Công an vào cuộc vụ khách hàng “tố” Công ty Sao Vàng lừa đảo

Từ nhiều năm nay, hàng trăm người đã đưa tiền cho đại diện Công ty Sao Vàng theo hình thức huy động vốn, lấy lãi từ 1.7 đến 2%/tháng. Trong đó, người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên đến 23 tỉ đồng. Tới nay, đã có 114 người cùng ký tên vào danh sách khách hàng tố cáo Công ty Sao Vàng với số tiền lên đến 177 tỉ đồng...

Ngày 27-11, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) cho biết cơ quan CSĐT đã nhận được đơn của ông Lê Cảnh, đại diện cho khách hàng tố giác bà Huỳnh Thị Ngân Trang, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Sao Vàng (địa chỉ tại 257 đường Ba Cu, phường 4, TP Vũng Tàu) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Trước đó, nhiều người dân phản ánh với PV Báo CAND việc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Sao Vàng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ với số tiền hàng tỷ đồng. Nhiều lần họ đã tìm cách liên hệ với đại diện công ty này đề nghị trả nợ nhưng đều “bặt vô âm tín”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ nhiều năm nay, hàng trăm người đã đưa tiền cho đại diện Công ty Sao Vàng theo hình thức huy động vốn, lấy lãi từ 1.7 đến 2%/tháng. Trong đó, người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên đến 23 tỉ đồng. Tới nay, đã có 114 người cùng ký tên vào danh sách khách hàng tố cáo Công ty Sao Vàng với số tiền lên đến 177 tỉ đồng. Theo khách hàng thì đây mới chỉ là số khách hàng tại BR-VT, còn thực tế số tiền cao hơn gấp nhiều lần con số 177 tỉ, và con số khách hàng góp vốn vào đây lên đến hơn 700 người.

Công ty CP tư vấn đầu tư Sao Vàng được thành lập năm 2009, có 8 công ty thành viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như: tài chính, giáo dục, thương mại, dịch vụ và sản xuất, giải trí… với vốn điều lệ ban đầu là 3,6 tỉ đồng.

Chị L.T.N (ngụ TP Vũng Tàu) cho biết, đã mấy tháng nay chị ăn ngủ không yên khi số tiền 1,5 tỉ bỏ vào Công ty Sao Vàng không biết có lấy về được không. Theo chị N., vì nghe lời hàng xóm (tên Hà) nên chị bỏ vào công ty 1,5 tỉ đồng để hưởng lãi suất từ 1.7 đến 2.0%/tháng. Đến tháng 5-2017, chị đi lấy tiền lãi thì công ty không chi trả được nữa. Khi chị gọi cho ông Hà thì ông này thông báo đã nghỉ làm ở công ty (?).

“Trước đó ít ngày, tôi định gửi tiếp vào công ty 20.000 USD, khi đó không biết vì thương tôi hay nắm bắt được tình hình công ty nên ông Hà ngăn lại không cho tôi gửi. Nếu cứ để tôi gửi thì số tiền đó sợ cũng không còn”, chị N. mếu máo. Nhiều khách hàng cũng đang lâm vào khó khăn, khi bỏ số tiền lớn vào công ty nhưng đến khi yêu cầu trả thì phía công ty vẫn chưa có động thái gì.

Nhiều người dân đến Công ty Sao Vàng yêu cầu trả nợ.
Nhiều người dân đến Công ty Sao Vàng yêu cầu trả nợ.

Ông Lê Cảnh (trú tại 40/1 Võ Thị Sáu, TP Vũng Tàu) cho biết, sau nhiều năm tích cóp được 400 triệu đồng, ông gửi ngân hàng để lo tuổi già. Thế nhưng khoảng tháng 8-2016, được một nhân viên của Công ty Sao Vàng đến rủ rê, nghe bùi tai nên ông đã rút 400 triệu đồng từ ngân hàng để gửi vào Công ty, mỗi tháng, nhận được 6,8 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, hết 7 tháng, theo hợp đồng, Công ty Sao Vàng “chây ì” trả tiền gốc cũng như tiền lãi cho ông. Nhiều lần ông liên hệ, đề nghị trả nợ nhưng ông chỉ nhận được lời hứa lèo từ đại diện công ty.

“Không riêng gì tôi mà bằng thủ đoạn hứa trả lãi cao, 17 người dân đã bị Công ty Sao Vàng lừa hơn 13 tỷ đồng. Chúng tôi đã làm đơn tố cáo bà Trang, Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT sớm có kết luận cuối cùng, xử lý hành vi vi phạm của doanh nghiệp này theo quy định pháp luật”, ông Cảnh nói.

