Ngày 16/2, cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố Đặng Phạm Đa, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Xây dựng thương mại đào tạo Dương Kinh (Công ty Dương Kinh) Hải Phòng can tội lừa đảo trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.
Hai đồng phạm trong vụ án này là Nguyễn Thành An, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Tân, Hà Nội và Phạm Thị Quyên, ở tổ 31, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cũng bị cơ quan CSĐT đề nghị truy tố cùng tội danh trên.
Mặc dù Công ty Dương Kinh không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng Đặng Phạm Đa vẫn ra thông báo tuyển người đi lao động tại Nhật theo dạng tu nghiệp sinh và nâng cao tay nghề, thời hạn 3 năm, gia hạn thêm 2 năm, làm nhiều ngành nghề với mức lương trên 2.000 USD/tháng. Mức phí mà Đặng Phạm Đa đưa ra là 8.000 USD/lao động, đồng thời quảng cáo 3 tháng sau khi nộp tiền "đặt cọc", người lao động sẽ được xuất cảnh.
Để thu hút người lao động nộp tiền, Đặng Phạm Đa còn thông qua Nguyễn Thành An để "chiêu" lao động từ các tỉnh. Mặc dù Công ty Việt Tân do An làm Giám đốc cũng không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vì ham tiền, An vẫn nhắm mắt làm liều và còn thỏa thuận với Phạm Thị Quyên, một đối tượng không nghề nghiệp đứng ra thu tiền của lao động với lời hứa sẽ chia cho Quyên 500 USD/lao động. An và Quyên đã nâng mức phí lên 11.000 USD/lao động, nộp về cho Đa 8.000 USD/suất, còn lại hưởng chênh lệch 3.000 USD/lao động.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2008, 3 đối tượng đã thu tổng số gần 1,2 tỷ đồng và 111.740 USD của 28 người lao động. Tuy nhiên, Đa và đồng bọn không đưa được ai đi làm việc tại Nhật Bản như đã hứa hẹn. Bị người lao động tố cáo và đòi tiền, đến nay các đối tượng mới chỉ trả lại một phần nhỏ gồm 179 triệu đồng và 13.400 USD.
Kết thúc điều tra, cơ quan Công an xác định số tiền chiếm đoạt mà các bị can phải chịu trách nhiệm như sau: Đặng Phạm Đa chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Thành An chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng; Phạm Thị Quyên chiếm đoạt 175 triệu đồng. Với hành vi phạm tội và tiền chiếm đoạt trên, cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố Đặng Phạm Đa, Nguyễn Thành An theo khoản 4 điều 139 BLHS, quy định mức án từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Phạm Thị Quyên bị đề nghị truy tố theo khoản 2 điều 139, có khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm