Một giám đốc doanh nghiệp ở TP Cần Thơ bị khởi tố vì đã mua hóa đơn khống nhằm trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước trên 2 tỷ đồng.
Bước đầu xác định Ánh đã che giấu thông tin về một số tài sản thế chấp đã được chuyển nhượng trước đó, đồng thời đưa vào hồ sơ một số tài sản không còn giá trị sử dụng để làm cơ sở bảo đảm cho khoản vay. Ngoài ra, Ánh còn bị xác định đã lập, cung cấp các hợp đồng kinh tế và hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch thông tin phục vụ quá trình thẩm định, giải ngân của ngân hàng.
Lợi dụng việc đứng tên thửa đất ở Vĩnh Long, Huỳnh Điền Hiếu Trung (SN 1979) cung cấp thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý, lợi dụng việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình để tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền của người mua.
Nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, Nguyễn Thế Đại và Đinh Văn Trường đã chỉ đạo kế toán lập giả mạo các hồ sơ thuê khoán nhân công của công ty từ năm 2021 đến năm 2023.
Chiều 16/5, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, đã thông báo về việc hoãn xuất cảnh đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 giám đốc doanh nghiệp vì nợ thuế.
Cung cấp ma túy và tổ chức cho khách hàng sử dụng trái phép tại cơ sở kinh doanh karaoke, Giám đốc doanh nghiệp Thiên Đàng 78 (Phú Yên) lãnh án 10 năm tù.
Chiều 2/3, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, đã thông báo về việc hoãn xuất cảnh đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 giám đốc doanh nghiệp vì nợ thuế.
Chiều 29/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, cho biết: Trong 7 tháng đầu năm 2023, đã thu hồi, xử lý được 35 tỷ đồng tiền nợ thuế (đạt 137%) kế hoạch được giao.
Chiều 17/7, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, cho biết: Qua rà soát nợ thuế doanh nghiệp (DN), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã phát hiện 12 DN, nên áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của các DN.
Tối 11/5, Công an xã Quốc Việt (Tràng Định, Lạng Sơn) cho biết, lực lượng chức năng vừa trục vớt thi thể người lái xe và chiếc xe ô tô Lexus, loại 7 chỗ bị chìm xuống sông Kỳ Cùng vào chiều cùng ngày. Nạn nhân là giám đốc một doanh nghiệp, trú tại TP Lạng Sơn.
Mặc dù chưa được cấp phép khai thác nhưng Nguyễn Văn Vấn đã cố ý lợi dụng việc được UBND tỉnh Lai Châu cấp phép thăm dò để thuê nhân công, mua sắm dây chuyền thiết bị, máy móc tổ chức khai thác đá trái phép tại mỏ đá Nậm Khao, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè và xuất bán cho các tổ chức, doanh nghiệp thi công một số công trình trên địa bàn huyện Mường Tè.
Trần Đình Dũng – Giám đốc công ty Quang Dũng đã bán thủy, hải sản chưa qua chế biến cho khách hàng là cá nhân, hộ kinh doanh (đối tượng chịu thuế GTGT 5%) nhưng lại chỉ đạo nhân viên kê khai bán hàng, xuất hoá đơn khống hơn 15.000 hóa đơn GTGT cho 623 doanh nghiệp, trốn thuế GTGT khoảng 14,62 tỷ đồng.
Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang xác minh tin báo về tội phạm liên quan đến Công ty TNHH TMDV Du lịch và Vận tải I Car (gọi tắt là Công ty I Car), do ông Nguyễn Công Hoan làm Giám đốc, có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” qua việc ký hợp đồng thuê xe ôtô xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.
Sau khi lái ô tô tông chết người, Giám đốc doanh nghiệp ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) chỉ đạo tài xế đi nhận thay, nhưng bị cơ Công an phát hiện.
