Ngày 15/2, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can có hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trước đó, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng đang tuần tra trên phố Trần Đại Nghĩa thì gặp một đôi nam nữ đang giằng co nhau trên phố. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì được người phụ nữ trình bày bị đối tượng này lừa xin việc làm để chiếm đoạt 80 triệu đồng. Tổ công tác đã yêu cầu hai người về trụ sở Công an phường Bách Khoa để giải quyết.
Tại cơ quan Công an, người phụ nữ trình bày tên là Nguyễn Thu Hiền, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội. Chị Hiền trình bày khoảng tháng 9/2010, chị quen Đào Tuấn Phong, trú ở ngõ 93 phố 8/3, phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội (là đối tượng nam đang giằng co với chị) qua mạng Internet. Sau nhiều lần nói chuyện, Phong nói có quen người làm ở Ngân hàng VietinBank đang có một suất xin vào làm việc tại Chi nhánh Nam Thăng Long dành cho con, em, người nhà cán bộ. Chi phí để xin được việc làm tại Ngân hàng VietinBank là 8.000 USD. Vốn chưa có việc làm ổn định nên nghe Phong nói thế, chị Hiền liền đến nhà Phong bàn bạc, đưa cho Phong 30 triệu đồng tiền đặt cọc và một bộ hồ sơ xin việc.
Khoảng giữa tháng 1/2011, Phong gọi điện thoại cho chị Hiền báo đã xin được việc cho Hiền và bảo Hiền chuẩn bị tiền. Ngày 25/1, chị Hiền gặp Phong tại phố Nguyễn Sơn đưa cho Phong thêm 50 triệu đồng nữa. Sau khi nhận tiền, Phong gọi điện cho một người tên Tiến mang quyết định bổ nhiệm công tác của Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Nam Thăng Long đến. Khi về nhà, phát hiện tờ quyết định bổ nhiệm công tác có nhiều dấu hiệu giả mạo nên đến ngày 28/1, chị Hiền đã hẹn gặp Phong để đòi tiền thì bị lực lượng Công an phát hiện đưa về trụ sở giải quyết. Chị Hiền đã giao nộp cho cơ quan Công an tờ quyết định trên.
Qua khám người theo thủ tục hành chính, phát hiện trong túi của Đào Tuấn Phong có một "Phiếu điểm TOEFL ITP" (có giá trị như chứng chỉ) và một "chứng thư" kèm theo do Công ty cổ phần IIG Việt
Tiến hành xác minh tại Ngân hàng VietinBank, Giám đốc chi nhánh và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính cho biết, mẫu quyết định bổ nhiệm công tác trên không phải của Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Nam Thăng Long đang sử dụng. Chi nhánh cũng không tiếp nhận trường hợp nào xin việc làm có tên là Nguyễn Thu Hiền vào thời gian trên.
Tiếp tục đấu tranh với Đào Tuấn Phong, Phong khai nhận thời gian qua có quen biết một người tên là Trung ở trên mạng Internet. Trung có thể tổ chức và cấp chứng chỉ TOEFL với giá khoảng 15 đến 20 triệu đồng. Tổ công tác đã dẫn giải Phong đi xác định Trung đang ngồi uống nước tại đường Trần Đại Nghĩa. Tổ công tác đã mời Trung về trụ sở để giải quyết.
Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận tên thật là Hồ Đình Sùng, 33 tuổi, trú ở ngõ 165 đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Qua khám người theo thủ tục hành chính phát hiện Hồ Đình Sùng có rất nhiều giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp trường trung cấp và một số giấy tờ giả khác. Bước đầu, CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội làm rõ, Sùng đã in giả và bán chứng chỉ giả cho nhiều người
