Quá trình điều tra xác định từ năm 2006-2007, ông Tân đang là nhân viên Công ty Nông sản thực phẩm Hải Dương đang chờ nghỉ chế độ và ông Bồn, là công nhân nghỉ chế độ đã cùng Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Công ty CP Thương mại quốc tế quảng cáo, có khả năng đưa người đi lao động tại Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản...
Các đối tượng này trực tiếp hoặc thông qua đầu mối thu tiền của người lao động có nhu cầu. Để người lao động tin tưởng, các đối tượng đưa họ vào miền
Kết thúc điều tra, xác định số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt của người lao động như sau: Phạm Ngọc Tân chiếm đoạt 462 triệu đồng, Vũ Ngọc Bồn chiếm đoạt 7.200 USD, Nguyễn Quang Minh chiếm đoạt 737 triệu đồng. Sau khi sự việc vỡ lở, Nguyễn Quang Minh bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra với bị can này, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau