Theo điều tra ban đầu, Lê Ngọc Hải là đối tượng liên quan đến vụ việc lợi dụng chính sách dành cho người có công để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm lên đất đô thị nhằm mục đích trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 4,1 tỷ đồng