Sau khi vụ án được khởi tố, cơ quan điều tra đã làm rõ, kể từ ngày 22/1/2010 đến ngày 19/4/2010, Công ty 1-5 đã thu của gần 500 khách hàng đầu tư vào dự án Thanh Hà với số tiền khoảng 800 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã kịp thời phong tỏa tài khoản của Công ty 1-5 gửi tại 2 ngân hàng với số tiền khoảng 400 tỷ đồng, hiện đang tiếp tục làm thủ tục cho khách hàng kê khai tài khoản cá nhân và thống nhất phương thức trả tiền vào tài khoản cá nhân thông qua ngân hàng, nhằm đảm bảo quyền lợi bình đẳng, tránh xảy ra rủi ro. Việc chi trả sẽ được thực hiên công khai, minh bạch. Cục Cảnh sát kinh tế - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm không chấp nhận bất kỳ giao dịch nào thông qua trung gian…
Số khách hàng đến làm thủ tục rút vốn.
Chiều 5/6, phóng viên Báo CAND đã chứng kiến việc 18 khách hàng (không đăng ký rút vốn đợt 1) đến đăng ký xin rút vốn trong lần này. Trong số này, có nhiều người cho rằng, trước đây đã tin vào lời hứa của Công ty 1-5 nên đã không đăng ký rút vốn, nhưng đến nay phát hiện Công ty 1-5 có dấu hiệu lừa đảo, không thể đầu tư tiếp được nên đã xin đăng ký rút vốn.
Một số người bức xúc vì việc đăng ký mua biệt thự phải thông qua "cò" (trung gian), phải chi hàng trăm triệu nhưng giờ đây không biết đòi ai. Riêng số người này, đại diện Cục Cảnh sát kinh tế đã giải thích, hướng dẫn họ làm đơn và báo cáo với lãnh đạo để xem xét từng trường hợp.
Bên cạnh đó, một số khách hàng vẫn còn lưỡng lự về việc đầu tư tiếp hay xin rút vốn bởi nhiều người đã đầu tư hàng tỷ đồng vào dự án này.
Theo Luật Xây dựng và Kinh doanh bất động sản quy định, các chủ đầu tư muốn bán nhà phải xây xong phần móng mới được phép huy động vốn, nhưng Công ty 1-5 chỉ dựa vào một hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cienco 5 Land với Công ty 1-5 đã bị huỷ, ký hợp đồng góp vốn với khách hàng có nhu cầu mua nhà đất tại dự án Thanh Hà
