Dùng giấy tờ giả, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Với thủ đoạn làm dịch vụ hợp thức hóa giấy tờ nhà và cho vay tiền nhận thế chấp giấy tờ, Dương Ngọc Phượng đã làm giả các hợp đồng mua bán nhà để chuyển tên chủ quyền bất hợp pháp 2 căn nhà cho người khác đứng tên. Sau đó mang giấy tờ nhà thế chấp vay tiền, chiếm đoạt của ngân hàng 2,5 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Ngọc Phượng về hành vi lừa đảo. Dương Ngọc Phượng đăng ký NKTT tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và từ năm 2007 đến tháng 9/2009, Phượng thuê nhà tại số 14E cư xá Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, TP HCM, để thực hiện việc lừa đảo.

Qua giới thiệu của bà Lương Thị Mai, bà Phan Thị Hồng và bà Phan Thị Diệu (chủ sở hữu căn nhà số 4 Lê Quang Kim, phường 5, quận 8) đã gặp Dương Ngọc Phượng, thỏa thuận để Phượng làm dịch vụ hợp thức hóa chủ quyền 57m2 đất chưa được công nhận chủ quyền, chi phí là 40 triệu đồng. Thực hiện thỏa thuận, bà Diệu và bà Hồng đã giao bản chính giấy tờ căn nhà cho Phượng. Phượng yêu cầu bà Hồng và bà Diệu ký giấy nợ Phượng 40 triệu đồng.

Đồng thời yêu cầu bà Hồng, bà Diệu ký tên, lăn tay vào một tờ giấy khác không rõ nội dung để Phượng cất giữ (Phượng nói là để tiện cho việc làm hợp thức hóa nhà đất). Sau đó, Phượng không làm dịch vụ hợp thức hóa nhà đất như thỏa thuận, mà gặp và nói dối với bà Lê Thị Mai Trinh là Phượng đã mua căn nhà trên, nhờ bà Trinh đứng tên mua nhà giùm Phượng.

Nhà đất hiện đang là lĩnh vực "nóng" mà các đối tượng lừa đảo thường nhắm tới.

Nhà đất hiện đang là lĩnh vực "nóng" mà các đối tượng lừa đảo thường nhắm tới.

Sau đó, Phượng tự ý lập hồ sơ nộp cho ông Phan Thanh Vân - công chứng viên Phòng công chứng số 2, yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán căn nhà số 4 Lê Quang Kim, bên bán là bà Diệu, bà Hồng và bên mua là bà Trinh. Tuy nhiên, tại Phòng công chứng số 2, hợp đồng đã được hình thành nhưng chỉ có mặt đại diện bên mua là bà Lê Thị Mai Trinh, và có xác nhận của công chứng viên Phan Thanh Vân, không có ai đại diện bên bán. Sau khi có được hợp đồng mua bán nhà này, Phượng mạo danh và ký giả chữ ký của bà Lê Thị Mai Trinh để lập và ký các giấy tờ trong hồ sơ nộp cho Chi cục Thuế quận 8 để sang tên chủ quyền nhà cho bà Lê Thị Mai Trinh.

Với giấy tờ nhà do bà Trinh đứng tên chủ quyền, ngày 27/10/2008, Phượng nhờ bà Trinh ký hợp đồng thế chấp căn nhà, vay 1,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Bình Tây. Đến nay, Ngân hàng vẫn chưa thu hồi được vốn vay 1,5 tỷ đồng và lãi phát sinh.

Cũng với thủ đoạn như trên, Phượng tiếp tục lừa bà Nguyễn Thị Huệ và ông La Thành Nhơn đứng tên chủ quyền căn nhà số 12 Bis lô E, cư xá Bùi Minh Trực. Có được giấy tờ nhà của bà Huệ, Phượng cũng tiếp tục nhờ bà Trinh đứng tên hợp đồng mua nhà giùm. Sau đó, Phượng tự ý lập hồ sơ nộp cho Phòng công chứng số 2 đề nghị công chứng hợp đồng mua bán căn nhà số 12Bis Lô E cư xá Bùi Minh Trực giữa bên bán là ông La Thành Nhơn và bà Nguyễn Thị Huệ với bên mua là bà Trinh. Ngày 28/3/2008, Phượng dùng căn nhà này thế chấp, vay 1,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Nam Á.

