Qua quá trình điều tra, xác minh các cơ quan chức năng đã xác định rõ: hầu hết các "doanh nghiệp" trên đều được các đường dây làm "giám đốc thuê" ở Hải Phòng tiếp tay. Cá biệt, một số "chủ doanh nghiệp" còn là người có tiền án, tiền sự, mắc bệnh xã hội… Được biết, Công an tỉnh Hải Dương hiện đã vào cuộc.
Một số doanh nghiệp có hành vi trục lợi lớn từ mua bán hóa đơn GTGT, song thiếu hợp tác với cơ quan chức năng như: Công ty TNHH Cường Hà; các doanh nghiệp tư nhân: Đức Cảnh, Hoàng Châu; Công ty cổ phần Trường Phát sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật