Ngày 26/7, khi chúng tôi thực hiện bài viết này thì nhận được thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết nơi đây vừa có quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối với ông Đỗ Thanh Hồng - cán bộ tín dụng Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) - Phòng giao dịch huyện Châu Thành (Bến Tre) vì đã có hành vi lập 12 hồ sơ vay vốn giả, lấy tên của 9 khách hàng, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng đang điều tra làm rõ ông Nguyễn Duy Khoa - cán bộ Chi nhánh Agribank tỉnh Bến Tre, vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để lập hai bộ hồ sơ vay vốn giả, rút 450 triệu đồng, chiếm đoạt tiền lãi của ba khách hàng hơn 480 triệu đồng và vay tiền của khách hàng hơn 1 tỉ đồng nhưng không hoàn trả.
Riêng đối với hành vi của bị can Trần Lương Bình (44 tuổi, trú tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - nguyên Giám đốc phòng giao dịch quận Cái Răng Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Cần Thơ (tự thú ngày 10/7 vừa qua), sáng 26/7, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45) Công an TP Cần Thơ cho biết, qua 2 tuần điều tra, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để xác định ông Bình đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền gần 15 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2008 khi còn là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Techcombank tại Cần Thơ, lấy lý do cần tiền để đáo hạn ngân hàng, trả lãi suất hấp dẫn, ông Bình đã vay mượn nợ với số tiền gần 15 tỷ đồng của 34 người với lãi suất từ 0,45% đến 1%/ngày.
Ngoài ra, Bình còn tiếp cận khách hàng đến Ngân hàng Techcombank gửi tiền tiết kiệm, sau đó thuyết phục họ vay lại số tiền này với lãi suất 10%/tháng… Số tiền vay được, ông Bình dùng 1 phần trả lãi cho người vay trước và tiêu xài cá nhân. Cho tới khi đến thời điểm lãi suất tăng vùn vụt, tiền đã tiêu xài cạn túi, không còn khả năng chi trả nên Bình đã xin nghỉ việc tại Ngân hàng Techcombank rồi ra tự thú.
Cùng thời điểm trên, ông Nguyễn Tấn Bửu (34 tuổi) - cán bộ tín dụng thuộc Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) cũng đã đến Công an huyện đầu thú, thừa nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt 6 tỉ đồng của nhiều người dân.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết cũng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Phương Nhung - cán bộ Phòng Kế toán Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Chi nhánh Kiên Giang về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 20 tỉ đồng