Đến giữa năm 2009, bà Huệ phát hiện Phượng tự ý mang giấy tờ nhà bà đi thế chấp, Phượng đưa cho bà Huệ 500 triệu đồng để nộp trả một phần vốn vay cho ngân hàng và Phượng viết giấy cam kết ngày 15/10/2009 sẽ đưa tiếp cho bà Huệ 1 tỷ đồng còn lại để thanh toán cho ngân hàng. Nhưng sau đó Phượng lẩn tránh. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng nhận được 13 đơn tố cáo Phượng với thủ đoạn tương tự như trên để chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng của Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Bình Tây và 3,4 tỷ đồng, 50 lượng vàng của một số cá nhân.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ…

Thúy Hà

Các tin khác

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Tập đoàn Đất Xanh tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Ngày 20/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG - HoSE) chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP tại sự kiện tổ chức ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn đồng thời ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của BLUEMARQ GROUP và các công ty vận hành chủ lực, cùng chiến lược tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động.

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 20/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) và Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026”.

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền, xoá lỗ hổng trốn thuế

Quản lý thuế theo dòng tiền là một trong những định hướng trọng tâm của quá trình hiện đại hóa ngành thuế: Không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Happy Home Tràng Cát – “Định nghĩa” lại chuẩn sống nhà ở xã hội

Từ nhiều năm nay, với phần lớn người lao động tại Hải Phòng, nhà ở xã hội (NƠXH) thường gắn với suy nghĩ “chỉ cần chỗ ở”. Nhưng khi Happy Home Tràng Cát dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam, nhiều công nhân, kỹ sư trẻ bắt đầu giấc mơ an cư lớn hơn về một khu đô thị đủ đầy tiện ích, môi trường sống văn minh cho cả gia đình.

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ

Ngày 18/5/2026, tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh nhà thầu chính thức triển khai thi công Gói thầu XL01 của dự án – một trong những gói thầu quan trọng với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tươnglai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triểnhoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Không bắt buộc khai báo 100% thành phần hóa chất khi nhập khẩu

Chiều 19/5, Cục Hải quan chính thức thông tin về việc khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, đây là yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan 2014 và Luật Hóa chất 2025, không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Học sinh tham gia chuyên đề kỹ năng sơ cấp cứu học đường và thực hành CP.

“Trọn hành trang, Sáng tương lai” - 30 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng người Việt

Sáng 18/5/2026, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp cùng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Phú, TP Hải Phòng và trường Tiểu học, THCS Nam Trung tổ chức chương trình “Trọn hành trang, Sáng tương lai” - huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 500 em học sinh trên địa bàn xã Trần Phú và khởi động cho các hoạt động An sinh giáo dục năm 2026.

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Chung tay triển khai hiệu quả thông quan tập trung

Thông quan tập trung là bước cải cách đột phá của ngành Hải quan, góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. Để triển khai thành công mô hình này, cần sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực từ cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV.

Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió gần 24.000 tỷ đồng

Ngày 19/5, tại phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), lãnh đạo Trung ương và TP Cần Thơ cùng tham dự khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Đây là công trình trong các dự án năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP Cần Thơ trong việc phát triển năng lượng sạch và kinh tế bền vững.

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Giá vàng giằng co giữa hai xu hướng

Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng tăng nhẹ, trong khi sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng cao và lo ngại lạm phát leo thang lại “ghìm cương” đà tăng của kim loại quý.

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao đời sống cho gần 3,2 triệu người dân khu vực nông thôn

TP Hồ Chí Minh có khoảng 454.000 ha đất nông nghiệp và khu vực nông thôn với gần 3,2 triệu dân, chiếm 23% dân số toàn thành phố. Do vậy, việc phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) không chỉ dừng ở bài toán sản xuất mà trở thành chiến lược quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng triệu người dân khu vực nông thôn.