Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bước đầu làm rõ hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Trần Văn Thìn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đông Nam Long có trụ sở đặt tại ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh (Bình Phước).
Công ty Đông Nam Long được thành lập năm 2001, Trần Văn Thìn và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền góp vốn theo tỷ lệ 50/50. Đến năm 2007, Công ty Đông Nam Long trồng được khoảng 560 ha cao su trên tổng diện tích đất được UBND tỉnh Bình Phước cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 5.674.945m2 (gần 567,5ha). Cuối năm 2007, Trần Văn Thìn và bà Tuyền thống nhất giải thể công ty và phân chia tài sản.
Ngày 27/12/2007, Thìn ra quyết định số 05/QĐ về việc giải thể Công ty Đông Nam Long. Ngày 28/12/2007, Thìn và bà Tuyền họp Hội đồng thành viên thông qua quyết định giải thể công ty và thống nhất phân chia tài sản đối với đất trồng cao su tại tỉnh Bình Phước.
Tuy nhiên, Thìn không gửi Công văn số 018/CV-ĐNL cho Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND tỉnh Bình Phước; mặt khác không được sự đồng ý của bà Tuyền, nhưng Thìn vẫn tiến hành làm thủ tục xin cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD - ngày 1/12/2008) và chuyển trụ sở công ty từ 247A Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) về ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh (Bình Phước).
Để được cấp GCNĐKKD, Thìn giả hồ sơ, giả chữ ký của bà Tuyền nộp Sở Kế hoạch - Đầu tư Bình Phước và được cấp GCNĐKKD ngày 15/12/2008. Gần 4 năm sau (ngày 30/8/2012), Sở Kế hoạch - Đầu tư Bình Phước phát hiện hồ sơ xin cấp GCNĐKKD của Thìn kê khai giả mạo đã ra quyết định thu hồi.
Tại cơ quan điều tra, Thìn khai nhận việc tự ý đưa tên bà Tuyền vào danh sách thành viên Công ty Đông Nam Long trong GCNĐKKD do Sở Kế hoạch - Đầu tư Bình Phước cấp, nhằm tạo hình thức pháp lý cho sự có mặt của bà Tuyền tại công ty để phục vụ ý đồ chiếm đoạt. Thực tế, tháng 12/2008, bằng thủ đoạn giả mạo hồ sơ xin cấp đổi GCNĐKKD mới và chuyển trụ sở công ty, bà Tuyền đã bị Thìn loại ra khỏi công ty Đông Nam Long, tước đoạt quyền quản lý, sử dụng, định đoạt phần đất và tài sản trên đất với tư cách thành viên công ty.
Trong quá trình điều tra, Thìn nhiều lần thay đổi lời khai, tìm cách thông cung ra ngoài để "lo" đình chỉ điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Đến nay, Thìn đã khai nhận và xin trả lại cho bà Tuyền một nửa số tiền thu được từ việc khai thác mủ cao su năm 2011 và 50% diện tích đất trồng cây cao su của Công ty Đông Nam Long