Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 6 bị can đều là cán bộ của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bình Thạnh (Agribank chi nhánh Bình Thạnh) gồm: Nguyễn Thanh Nhàn (34 tuổi, chỗ ở TX Thuận An, Bình Dương), nguyên Phó trưởng Phòng Marketing về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Hữu Khương (46 tuổi, chỗ ở: phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), nguyên Phó phòng Kế toán ngân quỹ và Đinh Thị Thu Ngân (38 tuổi, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), nguyên thủ quỹ về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Lữ Sỹ Hành (53 tuổi, phường 19, quận Bình Thạnh), nguyên Giám đốc Chi nhánh; Bùi Thị Sớm (56 tuổi, phường 25, quận Bình Thạnh) và Phạm Thị Thanh Hương (47 tuổi, phường 22, quận Bình Thạnh), đều là Phó Giám đốc Chi nhánh, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Agribank Chi nhánh Bình Thạnh có 3 Phòng giao dịch: Tân Cảng, Bình Hoà và Thị Nghè. Có 4 máy ATM được lắp đặt và hoạt động từ năm 2005 phục vụ cho khách hàng giao dịch, rút tiền. Ngày 29/12/2009, Agribank Chi nhánh Bình Thạnh có quyết định thành lập Ban quản lý ATM với 3 thành viên gồm: Phạm Thị Thanh Hương; Trần Thị Quế, Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ là thành viên 1 và Đỗ Thị Hảo, Trưởng phòng Kế hoạch nguồn vốn là thành viên 2.
Ngày 30/12/2009, Trần Thị Quế và Đỗ Thị Hảo có văn bản ủy quyền cho Đỗ Hữu Khương và Nguyễn Thanh Nhàn – nhân viên Phòng Kế hoạch nguồn vốn tham gia Ban quản lý máy ATM thay thế vị trí của Quế và Hảo.
Theo quy định thì việc quản lý và tiếp quỹ cho các máy ATM được thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ và luôn có mặt của các thành viên Ban quản lý máy ATM. Tuy nhiên, phần lớn các lần tiếp quỹ vào các máy ATM đều chỉ có một mình Nguyễn Thanh Nhàn thực hiện. Lợi dụng việc này, Nhàn đã chiếm đoạt của Agribank Chi nhánh Bình Thạnh hơn 20,3 tỷ đồng và đã thua hết cá độ đá gà tại Campuchia