Ông Cảnh cho biết, trước đó, ông cùng nhiều người dân đã kéo đến Công ty Sao Vàng “tố” công ty này lừa đảo của họ hàng chục tỷ đồng. Ngày 31-7, Công ty Sao Vàng đã họp cổ đông nhằm công khai minh bạch với khách hàng để tránh… “hiểu nhầm lãnh đạo đi trốn”. Trước cuộc họp này, công ty đã cung cấp danh sách khách hàng, số tiền, số điện thoại… để khách hàng họp trước với nhau nhằm thống nhất những vấn đề sẽ chất vấn và hứa trả nợ cho khách hàng.

Đại diện Công ty cho biết đã thuê đơn vị thẩm định giá trị tài sản để công khai cho khách hàng. Khi có kết quả thẩm định (giữa tháng 8-2017), công ty sẽ công khai cho khách hàng được biết.

Thế nhưng, tất cả vẫn chỉ là lời hứa. Qua ngày 15-8-2017, Công ty Sao Vàng không công khai tài sản cho khách hàng như đã hứa và không có động thái trả nợ. Chịu đựng mãi đến ngày 15-11 vừa qua, hàng chục người dân đã kéo đến trụ sở công ty này yêu cầu đối thoại với người đại diện công ty nhưng không gặp được ai.

Để tìm hiểu thêm bản chất nội dung tố cáo của người dân, PV Báo CAND  nhiều lần gọi vào số 0918.484.388 của bà Trang nhưng bà Trang không nghe máy... 

Hải Âu – A.Nguyễn

Các tin khác

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Kỳ 1: Dự án chống ngập đội vốn hơn 886 tỷ đồng "đứt gánh" sau 16 năm thi công

Dự án hệ thống kênh tách nước, phân lũ, phòng chống ngập úng các xã phía Nam huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư hơn 886 tỷ đồng, sau 16 năm thi công nhưng không thể hoàn thành, đã bị chấm dứt đầu tư. Thay vào đó, một dự án mới có tổng mức gần 1.400 tỷ đồng được phê duyệt khẩn cấp để giải nguy tình trạng ngập úng cục bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Ẩn họa môi trường từ chôn lấp rác thải trái quy định ở Hà Tĩnh

Do rác thải tồn đọng, quá tải nên tại một số địa phương, các doanh nghiệp ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển đã có dấu hiệu tự ý chôn lấp rác thải chưa qua xử lý. Tình trạng chôn rác thải không chỉ tiềm ẩn mối nguy về môi trường sinh thái, mà còn vi phạm pháp luật về môi trường, cần được chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Cải tạo trường học chậm tiến độ, nhà thầu bị phạt hơn 850 triệu

Cải tạo trường học chậm tiến độ, nhà thầu bị phạt hơn 850 triệu

Sau khi bị chấm dứt hợp đồng tại gói thầu số 22 dự án xử lý ô nhiễm môi trường TP Huế, một nhà thầu tiếp tục bị cơ quan chức năng TP Huế ra quyết định xử phạt hơn 850 triệu đồng do thi công cải tạo các hạng mục tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế chậm tiến độ.

Dự án xử lý ô nhiễm dang dở nhiều năm, Huế “trảm” nhà thầu

Dự án xử lý ô nhiễm dang dở nhiều năm, Huế “trảm” nhà thầu

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn TP Huế (gọi tắt dự án xử lý ô nhiễm môi trường) thi công nhiều năm vẫn chưa hoàn thành. Chủ đầu tư đã ra quyết định xử phạt, chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Loạt nhà máy rác “ngắc ngoải”, nguy cơ phát sinh điểm nóng về môi trường

Loạt nhà máy rác “ngắc ngoải”, nguy cơ phát sinh điểm nóng về môi trường

Các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không thể đầu tư xây dựng, hoặc xây dựng xong thì gặp sự cố, không phát huy hiệu quả. Để xử lý lượng rác thải tồn đọng, một số doanh nghiệp liên quan đã lén lút chôn lấp trái phép hoặc xin ngừng hoạt động buộc cơ quan Công an phải vào cuộc.

Bãi tập kết dăm gỗ ém cạnh 4 tổng kho nhiên liệu, hoá chất

Bãi tập kết dăm gỗ ém cạnh 4 tổng kho nhiên liệu, hoá chất

Tại khu vực hậu cảng Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng hiện đang tập trung 4 tổng kho của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, hoá chất và khí hóa lỏng LPG. Tuy nhiên, cũng trong khu vực này đang hiện hữu bãi tập kết dăm gỗ quy mô lớn nhưng không đảm bảo các biện pháp về PCCC và các biện pháp che chắn ứng phó với gió lớn, đe doạ trực tiếp đến sự an toàn của các doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu, hoá chất.

