Đêm 6/10, Đội Kinh tế tổng hợp, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46), Công an Hà Nội phối hợp Đội án điều tra thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với bà Trần Thu Huyền, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sơn Sông Hồng cùng con trai là Vũ Huy, Phó Giám đốc công ty, về hành vi làm giả giấy bảo lãnh thanh toán của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương để lừa đảo, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Vũ Huy khai nhận cùng mẹ là Trần Thu Huyền thành lập 2 công ty gồm Công ty CP Sơn Sông Hồng, địa chỉ 70A An Dương, Tây Hồ và Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ TID, địa chỉ số 9 Xuân La, Hà Nội do bà Huyền đồng thời làm Chủ tịch HĐQT cả 2 công ty nêu trên.
Do các công ty này đang gặp khó khăn về vốn, không có tiền thanh toán cho các khách hàng, bà Huyền đã bàn bạc và chỉ đạo Huy sử dụng giấy tờ giả mạo của các cơ quan chức năng để kéo dài thời gian trả nợ. Huy soạn thảo nội dung 5 giấy bảo lãnh thanh toán và 4 ủy nhiệm chi mang tên Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương, dùng các con dấu giả đóng dấu vào số giấy tờ trên để thực hiện việc lừa đảo.
Huy đến Xí nghiệp Kinh doanh kim khí và dịch vụ số 2, số 3 thuộc Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội giao dịch, mua tổng số 521.702kg thép trị giá trên 7,7 tỷ đồng theo phương thức bên mua thanh toán chậm trả và phải có thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng. Để nhận được số thép trên, Huy trực tiếp giao cho 2 xí nghiệp trên 2 giấy bảo lãnh thanh toán giả mạo mang tên Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương, trị giá 3 tỷ đồng và 5 tỷ đồng.
Đến ngày 23/9/2010, Xí nghiệp Kinh doanh kim khí và dịch vụ số 2, số 3 đến Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương đề nghị thanh toán theo giấy bảo lãnh mới phát hiện số giấy tờ trên là giả mạo.
Cùng thời gian trên, Huy tiếp tục đến cửa hàng số 7 Chi nhánh Công ty Gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội để giao dịch mua thép theo phương thức chậm trả có bảo lãnh của ngân hàng. Huy đưa cho chị Nguyễn Thị Hiền Hòa, cửa hàng trưởng giấy bảo lãnh thanh toán của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương do ông Nguyễn Công Chiến - Phó Giám đốc Chi nhánh ký với nội dung Chi nhánh ngân hàng bảo lãnh thanh toán cho Công ty CP Sơn Sông Hồng đối với Công ty Gang thép Thái Nguyên với số tiền bảo lãnh 10 tỷ đồng, thời gian bảo lãnh hết ngày 15/12/2010. Chị Hòa yêu cầu bảo lãnh thanh toán phải do Giám đốc ngân hàng ký nên Huy làm một bản bảo lãnh giả khác. Chị Hòa mang bản bảo lãnh trên đến ngân hàng để kiểm tra, phát hiện là giấy tờ giả.
Quá trình điều tra, Phòng PC46 đã thu hồi toàn bộ số dấu giả và các tờ bảo lãnh thanh toán của ngân hàng giả mạo, gửi Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Hà Nội giám định.
Bước đầu, Vũ Huy khai nhận sau khi nhận số thép của 2 Xí nghiệp Kinh doanh kim khí số 2 và số 3, Huy mang bán cho các công ty và cá nhân khác được gần 8 tỷ đồng, đưa cho bà Huyền mua nhà đất.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ những dấu hiệu vi phạm khác của Công ty CP Sơn Sông Hồng và các cá nhân có liên quan
