Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Trịnh Đức Hiếu cầm đầu.
Đây là đối tượng hình sự cộm cán đã có 4 tiền án về các tội hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.
Theo tài liệu của cơ quan Công an, năm 2022, Trịnh Đức Hiếu bị tuyên án 27 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng được hoãn chấp hành án để điều trị bệnh. Trong thời gian hoãn chấp hành án, do không có công ăn việc làm ổn định nên Hiếu đã đứng ra cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và “nhờ” một số đối tượng hình sự khác giúp mình trong việc thu lãi, nhắc lãi, thu nợ...
Với hình thức cho vay lãi suất thoả thuận 5.000đ/triệu/ngày, chỉ tính từ năm 2022 đến khi bị bắt, Hiếu đã cho 3 người vay tổng số tiền 120 triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính khoảng hơn 120 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.
Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng 360%/năm 
Xoá sổ đường dây cho vay lãi nặng đến 268% ở Đà Nẵng 
Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất 219%/ năm 
