Ngày 26/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 1987, thường trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa (hiện ở phòng 802 CT4, chung cư Phú Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Như Anh Quốc (SN 1991, trú xã Núi Thành) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 12/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Kiều Hưng (SN 1995, trú tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana) để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi đầu tư chơi tiền ảo trên không gian mạng bị thua lỗ, Tô Văn Khoa đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết và dựa vào vỏ bọc là nhân viên ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Dùng thủ đoạn huy động tiền để cho khách hàng vay đáo hạn các khoản vay ngân hàng và trả lãi suất cao cho người hợp tác, Khoa đã huy động vốn hàng chục tỷ đồng rồi mất khả năng trả nợ.
Lấy cớ đang thực hiện dịch vụ đáo hạn hồ sơ vay vốn tín dụng cho nhiều khách hàng thân quen để tạo thêm nguồn thu nhập ngoài tiền lương, một cựu cán bộ ngân hàng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của một số người bằng chiêu trò huy động vốn vay.
Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Quang Toàn (SN 1995, trú thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Do được người quen giới thiệu nên nạn nhân đồng ý cho Loan vay 2 tỷ đồng, thời hạn vay trả là 1 ngày. Loan sử dụng số tiền vay được để tất toán khoản vay thế chấp tài sản ngân hàng và trả nợ cá nhân. Tiếp đó, Loan thế chấp lại tài sản của mình để vay 1,5 tỷ đồng nhưng không trả cho nạn nhân…
Nhiều lần vay tiền của chị V. để đáo hạn ngân hàng, Trần Anh Khả được chị V. cho vay số tiền hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến hạn trả nợ, Khả không trả tiền theo cam kết mà tìm cách bỏ trốn.
Chiều 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định của Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1987, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan Công an xác định Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.
Với ý định chiếm đoạt tiền của người sau, trả cho những người đã vay trước đó, lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) "nổ" với hơn chục bị hại là cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách đang vay tại ngân hàng mình đang làm việc và cam kết sẽ trả tiền gốc và lãi trong thời gian ngắn. Thế nhưng, sau khi được các bị hại tin tưởng, cho vay mượn 28,9 tỷ đồng thì Hà đã chiếm đoạt.
Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm Hoàng Ngọc Thắng (SN 1986; nơi đăng ký thường trú: phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thanh Khoa (SN 1990, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Chiều 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Phước Long (SN 1988, trú phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo H Bích Niê (SN 1986, trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) và Hoàng Thị Bích Phương (SN 1975, trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chiều 21/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Quế Chi (SN 1987, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tính đến ngày 26/6 đã có hơn 30 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn trái phiếu với các trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX.
Ngày 11/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Nguyễn Lan Anh (SN 1989, ngụ TP Hồ Chí Minh, cựu Trưởng phòng dịch vụ khách hàng của Ngân hàng VP Bank chi nhánh TP Hồ Chí Minh) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc Anh phải bồi thường cho các bị hại hơn 23 tỷ đồng.
Chiều 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Thiện (SN 1991, trú Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 BLHS.
Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1994, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, Bến Tre) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 15/8, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Khánh (SN 1982, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu; nguyên Giám đốc quan hệ khách hàng của một chi nhánh ngân hàng) mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
