Rạng sáng ngày 31/12/2013 trinh sát Đội 2 - Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) 2A bắt quả tang 10 container (40 feet) đang đánh tháo hàng ra khỏi cảng VICT (quận 7), đưa về kho của Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú).
Qua kiểm tra, lực lượng kiểm tra xác định toàn bộ số hàng trong 10 container trên là của 2 công ty nhập khẩu từ Trung Quốc về gồm: Công ty TNHH TM XNK Nhất Minh (phường 8, quận 6) do bà Trần Thị Thu Sang (35 tuổi, ngụ phường 8, quận 6) làm Giám đốc và Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt (phường 8, quận 11) do Hồ Sấm Dũng (27 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) làm Giám đốc. Tuy nhiên, PC46 nhiều lần triệu tập nhưng 2 Giám đốc này không tới làm việc và hiện không có mặt ở nơi cư trú. Qua xác minh, thì địa chỉ của trụ sở Công ty TNHH TM XNK Nhất Minh là nhà ở, không có bảng hiệu công ty; Còn địa chỉ trụ sở Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt thì có văn phòng làm việc nhưng… lại của công ty khác.
Tiến hành kiểm tra hàng hóa thực tế trong các container đã được áp tải về kho Chi cục QLTT, trong hai ngày 8 và 9, Đội 2PC46 phối hợp với Đội QLTT 2A kiểm tra 4/10 container nói trên thì phát hiện hàng hóa thực tế gồm có: Giấy tiền vàng mã, pháo điện, đầu máy may công nghiệp, vải rèm, mỹ phẩm, giày dép, tay nắm ổ khóa cửa, quần áo, đèn ốp trần, bản lề sàn cửa, hóa chất… (xuất xứ Trung Quốc); nhiều kiện vỏ bao bì dầu gió xanh (ghi made in Singapore) và đặc biệt có loại thuốc nhuộm tóc “16 power” ghi sản xuất và phân phối tại An Phước, Long Thành, Đồng Nai…
Theo đánh giá của lực lượng kiểm tra, nhiều khả năng các đối tượng làm hàng giả từ Trung Quốc, sau đó đưa về Việt Nam “đội lốt” hàng Việt Nam hoặc hàng Singapore. Tất cả hàng hóa kiểm tra thực tế trong 4 container trên, có đến 90% sai về số lượng và 70-80% sai về chủng loại so với tờ khai hải quan. Ước tính, trị giá mỗi container hàng có giá trị hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, trong các tờ khai Hải quan số lượng hàng khai rất ít và số tiền thuế cũng rất thấp. Điển hình như trong tờ khai 11153, đơn vị nhập khẩu là Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt, thể hiện hàng hóa chứa trong container là 521 kiện hàng (tương đương 7.369kg) với tổng số tiền thuế phải nộp (gồm thuế nhập khẩu và thuế GTGT) chỉ có 19,3 triệu đồng; Tờ khai số 11148 (cũng của Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt), thể hiện hàng chứa trong trong container gồm 524 kiện (hơn 7.000kg) với số tiền thuế cũng chỉ 19,9 triệu đồng; Tờ khai số 11150 của Công ty TNHH TM XNK Nhất Minh, hàng hóa trong container là 541 kiện (7.610 kg) và số tiền thuế cũng chỉ 20 triệu đồng…
Được biết, số hàng thuộc tờ khai số 11153 của Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt được kiểm hóa vào ngày 30/12/2013 do 2 nhân viên của Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV3 kiểm tra thực tế 5% trên tổng số lượng hàng hóa. Kết quả kiểm tra hàng hóa của 2 hải quan này ghi nhận, kiểm tra tỷ lệ 5% (tương đương 26 kiện) tại vị trí đầu container “Hàng hóa nhập khẩu kiểm tra theo tỷ lệ đúng khai báo như người khai Hải quan”. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế thì lực lượng QLTT và PC 46 chỉ phát hiện có 5-7 kiện hàng được khui để kiểm tra. Như vậy, với tỷ lệ trên thì nhân viên hải quan đã không kiểm đúng tỷ lệ 5% như quy định và điều đáng nói nữa là những kiện hàng đã khui sẵn trên đều không đúng chủng loại hàng hóa khai trên tờ khai Hải quan.
“Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với Hải quan và thu một số bộ tờ khai Hải quan liên quan đến số hàng trên đồng. Bước đầu, cơ quan công an đã thu thập khá đầy đủ chứng cứ cho thấy có dấu hiệu buôn lậu; trong đó có hàng cấm nhập khẩu”, một cán bộ của Công an TP Hồ Chí Minh cho biết
