Góp vốn kinh doanh thiệt hại tiền tỉ

Thời gian gần đây, tại một số địa phương đã xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỉ đồng dưới hình thức góp vốn kinh doanh. Sau khi nhận tiền góp vốn của đối tác, đối tượng kêu gọi góp vốn không những không sử dụng đúng mục đích như đã nói mà còn chiếm đoạt luôn tiền của người góp vốn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Người dân ở Hà Nội hẳn không lạ gì Nguyễn Thanh Hà, 51 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hà. Trước khi bị bắt, Hà thường xuất hiện ở những nơi sang trọng mỗi khi hẹn đối tác đến để góp vốn làm ăn chung.

Với mác Giám đốc của những "dự án triệu đô" và cả những tài liệu có dấu đàng hoàng (dấu giả), Hà đã nhiều lần thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo của các bị hại để chiếm đoạt số tiền lớn. Hành vi của Hà đã bị cơ quan An ninh điều tra lật tẩy khi Hà đang ký hợp đồng và nhận 10.000 USD của hai cá nhân tại Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội. Tài liệu Hà mang theo là "Dự án 22 triệu USD tại Nigeria", gồm một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng Thanh tra Tài chính thuế Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội, Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an còn thu giữ của Hà nhiều giấy tờ liên quan đến "Dự án 36 triệu USD tại Moldova", "Dự án 20,85 USD tại Cộng hòa Ghana"...

Nguyễn Thanh Hà và các đối tượng trong vụ án đòi nợ thuê.

Nguyễn Thanh Hà và các đối tượng trong vụ án đòi nợ thuê.

Những hồ sơ này đều có đầy đủ dấu, ký xác nhận của một số đơn vị hữu quan với nội dung: Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp.

Sau khi đưa ra hồ sơ các dự án xuyên quốc gia lấy lòng tin của các doanh nghiệp và người dân, Hà đề nghị họ ứng trước tiền để giải ngân với lời hứa sau khi nhận tiền từ nước ngoài về, Hà sẽ cho vay nhiều triệu USD, mức lãi suất thấp, đồng thời hứa thưởng hàng trăm nghìn USD cho họ.

Trong thời gian hai năm, Hà đã lừa đảo của 9 bị hại với số tiền hơn 8 tỉ đồng. Xác minh tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, công ty do Hà làm Giám đốc không phải là hội viên và không thông qua phòng xúc tiến thương mại tại các quốc gia: Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo … VCCI cũng không hề có hồ sơ xin xác nhận các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Công ty TNHH Thanh Hà.

Bằng việc kêu gọi vốn đầu tư, Nguyễn Thị Kim Huyền, 42 tuổi, ở đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo, chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng của các bị hại. Chị Trần Thị Đào, ở tỉnh Yên Bái là một trong những nạn nhân của vụ lừa đảo. Biết Huyền qua một người quen, chị Đào được Huyền giới thiệu có chồng đang làm ở một cơ quan Đảng, có mối quan hệ xã hội rộng rãi và có thể làm được một số việc.

Sau đó, Huyền chủ động liên lạc hẹn gặp chị Đào để bàn việc liên kết làm ăn trong việc khai thác mỏ. Tin Huyền nói thật, chị Đào rủ thêm bạn là chị Nguyễn Thị Bình, ở tỉnh Lào Cai tham gia góp vốn. Thấy "cá" đã cắn câu, Huyền rủ thêm bạn là Nguyễn Thị Hồng Thúy, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) tham gia.

Trong cuộc thảo luận, cả nhóm thống nhất thành lập Công ty cổ phần Công nghệ Đồng Tiến, với vốn điều lệ là 9,9 tỉ đồng. Huyền giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Huyền đề nghị mỗi thành viên của công ty góp vốn 25.000 USD để chi phí vào việc xin giấy phép khai thác mỏ đồng ở tỉnh Yên Bái. Chị Đào và chị Bình đã nộp cho Huyền 810 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được của đối tác, Huyền không ghi vào sổ góp vốn cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Ngoài hành vi lừa đảo chị Đào và Bình, cơ quan điều tra còn làm rõ, Huyền đã lừa đảo 1,5 tỉ đồng của bị hại khác

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.