Đấu tranh mạnh với tội phạm “tín dụng đen”

Các nhóm “tín dụng đen” ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) ẩn mình dưới vỏ bọc doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ để hoạt động bằng nhiều phương thức, thủ đoạn quảng bá bằng hình thức truyền thống dán, phát tờ rơi và sử dụng mạng xã hội để câu nhử khách hàng nhằm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

17/10/2023 06:39

Khi khai thác được khách hàng, đối tượng điều hành nhóm “tín dụng đen” phân công đồng bọn tiếp cận người vay tiền để chụp ảnh, thu thập căn cước công dân, giấy khai sinh, chụp ảnh… trước khi “xét duyệt hồ sơ vay vốn”. Thậm chí người được vay phải cho nhóm “tín dụng đen” truy cập vào danh bạ, tin nhắn, hình ảnh trên điện thoại, thế chấp bằng tài khoản facebook, iCloud…

Khi người vay tiền chậm trả nợ, các nhóm “tín dụng đen” giở chiêu đòi nợ bằng những hành vi chửi bới, đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí sử dụng hình ảnh, thông tin của người vay tiền đưa lên mạng xã hội để bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm.

Đấu tranh mạnh với tội phạm “tín dụng đen” -0 — Ảnh minh họa.

Nổi cộm nhất là trường hợp bà Trần Thị Hồng V. (trú ở phường 9, TP Tuy Hòa) vay 3 triệu đồng với thỏa thuận định kỳ 10 ngày trả lãi 400.000 đồng. Khi bà V vấp phải khó khăn, chậm trả nợ, trong đêm 19/5, Bùi Nhật Huy (SN 1999, trú ở khu phố 4, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) cùng Nguyễn Ngọc Bửu (SN 2001, trú 141/23 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa) đến nhà lớn tiếng chửi mắng, đe dọa rồi đánh bà V. Mặc dù người phụ nữ này van xin thương lượng, nhưng Huy ập vào nhà thu giữ xe máy Sirius BKS 78C1-466.29 để buộc ép buộc bà V trả đủ tiền lãi và gốc mới được “chuộc” lại xe…

Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa cho biết, trước thực trạng hoạt động của các đối tượng “tín dụng đen” trên địa bàn, Thành ủy Tuy Hòa chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, Công an TP Tuy Hòa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ rà soát, xác minh thông tin về các nhóm “tín dụng đen” để xác lập kế hoạch quyết liệt đấu tranh triệt xóa.

Sau đợt phát động cao điểm, Công an TP Tuy Hòa đã xác lập, đưa vào diện quản lý 1 doanh nghiệp, 15 cơ sở kinh doanh, 135 đối tượng là dân địa phương và 26 đối tượng ở từ các tỉnh phía Bắc vào tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Từ kết quả xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cướp tài sản” đối với Bùi Nhật Huy, đối tượng đã đánh bà Trần Thị Hồng V để siết nợ xe máy. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Ngọc Bửu, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đặc biệt sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy xét, ngày 8/10 vừa qua, Công an TP Tuy Hòa đã đấu tranh khám phá chuyên án truy bắt 12 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” do Nguyễn Hoàng Thiên (SN 1999, trú ở xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Thiện cùng 11 đối tượng khác từ Hà Nam, TP Hà Nội vào Phú Yên thuê nhà tạm trú tại một số xã, phường ở TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Phú Hòa để hoạt động “tín dụng đen” hơn 1 năm qua với tổng số tiền đã cho vay nhiều tỷ đồng, lãi suất mỗi năm từ 400 đến 800%. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2, điều 201 BLHS đối với Nguyễn Hoàng Thiên cùng 2 đối tượng là Vũ Ngọc Duy (SN 1997) và Vũ Quang Khoa (SN 1997), cùng trú ở xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an Tuy Hòa đã thu giữ 1 bộ máy vi tính, 5 xe máy, 8 ĐTDĐ, 10 tập mẫu hợp đồng đặt cọc và giấy vay tiền, 3 giấy mượn tiền, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hơn 10,6 triệu đồng, đồng thời phong tỏa 217 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng.