cao hơn M5 nhiều lần. Cụ thể, mức lãi suất công khai trên sàn tài chính của các đối tượng đưa ra là 4,8%/ngày, tương đương 144%/tháng. Ngoài ra, các cá nhân còn bị “ru ngủ” bởi tiền phần trăm hấp dẫn nếu lôi kéo được nhiều người tham gia nộp tiền vào hệ thống kinh doanh ảo này.

Một điểm kinh doanh đa cấp, lừa đảo huy động vốn đã đóng cửa.
Một điểm kinh doanh đa cấp, lừa đảo huy động vốn đã đóng cửa.

Chị Thanh ở thị xã An Khê tham gia 9 sân chơi đồng tiền ảo, đã dồn hết số tiền tích góp từ việc bán mấy lứa heo, gà và vay thêm người quen, bạn bè; tổng cộng chị bị mất 197 triệu đồng. Vì sau khi nộp tiền nhiều vào thì không rút được mà trên mạng cứ thông báo là hệ thống bị lỗi hiện đang bảo trì... rồi sau đó sàn tuyên bố sập. Trước sự mất tiền đau đớn, chị Thanh quẫn trí nên đã gieo mình xuống giếng để giải thoát, nhưng may mắn được chồng và hàng xóm phát hiện cứu giúp kịp thời nên thoát chết.

 Chị Nga ở thị xã An Khê đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của gia đình 870 triệu đồng thông qua trò chơi “Cho - Nhận” FXMT4. Theo chị Nga, lúc đầu để tham gia trò chơi lấy lãi cao này, người tham gia phải mua ít nhất 1 Bitcoin (có giá trị tương đương tiền mặt 14 triệu đồng). Sau khi mua Bitcoin được chủ sàn tạo cho một tài khoản để truy cập vào trang web “Cho – Nhận”, rồi người chơi phải bỏ tiền ra cho và chờ đến lượt được nhận lại với mức lãi suất công khai trên sàn tài chính là 4,8%/ngày (tương đương 144%/tháng)...

Theo đơn tố cáo của hàng chục người dân ở thị xã An Khê và huyện Đăk Pơ (Gia Lai) thì người tên Vũ ở An Khê, Gia Lai làm đầu line Zewang.help chiếm đoạt số tiền gần 600 triệu đồng; Đào Thị Thanh Thủy ở thị xã An Khê làm đầu line FXMT4 chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng...

Qua điều tra ban đầu, Công an thị xã An Khê xác định khoảng tháng 5-2016, bà Mai ở An Khê tham gia sân chơi tài chính đa cấp mạng Zewang.help (F1) phụ trách tại thị xã An Khê, dưới Mai có 30 người tham gia được Mai biết, còn dưới 30 người tham gia có hàng trăm người khác không nắm hết.

Do không biết công nghệ thông tin nên Mai thuê Vũ, giáo viên một trường cấp 3 ở An Khê làm quản lý hệ thống, tạo tài khoản cá nhân (mã ID) của những người tham gia, đặt lệnh chuyển nhận tiền (thông qua việc giao dịch đồng tiền ảo Bitcoin). Cứ lập một tài khoản cá nhân thì Mai trả cho Vũ 200 ngàn đồng. Mỗi người chơi ban đầu phải đăng ký từ 100USD - 4.000USD, lãi suất 3%/ngày, đổi ra đồng tiền ảo để giao dịch.

Sau một thời gian, hàng trăm người tham gia nạp tiền vào sân chơi Zewang.help thì bị sập mạng, không rút tiền được nữa. Đến tháng 8-2016, mạng Zewang.help hoạt động trở lại nhưng các dữ liệu, lịch sử giao dịch của người tham gia bị mất hết. Hàng trăm người tham gia trò chơi này đã trắng tay (người ít 100USD, người nhiều 6.000USD) liền  kéo đến đòi nợ bà Mai và Vũ nhưng không được.

Ngoài sân chơi trên, Vũ còn điều hành hệ thống FXMT4 ở địa bàn An Khê với cách thức giao dịch tương tự thông qua giao dịch mạng bằng đồng tiền ảo Bitcoin, lợi nhuận 144%/tháng. Tại An Khê, Đào Thị Thanh Thủy là người đầu tiên tham gia hệ thống này và tuyến dưới trực tiếp của một người tên Tuấn ở TP Pleiku. Còn hệ thống giao dịch này do ông Lâm ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cầm đầu.

Bà Thủy đã sử dụng hệ thống giao dịch FXMT4 để lôi kéo hơn 300 người tham gia với 1.900 Bitcoin, tương ứng với số tiền huy động lên đến 22 tỷ đồng. Cuối tháng 6-2016, sàn giao dịch này bị báo lỗi và dừng hoạt động nên nhiều người đành... trắng tay.

Các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cảnh báo, tình trạng huy động vốn thông qua hình thức Bitcoin đang giăng bẫy khắp nơi ở các vùng quê, miền núi... và đã lôi kéo không ít người dân tham gia. Những kẻ lừa đảo lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp, lôi kéo người dân tham gia rồi cho sập mạng, không trả lại tiền... Cách thức lừa đảo qua hệ thống mạng này đã và đang làm đảo lộn cuộc sống người dân, nhiều gia đình tan gia, bại sản, dẫn đến nhiều bi kịch thương tâm.

Ngọc Như

Các tin khác

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư hơn 886 tỷ đồng, sau 16 năm thi công nhưng không thể hoàn thành, đã bị chấm dứt đầu tư. Thay vào đó, một dự án mới có tổng mức gần 1.400 tỷ đồng được phê duyệt khẩn cấp để giải nguy tình trạng ngập úng cục bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Do rác thải tồn đọng, quá tải nên tại một số địa phương, các doanh nghiệp ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển đã có dấu hiệu tự ý chôn lấp rác thải chưa qua xử lý. Tình trạng chôn rác thải không chỉ tiềm ẩn mối nguy về môi trường sinh thái, mà còn vi phạm pháp luật về môi trường, cần được chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Cải tạo trường học chậm tiến độ, nhà thầu bị phạt hơn 850 triệu

Cải tạo trường học chậm tiến độ, nhà thầu bị phạt hơn 850 triệu

Sau khi bị chấm dứt hợp đồng tại gói thầu số 22 dự án xử lý ô nhiễm môi trường TP Huế, một nhà thầu tiếp tục bị cơ quan chức năng TP Huế ra quyết định xử phạt hơn 850 triệu đồng do thi công cải tạo các hạng mục tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế chậm tiến độ.

Dự án xử lý ô nhiễm dang dở nhiều năm, Huế “trảm” nhà thầu

Dự án xử lý ô nhiễm dang dở nhiều năm, Huế “trảm” nhà thầu

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn TP Huế (gọi tắt dự án xử lý ô nhiễm môi trường) thi công nhiều năm vẫn chưa hoàn thành. Chủ đầu tư đã ra quyết định xử phạt, chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Loạt nhà máy rác “ngắc ngoải”, nguy cơ phát sinh điểm nóng về môi trường

Loạt nhà máy rác “ngắc ngoải”, nguy cơ phát sinh điểm nóng về môi trường

Các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không thể đầu tư xây dựng, hoặc xây dựng xong thì gặp sự cố, không phát huy hiệu quả. Để xử lý lượng rác thải tồn đọng, một số doanh nghiệp liên quan đã lén lút chôn lấp trái phép hoặc xin ngừng hoạt động buộc cơ quan Công an phải vào cuộc.

Bãi tập kết dăm gỗ ém cạnh 4 tổng kho nhiên liệu, hoá chất

Bãi tập kết dăm gỗ ém cạnh 4 tổng kho nhiên liệu, hoá chất

Tại khu vực hậu cảng Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng hiện đang tập trung 4 tổng kho của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, hoá chất và khí hóa lỏng LPG. Tuy nhiên, cũng trong khu vực này đang hiện hữu bãi tập kết dăm gỗ quy mô lớn nhưng không đảm bảo các biện pháp về PCCC và các biện pháp che chắn ứng phó với gió lớn, đe doạ trực tiếp đến sự an toàn của các doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu, hoá chất.

