Nhiều hành vi lừa đảo, trốn thuế với những thủ đoạn hết sức tinh vi và xảo quyệt. Bằng tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ sắc bén, các chiến sỹ Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Hà Tĩnh đã làm rõ nhiều vụ án kinh tế, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.
Bóc gỡ nhiều vụ lừa đảo tiền tỷ
Sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chỉ trong thời gian ngắn, Công an thành phố Hà Tĩnh đã điều tra làm rõ và bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Thủy ( 44 tuổi), thường trú ở khối 1, phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh).
Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Bằng thủ đoạn lợi dụng quen biết, Thủy đã mượn của gia đình anh Lê Hữu Ngụ, ở phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh) 3 "sổ đỏ" rồi cầm cố để chiếm đoạt 790 triệu.
Lợi dụng sự cả tin của gia đình anh Lê Hữu Ngụ, Thủy lại tiếp tục giở các chiêu bài "làm ăn" nhằm chiếm đoạt thêm 450 triệu đồng của gia đình này. Cũng với thủ đoạn nêu trên, Thủy còn chiếm đoạt của bà Trần Thị Thương ở phường Trần Phú 1,156 tỷ đồng; Nguyễn Thị Huệ ở phường Hà Huy Tập 530 triệu; Lê Hữu Quang ở phường Trường Thi - TP Vinh (Nghệ An) 6.000 USD…
Phùng Thị Hồng Khánh ( 31 tuổi), trú ở khối 9 phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh), nguyên cán bộ Trường Cao đẳng dạy nghề Việt Đức, Hà Tĩnh cũng lợi dụng quen biết, "mượn rồi quên trả" tài sản của 3 người quen tổng cộng hơn 400 triệu. Toàn bộ số tiền này, Khánh đem nướng sạch vào đánh đề và tiêu xài cá nhân. Chưa hết, lợi dụng trách nhiệm được Trường Cao đẳng Dạy nghề Việt Đức giao thu tiền học phí của học sinh, Khánh đã "ứng" 145 triệu để sử dụng cá nhân…
Trốn thuế gần 1 tỷ đồng
Mặc dù nắm chắc pháp luật về thuế, nhưng Nguyễn Văn Tĩnh ( 40 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Bảo Lộc, có trụ sở ở khối 4 phường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh vẫn không chịu nộp thuế.
Cụ thể sau khi nhận hợp đồng thi công 7 công trình và đã được chủ đầu tư thanh toán số tiền hơn 10 tỷ đồng, lẽ ra Nguyễn Văn Tĩnh phải nộp gần 1 tỷ đồng tiền thuế, trong đó thuế giá trị gia tăng là 703,7 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 28,8 triệu đồng, nhưng Giám đốc Tĩnh và các cộng sự vẫn không kê khai nộp thuế, không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý.
Hành vi trốn thuế của Nguyễn Văn Tĩnh được Công an thành phố Hà Tĩnh làm rõ và bắt tạm giam vị giám đốc này vào ngày 18/1/2010. Đến ngày 10/3/2010, Nguyễn Văn Tĩnh bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo và buộc bị cáo phải nộp toàn bộ số tiền trốn thuế nói trên…