Theo cáo trạng, Lê Nguyễn Lan Anh được điều động và bổ nhiệm làm Trưởng phòng dịch vụ khách hàng của Ngân hàng VP Bank, chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Để có tiền tiêu xài Lê Nguyễn Lan Anh đã vay mượn tiền của nhiều cá nhân. Đến hạn trả nợ nhưng không có tiền nên Lan Anh đã có hành vi gian dối, nói có nhiều khách hàng cần vay tiền để đáo hạn Ngân hàng, đồng thời lên mạng xã hội tải những tài liệu, hình ảnh liên quan đến khách hàng vay tiền để cung cấp cho người cho vay biết.
Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 7/2020, Lê Nguyễn Lan Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Cụ thể, năm 2019, Lê Nguyễn Lan Anh quen biết với bà Trần Thị Ngọc Huyền là người làm chung tại Ngân hàng VP Bank chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Lan Anh nói với bà Huyền là đang thực hiện đáo hạn ngân hàng và hỏi vay tiền của bà Huyền để cho các khách hàng vay lại với lãi suất từ 0,3% /ngày - 0,4%/ngày, đồng thời nhờ bà Huyền giới thiệu người cho Lan Anh vay tiền để đáo hạn ngân hàng.
Do tin Lan Anh, bà Huyền đã 2 lần chuyển tiền cho Lan Anh hơn 5,1 tỷ đồng . Để tạo sự tin tưởng, sau khi vay được tiền của bà Huyền, Lan Anh sử dụng chính số tiền đã vay trước đó hoặc vay từ cá nhân khác để chuyển khoản trả tiền gốc, tiền lãi hoặc một phần tiền gốc, tiền lãi đã vay chuyển trả lại cho bà Huyền hơn 2,8 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Lan Anh chiếm đoạt của bà Huyền hơn 2,3 tỷ đồng .
Ngoài ra, bà Huyền còn giới thiệu bà Ngô Thị Mỹ Linh và Nguyễn Hoàng Vân Khanh cho Lan Anh. Bà Linh và bà Khanh đã gặp Lan Anh, thì cũng được Lan Anh xác nhận về việc cần vay tiền để cho các khách hàng vay đáo hạn ngân hàng.
Cũng với chiêu thức đó, Lê Nguyễn Lan Anh đã lừa vay nhiều lần của bà Ngô Thị Mỹ Linh hơn 20 tỷ đồng. Giữa các lần vay tiền này, Lan Anh đã nhiều lần chuyển trả tiền gốc và lãi với tổng số tiền hơn 10,6 tỷ đồng. Số tiền Lan Anh chiếm đoạt của bà Linh hơn 10,2 tỷ đồng.
Tổng cộng, Lê Nguyễn Lan Anh đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 23,7 tỷ đồng.
Tại tòa Lê Nguyễn Lan Anh đã thừa nhận mọi hành vi.
Vay hơn 2 tỷ đồng vờ đáo hạn ngân hàng rồi... chuồn 
Tung chiêu đáo hạn, cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 6 tỷ đồng 
Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng 
