Ngày 8/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV Công an TP HCM đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 5 bị can: Phan Thị Lệ Hoa (45 tuổi), Lâm Thị Dung (23 tuổi) về tội "lưu hành các giấy tờ có giá giả khác; sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", Đoàn Thị Bích Phương (27 tuổi, nguyên kế toán Công ty Vũ Minh), Huỳnh Văn Cảnh (52 tuổi, nguyên Chủ nhiệm HTX Vận tải Phú Giáo) về tội "lưu hành các giấy tờ có giá giả khác" và Lê Ngọc Quý, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Quý về tội "trốn thuế".
Theo cơ quan CSĐT thì đây là vụ án có tính chất phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng đã lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, từ năm 2007 đến 2008 đã làm giả các CMND có dán hình của mình hay của những người khác và thuê nhiều người đứng ra thành lập và sang nhượng tổng cộng 8 công ty TNHH mang tên khác nhau, sử dụng 4 quyển hóa đơn GTGT được sang nhượng lại và mua thêm 3 quyển hóa đơn GTGT mới. Sau đó đã sử dụng ký lập khống nội dung, trị giá hàng hóa xuất bán cho các đơn vị, cá nhân trên địa bàn TP HCM và các tỉnh, nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân.
Trong đó, Phan Thị Lệ Hoa đã xuất bán khống 115 tờ hóa đơn GTGT trị giá hơn 45 tỷ đồng tại 4 công ty đều do Hoa sang nhượng lại và điều hành, thu lợi bất chính hơn 218 triệu đồng. Hoa cũng đã sửa chữa, làm giả 21 CMND dán hình của mình hoặc người khác để sử dụng làm thủ tục thành lập và sang nhượng các công ty mua bán hóa đơn GTGT tại nhiều nơi.
Còn Lâm Thị Dung đã xuất bán khống 100 tờ hóa đơn GTGT trị giá hơn 33,5 tỷ đồng tại 2 công ty do Dung thành lập và điều hành, thu lợi bất chính tổng cộng hơn 197,7 triệu đồng. Dung cũng đã sửa chữa, làm giả 5 CMND để sử dụng làm thủ tục thành lập các công ty mua bán hóa đơn GTGT tại nhiều nơi trên địa bàn TP HCM.
Trong đường dây này, Đoàn Thị Bích Phương đã có hành vi vi phạm khi mua 2 tờ hóa đơn GTGT của Phan Thị Lệ Hoa và bán lại để hưởng lời bất chính. Huỳnh Văn Cảnh thì xuất bán khống 14 tờ hóa đơn GTGT cho các công ty của Hoa cũng mục đích thu lợi bất chính.
Riêng Lê Ngọc Quý đã mua 3 tờ hóa đơn GTGT của Công ty Hoàng Gia Linh để hợp thức hóa số hàng mua trôi nổi, kê khai khấu trừ thuế cho Công ty Ngọc Quý trong tháng 3/2008, trốn thuế số tiền hơn 135 triệu đồng