Cụ thể, theo nội dung tố cáo của ông Đồng Duy Hải, SN 1965, trú tại số 1/140 Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, là cổ đông Công ty Bình Minh, quá trình giám sát hoạt động đã phát hiện ông Xiển ký hợp đồng với 2 doanh nghiệp(DN) của chính ông Xiển và con trai mình trong việc gia công sản xuất sản phẩm.
Trong khi Công ty Bình Minh có đầy đủ trang, thiết bị, máy móc, con người để sản xuất, nhưng ông Xiển đã cho nghỉ luân phiên, đi thuê với chi phí cao hơn rất nhiều so với Công ty tự sản xuất.
Cùng với đó, khi ký hợp đồng với một số nhà phân phối, ông Xiển đã cho ký 2 bản, trong đó một bản ghi chiết khấu cho nhà phân phối 17%, còn một bản ghi chiết khấu 13% giá trị sản phẩm. Sau đó ông Xiển quyết toán với Công ty bằng bản hợp đồng chiết khấu cho nhà phân phối 17%, nhưng thực tế chỉ chiết khấu cho nhà phân phối 13%. Còn lại 4%, ông Xiển đã chiếm đoạt bằng cách chuyển vào tài khoản cá nhân của người nhà mình.
Ngoài ra, theo quy định phần chiết khấu 17% của nhà phân phối không phải chịu thuế VAT, nhưng ông Xiển vẫn thu về nhưng không nộp vào Công ty mà tiếp tục chuyển vào tài khoản cá nhân của người mình.
Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Minh Bùi Văn Chắt cũng cho biết, từ cuối năm 2018, ông cũng đã phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật và đã yêu cầu ông Xiển chấm dứt, đồng thời có báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên ông Xiển đã chiếm giữ con dấu, phong tỏa và kiểm soát mọi hoạt động của Công ty, không cho ông Chắt tiếp cận thông tin cũng như hồ sơ, chứng từ…
Để tìm hiểu và xác minh sự việc, phóng viên Báo CAND cũng đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại, sau đó trực tiếp đến trụ sở Công ty Bình Minh để đăng ký làm việc với ông Xiển nhưng không nhận được phản hồi.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra theo quy định.