Loay hoay xử lý “núi rác” khổng lồ chôn lấp trong Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Loay hoay xử lý “núi rác” khổng lồ chôn lấp trong Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã phát hiện “núi rác” tồn đọng được chôn lấp dưới lòng đất trong dự án Khu công nghiệp (KCN) VSIP Hà Tĩnh. Đến nay, ngành chức năng vẫn loay hoay tìm giải pháp trong khi chưa có đầy đủ thông tin, cơ sở để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Làm rõ vụ có dấu hiệu lạm dụng chức vụ ở chợ dân sinh Quảng An

Dù không được giao nhiệm vụ thu tiền, làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD), nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Tây Hồ (cũ), vẫn tự ý xuống chợ dân sinh Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ cũ), nay là phường Hồng Hà, TP Hà Nội, yêu cầu các hộ kinh doanh nộp tiền, làm GCNĐKKD, khiến nhiều người bức xúc…

Ai chịu trách nhiệm về sai phạm dự án Khu du lịch thác Đam B’ri ?

Ai chịu trách nhiệm về sai phạm dự án Khu du lịch thác Đam B’ri ?

Hàng chục năm kể từ khi được chấp thuận đầu tư, dự án Khu du lịch thác Đam B’ri (Lâm Đồng) vẫn dang dở. Kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra những vi phạm của chủ đầu tư và còn cho thấy dấu hiệu buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng qua nhiều giai đoạn.

Hàng loạt sai phạm tại các dự án nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm

Hàng loạt sai phạm tại các dự án nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm

Từ việc giao hàng trăm héc ta đất, rừng không qua đấu giá theo quy định, buông lỏng quản lý trong nhiều năm, đến những dự án "ôm" đất hơn một thập kỷ nhưng vẫn dang dở…, kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng ở Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Trạm trộn bê tông và các công trình nhà ở xây dựng trái phép nhưng đang được các cấp chính quyền địa phương "tháo gỡ" bằng cách phạt, cho tồn tại.

Trạm trộn bê tông, khu sinh thái “mọc” trái phép, chính quyền phạt cho tồn tại

Quá trình cấp đất để khai thác mỏ đá, doanh nghiệp liên tục xảy ra sai phạm. Sau khi bị thu hồi trả về địa phương quản lý, doanh nghiệp này tự ý xây dựng nhiều công trình kiên cố; xây dựng trạm trộn bê tông hoạt động trái phép. Phát hiện sai phạm, chính quyền địa phương xử lý theo kiểu “phạt, cho tồn tại” và ngành chức năng xem xét đề xuất cho thuê đất ngắn hạn làm du lịch trải nghiệm.

Trường mầm non chưa làm xong đã thanh toán 100% giá trị

Trường mầm non chưa làm xong đã thanh toán 100% giá trị

Ông Nguyễn Duy Linh, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Ban Quản lý dự án khu vực Đông Hải (thuộc UBND xã Long Điền) nghiệm thu, thanh toán 100% giá trị công trình cho nhà thầu nâng cấp, mở rộng trường mầm non khi chưa hoàn thành, có dấu hiệu "Giả mạo trong công tác". Vụ việc đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an Cà Mau theo quy định.

Chậm chi trả hỗ trợ, bồi thường khiến người dân bức xúc

Chậm chi trả hỗ trợ, bồi thường khiến người dân bức xúc

Dù phương án bồi thường được phê duyệt từ cuối năm 2025, nhưng đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua, 171 hộ dân có đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng bởi dự án Cụm công nghiệp (CCN) Hương Xuân (phường Kim Trà, TP Huế) vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ, bồi thường.

Hơn 13 năm chưa giao xong hơn 2.000ha đất rừng cho dân tại một xã ở Đắk Lắk, vì sao?

Hơn 13 năm chưa giao xong hơn 2.000ha đất rừng cho dân tại một xã ở Đắk Lắk, vì sao?

Hơn 13 năm kể từ khi tiếp nhận 2.018,5ha đất rừng do cấp có thẩm quyền chuyển giao sau khi thu hồi từ Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Sơn Hòa, chính quyền hai xã Sơn Hội, Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Tây Sơn vẫn chưa giao xong diện tích đất rừng nêu trên cho người dân sử dụng, bảo vệ, phát triển rừng.

Trường liên cấp ở xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị đang được đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Nghịch lý khi hàng chục dự án đầu tư công giải ngân 0%

Năm 2026, tổng số vốn đầu tư công tỉnh Quảng Trị được giao là gần 5.327 tỉ đồng. Với số vốn được giao tương đối lớn, song đến nay việc giải ngân đầu tư công ở Quảng Trị đạt thấp. Hàng chục dự án đầu tư công giải ngân 0% đã kéo theo những hệ luỵ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.