Loay hoay xử lý “núi rác” khổng lồ chôn lấp trong Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Loay hoay xử lý “núi rác” khổng lồ chôn lấp trong Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã phát hiện “núi rác” tồn đọng được chôn lấp dưới lòng đất trong dự án Khu công nghiệp (KCN) VSIP Hà Tĩnh. Đến nay, ngành chức năng vẫn loay hoay tìm giải pháp trong khi chưa có đầy đủ thông tin, cơ sở để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Dù không được giao nhiệm vụ thu tiền, làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD), nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Tây Hồ (cũ), vẫn tự ý xuống chợ dân sinh Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ cũ), nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội, yêu cầu các hộ kinh doanh nộp tiền, làm GCNĐKKD, khiến nhiều người bức xúc…

Ai chịu trách nhiệm về sai phạm dự án Khu du lịch thác Đam B’ri ?

Ai chịu trách nhiệm về sai phạm dự án Khu du lịch thác Đam B’ri ?

Hàng chục năm kể từ khi được chấp thuận đầu tư, dự án Khu du lịch thác Đam B’ri (Lâm Đồng) vẫn dang dở. Kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra những vi phạm của chủ đầu tư và còn cho thấy dấu hiệu buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng qua nhiều giai đoạn.

Hàng loạt sai phạm tại các dự án nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm

Hàng loạt sai phạm tại các dự án nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm

Từ việc giao hàng trăm héc ta đất, rừng không qua đấu giá theo quy định, buông lỏng quản lý trong nhiều năm, đến những dự án "ôm" đất hơn một thập kỷ nhưng vẫn dang dở…, kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng ở Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Trạm trộn bê tông và các công trình nhà ở xây dựng trái phép nhưng đang được các cấp chính quyền địa phương "tháo gỡ" bằng cách phạt, cho tồn tại.

Trạm trộn bê tông, khu sinh thái “mọc” trái phép, chính quyền phạt cho tồn tại

Quá trình cấp đất để khai thác mỏ đá, doanh nghiệp liên tục xảy ra sai phạm. Sau khi bị thu hồi trả về địa phương quản lý, doanh nghiệp này tự ý xây dựng nhiều công trình kiên cố; xây dựng trạm trộn bê tông hoạt động trái phép. Phát hiện sai phạm, chính quyền địa phương xử lý theo kiểu “phạt, cho tồn tại” và ngành chức năng xem xét đề xuất cho thuê đất ngắn hạn làm du lịch trải nghiệm.

Trường mầm non chưa làm xong đã thanh toán 100% giá trị

Trường mầm non chưa làm xong đã thanh toán 100% giá trị

Ông Nguyễn Duy Linh, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Ban Quản lý dự án khu vực Đông Hải (thuộc UBND xã Long Điền) nghiệm thu, thanh toán 100% giá trị công trình cho nhà thầu nâng cấp, mở rộng trường mầm non khi chưa hoàn thành, có dấu hiệu "Giả mạo trong công tác". Vụ việc đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an Cà Mau theo quy định.

Chậm chi trả hỗ trợ, bồi thường khiến người dân bức xúc

Chậm chi trả hỗ trợ, bồi thường khiến người dân bức xúc

Dù phương án bồi thường được phê duyệt từ cuối năm 2025, nhưng đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua, 171 hộ dân có đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng bởi dự án Cụm công nghiệp (CCN) Hương Xuân (phường Kim Trà, TP Huế) vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ, bồi thường.

Hơn 13 năm chưa giao xong hơn 2.000ha đất rừng cho dân tại một xã ở Đắk Lắk, vì sao?

Hơn 13 năm chưa giao xong hơn 2.000ha đất rừng cho dân tại một xã ở Đắk Lắk, vì sao?

Hơn 13 năm kể từ khi tiếp nhận 2.018,5ha đất rừng do cấp có thẩm quyền chuyển giao sau khi thu hồi từ Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Sơn Hòa, chính quyền hai xã Sơn Hội, Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Tây Sơn vẫn chưa giao xong diện tích đất rừng nêu trên cho người dân sử dụng, bảo vệ, phát triển rừng.

Trường liên cấp ở xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị đang được đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Nghịch lý khi hàng chục dự án đầu tư công giải ngân 0%

Năm 2026, tổng số vốn đầu tư công tỉnh Quảng Trị được giao là gần 5.327 tỉ đồng. Với số vốn được giao tương đối lớn, song đến nay việc giải ngân đầu tư công ở Quảng Trị đạt thấp. Hàng chục dự án đầu tư công giải ngân 0% đã kéo theo những hệ luỵ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.